航锦科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-002

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月21日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第20次临时会议通知，会议于2022年1月24日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2022年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《2021年度经营业绩奖励方案的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会同意《2021年度公司经营业绩奖励方案》，并授权公司经营管理层负责经营业绩奖励方案的具体实施和执行。

（三）审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2022年2月9日（星期三）下午14：30时召开公司2022年第一次临时股东大会。

（四）审议《关于2022年度加强制度建设与基础管理的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战，公司将以湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展，公司将在2022年度持续全面推进制度建设和强化基础管理相关工作。

三、备查文件

1、2022年1月24日第八届董事会第20次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-003

航锦科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月21日以传真和书面方式发出第八届监事会第11次临时会议通知，会议于2022年1月24日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《2021年度经营业绩奖励方案的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：监事会认为《2021年度经营业绩奖励方案》的制定符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意奖励方案。

三、备查文件

2022年1月24日第八届监事会第11次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二○二二年一月二十五日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-004

航锦科技股份有限公司

关于2022年综合授信额度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第20次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2022年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。

上述授信期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-006

航锦科技股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2022年1月24日召开的公司第八届董事会第20次临时会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年2月9日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月9日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月9日9：15～15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月28日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2022年1月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案：

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（二）提案披露情况：

上述议案已经过公司第八届董事会第20次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2022年1月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号2022-002）及《关于2022年综合授信额度计划的公告》（公告编号2022-004）。

（三）特别强调事项：

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

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四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2022年2月7、8日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼4层8412室）。

4、会议联系方式：

联系人：邢丹丹

电话：027-82200722、0429-2709027

传真：027-82200882、0429-2709818

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2022年1月24日公司第八届董事会第20次临时会议决议

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月9日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

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法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：（填写并加盖公章）

委托日期：2022年 月 日

附件3：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

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委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2022年 月 日