广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十五次会议决议公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-003

广汇能源股份有限公司

董事会第八届第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年1月18日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年1月24日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人（其中：独立董事4人）。董事刘常进、谭柏及独立董事孙积安、谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划公告》（公告编号2022-004）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划公告》（公告编号2022-005）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定〈氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030年)〉的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030年)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-004

广汇能源股份有限公司

2022年度投资框架与融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2022年投资框架总额合计39.70亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

● 2022年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过40亿元人民币。

● 本计划尚需提交公司股东大会审议。

一、2022年投资框架

（一）总体原则

以“严守底线，精益求精，创新提质，转型升级”为工作主线，坚持稳中求进，严守安全环保防疫底线，以经营利润为导向，构建精细化管理体系，进一步提质增效，坚定不移地推进绿色能源发展战略，全面实现企业高质量发展。

（二）投资框架内容

1、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出12.8亿元，主要用于马朗煤矿前期手续办理、白石湖露天煤矿产能购置及相关手续办理、淖柳公路维修项目。

2、新疆红淖三铁路有限公司

计划投资支出9.43亿元，主要用于红淖铁路电气化建设、淖毛湖货场改造及结转项目。

3、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出4.20亿元，主要用于新建一台670t/h粉煤锅炉、新增一台气化炉、中央控制室搬迁等项目支出。

4、甘肃宏汇能源化工有限公司

计划投资支出3.52亿元，主要用于项目技改及日常经营开支。

5、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出3.39亿元，主要用于氢能项目、加气站技改及管网等项目建设。

6、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出2.1亿元，主要用于乙二醇项目建设施工收尾及新增空氮站装置建设工作。

7、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出1.72亿元，主要用于污水装置扩容改造、炭化炉改造、中控室搬迁等项目建设。

8、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出1.67亿元，主要用于5#、6#储罐建设、2#码头前期手续办理等项目。

9、新疆广汇碳科技综合利用有限公司

计划投资支出0.46亿元，主要用于10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目建设工作。

10、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.37亿元人民币，主要用于结转项目。

11、其他项目计划投资0.04亿元。

综上，2022年投资框架总额合计39.70亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2022年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2021年度融资额度节余情况，2022年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过40亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。

2、原融资规模内债券融资安排：拟注册期内发行短期融资券。

3、新增15亿债券融资安排：拟新注册发行短期融资券、中期票据及超短期融资券。

4、提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）担保方式

1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。

2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

三、履行的内部决策程序

公司于2022年1月24日召开了董事会第八届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-005

广汇能源股份有限公司

2022年度对外担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属一级全资及控股子公司13家及其子公司，参股50%实现共同控制的公司1家，未纳入合并报表范围内参股公司1家。具体被担保对象信息详见本公告附表。

●2022年预计担保总额：不超过200亿元人民币。

● 对外担保累计数额：截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,588,014.76万元人民币，均不存在逾期担保现象。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2021年担保实施情况，预计2022年度担保计划如下：

一、担保情况概述

（一）2022年担保预计情况

截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,588,014.76万元人民币；预计2022年公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度40亿元。其中：

1、公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的担保预计

2022年，预计公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司，包括：广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司及其子公司、广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司、新疆红淖三铁路有限公司、瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司、哈密广汇环保科技有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司、伊吾广汇能源物流有限公司、新疆广汇碳科技综合利用有限公司及甘肃宏汇能源化工有限公司净新增担保额度共计39亿元。

2、未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计

新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股公司，认缴其注册资本的34%，山东汇东新能源有限公司和重庆三峡油漆股份有限公司分别认缴其注册资本的33%。该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。根据新疆信汇峡清洁能源有限公司生产经营及发展实际需要，预计2022年公司将按照持股比例向其提供34%担保，同时由新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司相应担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保，预计2022年度净新增担保额度1亿元。

注：上述担保预计具体明细详见附件。

（二）公司本次预计2022年度新增担保额度，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际借款金额，担保业务种类包括但不限于银行信贷、票据、信用证、贸易融资、信托贷款、融资租赁、债务重组等业务。

银行融资类的担保业务包括但不限于附件1《2022年公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的担保预计明细》、附件2《2022年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细》（以下简称“附件明细”）所列公司拟在各银行办理的存续或新增的融资业务。

融资租赁的担保业务包括但不限于为新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司拟在信达金融租赁有限公司办理的不超过10亿元的融资租赁业务，其中：首期新疆广汇新能源有限公司拟在信达金融租赁有限公司办理3亿元的融资租赁业务。

债务重组（信托贷款）的担保业务包括但不限于为新疆广汇新能源有限公司及其子公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司拟在中国信达资产管理有限公司办理的不超过10亿元债务重组（信托贷款）业务。

在年度预计总额未突破的前提下，附件明细所列公司的担保金额可内部调剂使用，具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

（三）公司对外（控股子公司和参股公司）提供的担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

（四）担保范围包括公司对附件明细所列公司的担保、附件明细所列公司对公司的担保及附件明细所列公司之间发生的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况请见附件明细。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2022年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,588,014.76万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司借款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司对2022年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2022年度对外担保预计事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,588,014.76万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020年）归属于母公司所有者权益的比例为94.54%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,523,012.03万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020年）归属于母公司所有者权益的比例为90.67%。不存在逾期担保情形。

附件1：《2022年公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的担保预计明细》。

附件2：《2022年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

附件1：2022年公司及控股子公司和参股50%实现共同控制的公司的担保预计明细

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附件2：2022年未纳入合并报表范围内参股公司的担保预计明细

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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-006

广汇能源股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易预计需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年1月24日，公司召开了董事会第八届第十五次会议和监事会第八届第十次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计》。关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟及谭柏已回避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

3、监事会意见

本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

本次关联交易预计已经公司董事会第八届审计委员会2022年第一次临时会议审议通过，并出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）预计2022年度日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，预计公司2022年拟发生日常性关联交易如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

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2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

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说明：

1、2022年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币115,102万元及美元400万元,主要系2022年度公司及下属子公司与关联方日常采购、销售产品、业务招待及接受劳务等业务所致。

2、2021年度关联交易执行情况将在公司2021年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为2022年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆信汇峡清洁能源有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：李圣君

注册资本：60,000万元

经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

（2）与本公司的关联关系:前12个月内，存在本公司关联自然人在该公司担任董事职务的情形。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的煤化工产品研发、生产及销售能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计与该公司发生采购原材料、销售产品、支付土地租赁费、收取担保费及其他费用共计93,492万元。

2、广汇物流股份有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：杨铁军

注册资本：125702.6847万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

（2）与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司预计与该公司发生业务招待费等共计1,200万元。

3、新疆化工机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6,681.10万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁;销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备及备件等共计1,850万元。

4、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司

（1）基本情况：

负 责 人：尚博

经营范围：一般项目：机械设备销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；木材销售；房地产经纪；房地产咨询；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业场所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街377号广汇美居物流园H座2层B61号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东分公司。

（3）履约能力分析：该公司主要经营机械设备、车辆配件等业务，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司采购材料等共计500万元。

5、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

（1）基本情况

法定代表人：孙广信

注册资本：517,144.8010万元人民币

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

（2）与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司支付担保费用等共计11,367万元。

6、新疆新标紧固件泵业有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵洪波

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区104团西山路160号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司采购设备、备件等共计80万元。

7、新疆通用机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：3,800万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付设备维修费用共计10万元。

8、汇通信诚租赁有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：何昌进

注册资本：356,000 万元人民币

经营范围：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司及其分公司支付车辆租赁费等共计1,460万元。

9、新疆广汇房地产开发有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘华

注册资本：240,860万元人民币

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的房地产经营治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费等共计780万元。

10、新疆广汇物业管理有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司支付物业费等共计310万元。

11、新疆大酒店有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：600万美元

经营范围：经营客房出租，附设餐厅、康乐设施、商品零售部。（需国家专项行政许可项目的，待取得了相关行政许可后，方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路168号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司多年经营饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司支付员工餐费共计78万元。

12、上海开隆汽车贸易有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：裘武卫

注册资本：8700万元人民币

经营范围：一般项目：汽车、汽车配件和装潢用品、五金交电的销售，二手车经纪，二手车鉴定评估，二手车经销，金融信息服务（除金融业务），自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，机动车修理和维护，商务咨询，汽车租赁，授权范围内的厂房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住 所：上海市闵行区吴中路1465号20幢102、201、302室

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计38万元。

13、新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司

（1）基本情况：

负 责 人：万平

经营范围：代理母公司委托的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路633号6号楼153室

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司分公司。

（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销售及租赁业务，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司及控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计30万元。

14、新疆大漠园林艺术有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：刘金山

注册资本：500万元人民币

经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付园林绿化养护服务费等共计28万元。

15、上海鼎信融资租赁有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王文滔

注册资本：3000万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住 所：上海市闵行区吴中路1465号20幢4楼403室

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费等共计14万元。

16、甘肃宏汇能源化工有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王春

注册资本： 300,000万元人民币

经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）

住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号

（2）与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司预计向该公司收取资金利息费共计2,865万元。

17、布拉索斯高地资产有限合伙公司

（1）基本情况：

公司英文全称：Brazos Highland Properties, LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住 所：美国特拉华州

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付租赁费共计180万美元。

18、广汇美国投资股份有限公司

（1）基本情况：

公司英文全称：GH America Investments Group, Inc.

公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源开发等

住 所：美国特拉华州

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付劳务费共计120万美元。

19、广汇美国顶石有限责任公司

（1）基本情况：

公司英文全称：GHA CapStone,LLC

公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：专业服务等

住 所：美国特拉华州

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2022年度本公司之控股子公司预计向该公司支付劳务费共计100万美元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司及控股子公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；

3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-007

广汇能源股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事变更情况

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马凤云女士、孙积安先生提交的书面辞职报告。马凤云女士、孙积安先生因连续任职6年已期满，现向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，马凤云女士相应辞去公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；孙积安先生相应辞去公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、审计委员会、内部问责委员会委员职务。辞职后马凤云女士、孙积安先生将不再担任公司任何职务。

鉴于马凤云女士、孙积安先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，马凤云女士、孙积安先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

马凤云女士、孙积安先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对马凤云女士、孙积安先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事更换情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，公司于2022年1月24日召开董事会第八届第十五次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。经公司监事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名甄卫军先生、高丽女士为公司董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对提名独立董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第十五次会议相关事项的独立意见》。

甄卫军先生、高丽女士简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

附件：

独立董事候选人甄卫军简历：

甄卫军，男，1969年7月出生，博士。现任新疆大学化工学院教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员会委员。曾任新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学基金4项，省部级科研项目3项，厅局级项目3项，横向课题20余项。已发表论文120余篇，其中被SCI、EI共收录50篇，获得国家发明专利19件，转让发明专利3件。获得新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖1项，国家级新产品证书1项，新疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果3项，中国科学院董氏东方奖学金1项，新疆大学光华奖2项，新疆大学教学成果奖3项，新疆大学青年科研奖1项。

独立董事候选人高丽女士简历：

高丽，女，1973年9月出生，经济学博士。现任新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员，兼任甘肃省金融学会丝路普惠30人论坛专家、河南创新发展研究院专家等学术职务。曾任职于新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文20余篇，现主持1项国家自然科学地方科学项目，主持或完成多项省部级课题。2016年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016年8月赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018年9月至2019年8月赴国家发展改革委员会能源研究所访学1年。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-008

广汇能源股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月11日 16点30分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月11日

至2022年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4项已经公司董事会第八届第十五次会议、议案3已经公司监事会第八届第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、闫军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

（三）登记时间： 2022年2月7日、2月8日北京时间10：00-18：00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2022年2月8日18:00时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码：830002

联系人：董事会秘书 倪娟

电话：0991-3759961、0991-3762327

传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2022年1月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-009

广汇能源股份有限公司

监事会第八届第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年1月18日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2022年1月24日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事李江红、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二二年一月二十五日