安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-005号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三十七次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-007号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于崇左公司实施年产15万吨水解糖项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-008号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于柳州公司实施年产15万吨水解糖项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-009号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-010号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于俄罗斯公司实施年产8000吨酵母制品扩建项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-011号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-012号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-013号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-006号

安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第三十二次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-007号”公告。

监事会意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的核查意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于崇左公司实施年产15万吨水解糖项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-008号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于柳州公司实施年产15万吨水解糖项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-009号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-010号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于俄罗斯公司实施年产8000吨酵母制品扩建项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-011号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-012号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-007号

安琪酵母股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：168,000股

● 限制性股票回购价格：23.80527元/股

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司回购注销2020年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中已离职、调动的15名激励对象持有的168,000股限制性股票；同时因公司2020年度利润分配方案已实施完毕，同意将2020年度激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为23.80527元/股。现将有关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020年11月30日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《公司〈2020年限制性股票激励计划（草案〉及其摘要的议案》等相关议案，监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

2.2021年2月9日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团转发的《省政府国资委关于安琪酵母股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]7号），原则同意公司按照有关规定实施2020年限制性股票激励计划。

3.2021年2月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》等相关议案。监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

4.2021年2月22日至2021年3月3日，公司将授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年3月4日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

5.2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》、《公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《公司〈2020年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6.2021年4月15日，公司召开第八届董事会二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

7.2021年5月6日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的878万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票共计5万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为734人，实际授予数量为878万股。具体内容详见公司于2021年5月7日披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。

8.2022年1月27日，公司召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，原授予限制性股票的激励对象邓锐、李汉文、韩永超、杨普春、刘乐乐、廖汉江、熊滨、郭远智、刘小坤等9人因个人原因离职，周小辉、陈佰涛、来建锋、汪星火、李咏、刘璐等6人发生工作调动，上述共15人不再符合激励条件。

依据公司《激励计划》第十三章规定：

“激励对象因调动、免职、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在与公司解除或者终止劳动关系之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的不再行使。尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息。

激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价）的孰低值予以回购。”

因此，公司需对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购注销，占公司2020年限制性股票激励计划授予股份总数的1.91%，占本次回购注销前公司总股本的0.02%。

（二）关于调整回购限制性股票价格的说明

经2021年4月29日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本832,860,943股为基数，每股派发现金红利0.49473元（含税），共计派发现金红利412,041,294.33元。公司2020年度权益分派股权登记日为2021年6月28日，除权除息日为2021年6月29日。上述利润分配方案已实施完毕。

根据《激励计划》有关规定，公司按计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。

若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

派息时调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。

根据上述《激励计划》规定，公司拟对激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整如下：

公司2020年激励计划首次授予限制性股票的授予价格为24.30元/股，回购价格由目前的24.30元/股调整为23.80527元/股（24.30-0.49473）。

邓锐、李汉文、韩永超、杨普春、刘乐乐、廖汉江、熊滨、郭远智、刘小坤等9人因个人原因离职，董事会召开前一交易日的股票均价为55.95元/股，大于23.80527元/股，故回购价格为23.80527元/股。

周小辉、陈佰涛、来建锋、汪星火、李咏、刘璐等6人发生工作调动，因此回购价格为23.80527元/股，并支付同期银行存款利息。

（三）回购部分限制性股票的资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由832,860,943股变更为832,692,943股，公司股本结构变动如下：

■

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理技术团队的勤勉尽职。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理技术团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次对2020年激励计划限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

六、监事会意见

监事会对回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项进行了核查，发表了如下核查意见。

同意公司回购注销部分限制性股票。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关规定，公司15名激励对象因离职、调动已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的168,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司调整2020年激励计划限制性股票回购价格。本次回购价格的调整系公司实施了2020年年度权益分配方案，导致公司股票价格除息，因此需对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次限制性股票回购价格调整事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定。

七、法律意见书结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案的审议程序合法合规，已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定；本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格不会影响公司管理技术团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益；公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格履行相关信息披露义务，并提交本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项由公司股东大会审议通过后，再办理减资手续和股份注销登记的相关手续。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-008号

安琪酵母股份有限公司

关于崇左公司实施年产15万吨水解糖

深加工项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：崇左公司年产15万吨水解糖深加工项目

●项目金额：3,050万元

●特别风险提示：竞争力下降风险、技术质量波动风险

一、项目概述

（一）为拓展酵母产品主要原料渠道，缓解糖蜜采购紧张局势，保障酵母主业持续健康发展，拟实施安琪酵母（崇左）有限公司（简称：崇左公司）年产15万吨水解糖深加工项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、崇左公司基本情况

崇左公司成立于2006年12月26日，注册资本人民币17,000万元，注册地崇左市城市工业区渠珠大道2号，法定代表人肖明华，为公司控股子公司。崇左公司主要经营酵母及酵母类制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

截至2021年9月30日，崇左公司资产总额103，445.00 万元，负债总额52,570.09 万元，其中流动负债总额 38,963.04万元，净资产50,874.90万元，营业收入63,656.55 万元、净利润 1,115.29 万元。（以上数据未经审计）

三、项目实施基本情况

（一）基本方案

1.总体方案：拟在崇左公司厂区内，采用碎米水解糖工艺，建成年产15万吨30％浓度水解糖、6500吨粗蛋白粉生产线。

2.建设内容：新建水解糖车间2300㎡，建设内容主要包括自动划包上料系统、大米钢板仓、湿法粉碎调浆机、液化喷射器、层流罐、自动清洗隔膜板框压滤机、管束干燥机、糖化罐等。水解糖车间分为原料储存区、水解区、蛋白干燥和粗蛋白包装仓储区。

3.项目选址：崇左公司抽提物车间对面预留地块，用地面积约1365㎡。

4.资金需求：投资概算人民币3,050万元。

5.资金筹措：所需资金全部由崇左公司自筹。

6.进度安排：2022年3月前完成招标采购工作，2022年4月动工建设，2022年6月完成调试并投产，建设工期3个月。

（二）建设保障

项目实施的主要原料为碎米，年需求量6.5万吨，公司已制定了采购计划和原料应对措施，确保原料供应量充足，能够满足项目需要。项目实施的工艺路线公司已充分论证，操作实施具备可行性，能够确保项目顺利实施。项目所在地崇左公司现有供水、供电、蒸汽、通讯等公用设施及安全环保等设施齐备，能满足项目需求。

（三）环境保护

项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，以年产15万吨水解糖、年运行330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）实施的必要性

十四五期间，公司有多个酵母及衍生品项目投产，对糖蜜的需求持续增加，或将加剧糖蜜资源供求短缺矛盾，对公司健康稳定发展造成不利影响。

水解糖工艺技术已具备成熟的技术路线，本项目实施可替代崇左公司部分糖蜜的使用需求，实现酵母主要原料的多样性，缓解当前和未来糖蜜资源紧张局面。另一方面可以平抑糖蜜采购价格，降低酵母生产成本，提升公司整体经营效益和抗风险能力，对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。

（五）财务可行性分析

项目达产后年平均净利润35万元。税后财务内部收益率（IRR）7.53%，财务净现值（NPV）-356万元。由于本项目主要目的是为了缓解糖蜜资源紧张趋势，保障未来酵母产能供应，从财务指标来看项目能够保持轻微盈利，具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施是公司拓展战略原料渠道、保障酵母主业产能扩张的战略性举措，对探索新型工艺拓宽非糖蜜原料，实现酵母主要原料的多样性，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

（一）碎米的价格上升导致产品竞争力下降风险

项目以碎米为主要原料，若价格上涨将可能导致项目产品的竞争力下降。公司会积极扩大碎米采购范围，防止原料独家供应风险，同时运用采购策略，在价格低点、米厂开工率高的时候招标锁单，多囤碎米，提前预备原料安全库存。

（二）利用水解糖生产酵母产品技术质量波动风险

项目主要利用水解糖生产酵母产品，存在技术质量波动风险。公司将加大研发投入，持续提升水解糖工艺技术水平，同时严格工艺管理，强化生产各个关键环节的监控和全过程规范管理，确保产品技术质量稳定。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-009号

安琪酵母股份有限公司

关于柳州公司实施年产15万吨水解糖

深加工项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：柳州公司年产15万吨水解糖深加工项目

●项目金额：3,533万元

●特别风险提示：竞争力下降风险、技术质量波动风险

一、项目概述

（一）为拓展酵母产品主要原料渠道，缓解糖蜜采购紧张局势，保障酵母主业持续健康发展，拟实施安琪酵母（柳州）有限公司（简称：柳州公司）年产15万吨水解糖深加工项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、柳州公司基本情况

柳州公司成立于2011年10月17日，注册资本人民币17,100万元，注册地为广西柳州市柳城县河西工业园区，法定代表人吕江波，为公司控股子公司。柳州公司主要经营酵母及酵母类制品、生物制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

截至2021年9月30日，柳州公司资产总额 107，829.30万元，负债总额 52,776.37万元，其中流动负债总额29，928.14 万元，净资产 55,052.93万元，营业收入70,633.93万元、净利润7,849.25万元。（以上数据未经审计）

三、项目实施基本情况

（一）基本方案

1.总体方案：拟在柳州公司内部空地进行，采用碎米水解糖工艺，建成年产15万吨30％浓度水解糖、6500吨粗蛋白粉生产线。

2.建设内容：新建水解糖车间1800㎡，建设内容包括自动划包上料系统、大米钢板仓、大米密相输送、湿法粉碎调浆机、液化喷射器、层流罐、自动清洗隔膜板框压滤机、管束干燥机、糖化罐。水解糖车间分为原料储存区、水解区、蛋白干燥和粗蛋白包装仓储区。

3.项目选址：柳州公司厂区内，计划在冷却塔后面预留区域实施。

4.资金需求：投资概算人民币3,533万元。

5.资金筹措：全部由柳州公司自筹。

6.进度安排：2022年3月完成整体方案设计以及招标采购等工作；4月动工建设，6月完成调试并投产，建设工期3个月。

（二）建设保障

项目实施的主要原料为碎米，年需求量6.5万吨，公司已制定了采购计划和原料应对措施，确保原料供应量充足，能够满足项目需要。项目实施的工艺路线公司已充分论证，操作实施具备可行性，能够确保项目顺利实施。项目所在地柳州公司现有供水、供电、蒸汽、通讯等公用设施及安全环保等设施齐备，能满足项目需求。

（三）环境保护

项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”要求，以年产15万吨水解糖、年运行330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）实施的必要性

十四五期间，公司有多个酵母及衍生品项目投产，对糖蜜的需求持续增加，或将加剧糖蜜资源供求短缺矛盾，对公司健康稳定发展造成不利影响。

水解糖工艺技术已具备成熟的技术路线，本项目实施可替代柳州公司部分糖蜜的使用需求，实现酵母主要原料的多样性，缓解当前和未来糖蜜资源紧张局面。另一方面可以平抑糖蜜采购价格，降低酵母生产成本，提升公司整体经营效益和抗风险能力，对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。

（五）财务可行性分析

项目达产后年平均净利润35.8万元。税后财务内部收益率（IRR）7.14%，财务净现值（NPV）-476万元。由于本项目主要目的是为了缓解糖蜜资源紧张趋势，保障未来酵母产能供应，从财务指标来看项目能够保持轻微盈利，具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施是公司拓展战略原料渠道、保障酵母主业产能扩张的战略性举措，对探索新型工艺拓宽非糖蜜原料，实现酵母主要原料的多样性，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

（一）碎米的价格上升导致产品竞争力下降风险

项目以碎米为主要原料，若价格上涨将可能导致项目产品的竞争力下降。公司会积极扩大碎米采购范围，防止原料独家供应风险，同时运用采购策略，在价格低点、米厂开工率高的时候招标锁单，多囤碎米，提前预备原料安全库存。

（二）利用水解糖生产酵母产品技术质量波动风险

项目主要利用水解糖生产酵母产品，存在技术质量波动风险。公司将加大研发投入，持续提升水解糖工艺技术水平，同时严格工艺管理，强化生产各个关键环节的监控和全过程规范管理，确保产品技术质量稳定。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-010号

安琪酵母股份有限公司

关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线

智能化改造项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：园区工厂年产1万吨酵母分装线智能化改造项目

●项目金额：14,047万元

●特别风险提示：盈利未达预期风险

一、项目概述

（一）为进一步整合安琪酵母股份有限公司（简称：公司）小包装酵母生产，提升生产线自动化、智能化水平，结合公司“十四五”战略规划，拟在园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议表决通过后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事 项。

二、项目实施基本情况

（一）基本方案

1.总体方案：项目计划建设独立生产车间实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目，并为未来潜在新增生产需求提供预留。

2.建设内容：项目计划建设占地6500㎡车间一个，车间主体2层，局部4层，建筑面积1.3万㎡。建设内容包括25条自动化、智能化酵母小包装生产线，包含自动装箱、组包、码垛、MES系统、防伪追溯等，并预留新增自动线位置。

3.项目选址：伍家区健康食品产业园现有厂区预留二期用地内。

4.资金需求：项目建设资金总需求14,047万元。

5.资金筹措：资金总需求中6,047万元为自有资金；其余8,000万元通过融资解决。

6.进度安排：计划2022年2月开工建设，同年9月建成投产，建设工期7个月。

（二）建设保障

项目主要原料为公司宜昌工厂生产的酵母粉，项目实施的工艺路线公司已充分论证，操作实施具备可行性，能够确保项目顺利实施。项目选择在宜昌伍家区健康食品产业园现有厂区预留地，新增2000KW配电系统、空压制氮系统、空调制冷系统，共用园区给排水、蒸汽系统。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施以及建设客观条件，都具备完善的解决方案，项目实施具备可行性。

（三）环境保护

项目实施过程中产生的污染物主要有废水废气、固体废 物、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境 保护可持续发展原则和“三同时”的要求，设计、建设并运 行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）实施的必要性

小包装酵母是公司盈利能力最强的大单品之一，当前生产线分散在国内各地工厂，存在产品运距较远及产品被制假售假等问题。项目的实施有利于发挥生产集约化优势，提升自动化、智能化生产水平，提升产品品质，结合新型二维码信息化防伪技术加大产品辨识度，提升防伪手段，达到提质降本增效、解决公司产品被制假售假的问题。项目同时可兼顾其他子公司转来的酵母包装生产，后期将根据市场需求和产品规划设计柔性生产线，兼容公司其他新产品生产，充分发挥生产线效率。

（五）财务可行性分析

项目达产后新增年均销售收入2.7亿元，年均净利润1,731万元，销售毛利率10.9%，税后财务内部收益率IRR为16%，财务净现值6,860万元，静态投资回收期为4.63年，动态投资回收期6.41年，盈亏平衡点为2,163吨，盈亏平衡点时产能利用率为21.6%。测算项目毛利水平符合预期，IRR和NPV指标显示项目财务分析具有可行性。

三、对上市公司的影响

本项目实施能够有效整合公司小包装酵母生产，充分发挥集约化优势，提升生产线自动化、智能化水平，提质降本增效、提升防伪手段，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

四、项目的风险分析

项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险。公司将根据市场需求，积极研发系列新产品，加强国内外市场家用领域产品的开发；另一方面，项目设计为通用型混合生产线，除规划可生产小包装酵母粉以外，其他混合类食品原料产品，也可在本生产线生产。公司将大力开发适合项目生产的食品原料新产品，提高项目生产线利用率，促进项目达产。

五、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-011号

安琪酵母股份有限公司

关于俄罗斯公司实施年产8000吨酵母制品扩建项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：俄罗斯公司年产8000吨酵母制品扩建项目

● 项目金额：人民币20,158万元

● 特别风险提示：建设进度风险、原料价格上涨风险、汇率风险、环保风险

一、项目概述

（一）为加快推进公司国际化战略，充分发挥俄罗斯本土原料优势、能源优势和区位优势，安琪酵母股份有限公司（以下简称：股份公司）子公司安琪酵母（俄罗斯）有限公司（以下简称：俄罗斯公司）计划实施年产8000吨酵母制品扩建项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关上级主管部门审批并提交公司股东大会审议表决通过之后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、俄罗斯公司基本情况

2015年8月18日，俄罗斯公司成立，注册地为俄罗斯联邦利佩茨克州丹科夫经济特区，注册资本金人民币1.8亿元。

俄罗斯公司按照年产3.5万吨酵母制品、年产3000吨食品原料项目进行“总体规划，分步实施”。项目一期为年产2万吨酵母生产线，配套设施建设4000吨/日污水处理项目，年产3万吨环保有机肥项目，8.5MW天然气内燃机发电项目。项目一期已于2017年8月建成投产，经过相关技术改造，2020年折干产量达2.3万吨，产能利用率已达到设计水平的115%。

截至2021年9月30日，俄罗斯公司资产总额67，842.41万元、负债总额66,802.93万元、流动负债总额66,787.86万元、净资产1,039.48万元、营业收入26,319.64万元、净利润-773.60万元。（以上数据未经审计）

三、项目基本情况

（一）基本方案

1.总体规划：扩建年产8,000吨干酵母、3000吨食品原料、1.3万吨液体肥及饲料。

2.建设内容：发酵系统、酵母过滤系统、发酵罐系统、储罐系统、干燥床系统等，填平补齐建设部分附属配套设施，包括环保水处理（生化物化+蒸发）、能源动力设施、食品原料生产线等。

3.项目选址：俄罗斯公司丹科夫工厂内预留地块。

4.资金需求：投资概算人民币20,158万元。

5.资金筹措：所需资金由公司融资解决，其中11,958万元通过增加俄罗斯公司资本金方式解决，剩余8,200万元以借款方式解决。公司会根据扩建项目的实施进度，分期投入资金。

6.进度安排：计划2022年3月前完成相关审批程序，2022年5月破土动工，建设工期18个月，2023年11月建成试运行，12月转入正式生产。

（二）建设保障

本项目在俄罗斯公司位于丹科夫原厂区内进行，公用工程和配套设施齐全，能完全满足本项目的实施。

（三）环境保护

本项目建设将严格按照俄罗斯环境保护法规及实施细则等相关要求执行，制定实施本项目的环保方案，确保项目运行后符合俄罗斯环保标准与要求。

（四）实施的必要性

本项目实施符合公司国际化战略规划。俄罗斯公司实施扩建项目，是公司把握海外市场快速发展的机遇，充分发挥酵母技术优势，加快实现“国际化、专业化生物技术大公司”战略目标的必然选择。

本项目实施有利于进一步发挥俄罗斯公司竞争优势，符合俄罗斯公司设立时的总体规划，能够进一步将俄罗斯公司现有资源优势、能源优势和区位优势转化为酵母产品的成本优势，提升俄罗斯公司的规模效益和经营质量，有助于深度开发独联体酵母市场、巩固并拓展中东非洲、拉美市场份额，提升国际市场竞争力。

俄罗斯公司已在项目建设、工厂运作、人员管理、政府关系等方面积累了丰富的经验，均有助于高效实施本次扩建项目。

（五）财务可行性分析

从主要财务指标分析，项目财务净现值10,580万元人民币，内部收益率20.78%，销售毛利率和净利率分别达到33.6%和20.71%，项目盈利能力较强；静态投资回收期和动态投资回收期分别为4.1年和5.6年，回收期比较理想；达产期盈亏平衡点38%，项目有较强的抵御市场风险，具有财务可行性。项目的实施对提高俄罗斯公司整体的规模效益、改善公司整体财务状况，均将发挥积极的促进作用。

四、对上市公司的影响

本项目符合公司国际化战略规划，有效保障公司“十四五”规划顺利实施，能充分利用俄罗斯成本优势，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

（一）建设进度风险

本项目实施可能存在因疫情持续发展导致的项目建设进度延期的风险。为应对本风险，公司将严格执行当地疫情防控措施的前提下，提前准备施工材料、施工人员方案，并做好疫情防控应急预案。

（二）原料价格上涨风险

本项目实施可能存在主要原料糖蜜价格持续上涨的风险。为了应对本风险，公司将通过增加新供方、推广应用替代原料、优化产品结构、实施产品涨价等多种方式，有效抵消原料价格上涨带来的成本压力。

（三）卢布汇率大幅波动风险

本项目实施可能存在俄罗斯卢布汇率大幅波动的风险。为应对本风险，公司将密切关注俄罗斯卢布的汇率波动，积极探索使用外汇市场金融工具，做好市场操作规划，规避和减少卢布汇率大幅波动带来的影响和风险；同时根据卢布汇率变化，及时调整俄罗斯国内与出口销售比重。

（四）环保风险

本项目实施可能存在因废水治理导致的环保风险。为了应对本风险，公司将引进新技术将废水中氯离子浓度降低到700PPM以下，利用浓浆沉淀物和生化污泥来开发生物有机肥。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-012号

安琪酵母股份有限公司

关于埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：埃及公司年产2万吨酵母制品扩建项目

● 项目金额：人民币51,334万元

● 特别风险提示：环保风险、生产质量风险、疫情风险、汇率风险

一、项目概述

（一）为了加快推进国际化战略，进一步提升海外市场竞争力，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）子公司安琪酵母（埃及）有限公司（简称：埃及公司）拟实施年产2万吨酵母制品扩建项目 。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后尚需取得相关上级主管部门审批并提交公司股东大会审议表决通过之后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、埃及公司基本情况

2010年3月11日，埃及公司成立，注册地为埃及开罗新买阿迪拉萨克地区哈桑纳赛尔街道，注册资本为2,000万美元。

埃及公司一期项目建设年产1.5万吨干酵母生产线，投资总额7,624万美元，于2013年2月建成投产。2015年至2016年期间，埃及公司对酵母生产线关键设备实施了小型改造和工艺改进，将干酵母产能挖潜提升至2.3万吨。2017年埃及公司投资3.3亿元人民币新建年产1.2万吨酵母抽提物生产线，该项目于2019年投产运行。2021年以来，埃及公司酵母和抽提物生产线均已满产运行，据测算，酵母和抽提物潜在缺口超过2.5万吨。

截至2021年9月30日，埃及公司资产总额106,144.08万元、负债总额74,296.26万元、流动负债总额64,697.04万元、净资产31,847.82万元、营业收入51,776.58万元、净利润9,945.52万元。（以上数据未经审计）

三、项目基本情况

（一）基本方案

1.总体方案：项目规划2万吨酵母产能其中干酵母产能15,000吨，酵母抽提物产能5,000吨。

2.建设内容：新增5个发酵罐和相关配套设施和5个糖蜜储罐和预混接收系统；并对现有酵母车间、酵母抽提物车间进行改造，增加以及调整干燥、包装、喷粉、环保、溶配等生产设施，同时增加埃及公司办公、检测、生活设施。

3.项目选址：埃及贝尼斯韦夫省新城工业区，位于埃及公司原酵母抽提物车间旁，新增用地20.5亩。项目总建筑面积22,823㎡，其中新购地块建筑面积13,645㎡,现有厂区扩建建筑面积9,178㎡，拆除现有建筑面积1,601㎡。

4.资金需求：投资概算人民币51,334万元。

5.资金筹措：埃及公司自有资金3,334万元；剩余48,000万元由公司协助埃及公司融资解决。

6.进度安排：计划2022年2月前完成项目实施方案的内外决策审批，2022年4月施工许可发放后开始施工，2022年7月主体建筑开始施工，2024年5月建成投产，建设工期26个月，2025年达产。

（二）建设保障

本项目在埃及公司原厂区所在的埃及贝尼斯韦夫省新城工业区，公用工程和配套设施齐全，能完全满足本项目的实施。

（三）环境保护

项目建设将严格按照埃及环境保护法规及实施细则等相关要求执行，制定实施本项目的环保方案，确保项目运行后符合埃及环保标准与要求。

（四）实施的必要性

本项目实施符合公司国际化战略规划。埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目，是公司把握海外市场快速发展的机遇，充分发挥酵母技术优势，加快实现“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然选择。

本项目实施能充分利用埃及区位贸易优势。埃及公司产品出口至欧盟，地理位置十分便利，可享受欧盟零关税优惠政策，将会提高公司对欧盟市场和用户的响应速度。此外，埃及还与土耳其、东南非、大阿拉伯国家等签署系列自贸协议，对促进周边国家市场开发具有重要战略意义。

（五）财务可行性分析

项目达产后，新增年均销售收入33,114万元，新增年均净利润5,266万元，项目税后财务内部收益率14.71%，财务净现值12,787万元，静态投资回收期4.95年，动态投资回收期8.02年，达产期间盈亏平衡点158,740吨，盈亏平衡点产能利用率65.4%。测算项目盈利能力符合预期，IRR和NPV指标显示项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目符合公司国际化战略规划，有效保障了公司“十四五”规划顺利实施，能充分利用埃及区位贸易优势，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

（一）环保风险

本项目实施可能存在环保问题和异味问题引发的相关风险。为应对该风险，公司将遵从埃及当地环保法律，严格执行项目设计的环保设施改造和技术升级，同时加强与周边社区的沟通，严控境外生产经营的环保风险。

（二）生产质量风险

本项目实施可能存在生产质量问题引发的相关风险。为应对该风险，公司将强化质量组织与岗位配备，主动学习、推广应用相关质量管理体系，开展必要质量培训，明确监管措施。

（三）疫情风险

本项目实施可能存在由于疫情问题引发的相关风险。为应对该风险，公司将结合埃及公司现场的实际情况制定相应的防疫措施，严格执行防疫政策，确保不发生聚集性感染的情况。

（四）汇率风险

本项目实施可能存在汇率大幅波动引发的相关风险。为应对该风险，公司将密切关注埃及埃镑汇率的波动状况，积极探索使用有效的外汇市场金融工具，主动做好市场操作规划，规避和减少埃镑汇率大幅波动带来的影响和风险。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2022-013号

安琪酵母股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月9日 14点 00分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月9日

至2022年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3、议案4 已经公司2022年1月24日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过，议案相关内容详见 2022 年1月25日公司指定披露媒体《上海证券报 》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年2月8日（星期二）；

（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点并出示相关证件的原件；

（五）通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）联系人：周帮俊 高路

（七）联系电话：0717-6369865

传 真：0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年1月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。