湖北东贝机电集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-005
湖北东贝机电集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月25日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事阮正亚先生因疫情原因以视频方式参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书付雪东先生出席会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：朱亚、袁丁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2022年1月26日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-006
湖北东贝机电集团股份有限公司
2021年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
1. 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计减少7,392.14万元-8,592.14万元，同比减少67.25%-78.17%。
2. 扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计减少7,325.19万元-7,425.19万元，同比减少96.07%-97.38%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,400万元-3,600万元，与上年同期相比预计减少7,392.14万元-8,592.14万元，同比减少67.25%-78.17%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200万元-300万元，与上年同期相比预计减少7,325.19万元-7,425.19万元，同比减少96.07%-97.38%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,992.14万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,625.19万元
（二）每股收益：0.3664元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
2021年公司经营业绩同比大幅下降，主要原因是大宗原材料价格大幅上涨，造成产品成本上涨较快。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益对公司本期业绩预告没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对业绩预告构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年1月26日
