格力地产股份有限公司
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-004
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
个月
（一）审议通过《关于2022年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案》；
为满足公司生产经营的需要，同意2022年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过185亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。
上述事项有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《关于2022年度公司对属下控股公司担保的议案》；
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合2021年度担保实施情况，同意公司2022年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币185亿元（含信用担保、资产抵押或股权质押等）。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。
上述事项有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于预计2022年度公司对属下控股公司担保额度的公告》。
（三）审议通过《关于2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司属下控股公司的融资担保需求，同意2022年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币60亿元。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。
上述事项有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
上述额度为预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保额度的公告》。
（四）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案》；
为满足公司生产经营的需要，同意提请股东大会授权公司经理层决定并具体开展总额不超过100亿元人民币的对外投资事项，上述对外投资事项包括但不限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议等。
上述授权事项的有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度对外投资计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议通过《关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案》；
为满足公司生产经营需要，同意提请股东大会授权公司经理层决定并具体开展总额不超过100亿元人民币的购买土地事项，上述购买土地事项包括但不限于公开竞拍、股权收购、项目合作等方式。
上述授权事项的有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度购买土地计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）审议通过《关于授权发行债务融资工具的议案》；
为了改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，同意提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在不超过100亿元人民币的范围内具体决定选择发行一种或若干种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、长期限含权中期票据、短期融资券等。同时，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度内具体办理发行债务融资工具的相关事宜，具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行相关公司债务融资工具的具体方案、具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行主体、发行规模、利率、期限、担保方式及条件、发行对象、募集资金用途、是否安排分期发行以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；
（2）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的重大事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（3）签署发行债务融资工具所涉及的所有必要的法律文件；
（4）决定聘请发行债务融资工具必要的中介机构；
（5）决定其他与发行债务融资工具相关的事宜。
公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长为债务融资工具发行的获授权人士，具体处理与上述发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司债务融资工具发行过程中处理有关的上述事宜。
上述授权事项的有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度发行债务融资工具计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）审议通过《关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案》；
为满足公司产业升级的发展需要，提高资产使用效率，董事会同意提请股东大会授权公司经理层根据公司发展需要及市场情况出售公司（含属下控股公司）持有的资产，额度累计不超过39亿元人民币。
上述授权事项的有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度出售资产计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（八）审议通过《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要；
关联董事鲁君四先生、周琴琴女士回避表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。
（九）审议通过《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》；
关联董事鲁君四先生、周琴琴女士回避表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》；
关联董事鲁君四先生、周琴琴女士回避表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（十一）审议通过《关于注销第二次回购股份的议案》；
公司第二次回购公司股份49,095,061股，2021年12月22日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》，将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划。
基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将上述回购股份中除用于第六期员工持股计划外的剩余股份共计12,261,045股的用途变更为注销并相应减少注册资本。
根据公司《章程》，注销回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于拟注销部分第二次回购股份的公告》。
（十二）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
公司目前股本为1,944,686,896股，公司于2021年12月22日召开的第七届董事会第二十二次会议和于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销首次回购股份的议案》和《关于修改公司〈章程〉的议案》，决定注销首次回购的股份40,246,840股并相应减少注册资本，目前注销程序尚未完成。
本次公司拟注销第二次回购股份12,261,045股并相应减少注册资本，注销完成后股本为1,892,179,011股（已考虑未完成注销的首次回购股份40,246,840股），因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》。
（十三）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。
详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
（十四）审议通过《关于2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》；
为满足生产经营需要，同意2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度不超过人民币60亿元，利率参考市场利率确定，每笔借款期限自借款之日起不超过5年。具体借款事宜由借款主体管理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。
上述事项有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。
（十五）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2022年2月16日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司《章程》，同意将议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-005
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债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
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职工代表大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2022年1月24日在公司会议室召开，经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
审议通过《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要
1、公司实施的第六期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施第六期员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
2、公司实施第六期员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。
3、同意公司实施第六期员工持股计划。《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-006
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债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
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监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于〈格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票
因监事鲁涛先生、滕翀女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销第二次回购股份的议案》。
公司第二次回购公司股份49,095,061股，2021年12月22日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》，将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划。
基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将上述回购股份中除用于第六期员工持股计划外的剩余股份共计12,261,045股的用途变更为注销并相应减少注册资本。
根据公司《章程》，注销回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于拟注销部分第二次回购股份的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-007
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
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关于预计2022年度公司对属下控股公司担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：珠海格力房产有限公司、三亚合联建设发展有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海保联资产管理有限公司、珠海太联房产有限公司、珠海保联水产品营销有限公司、上海海控保联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有限公司、珠海鼎元生态农业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2022年度公司对属下控股公司新增担保总额不超过人民币185亿元。截至2021年12月31日，公司对属下控股公司实际担保余额为138.22亿元（最终以定期报告为准）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合2021年度担保实施情况，公司预计2022年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币185亿元。具体如下：
■
上述额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止，为预计2022年度公司对属下控股公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。
具体担保事宜由公司管理层办理。
本事项已经公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海格力房产有限公司
名称：珠海格力房产有限公司
住所：珠海市吉大石花西路213号1单元403房
法定代表人：周琴琴
经营范围：房地产开发，建筑装修装饰工程的设计及施工，园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程,建材材料、日用百货的批发、零售，房屋租赁，汽车租赁，船舶管理，船舶租赁，船舶代理服务，码头运营和管理。
（二）三亚合联建设发展有限公司
名称：三亚合联建设发展有限公司
住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）22楼2216室
法定代表人：周琴琴
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）珠海洪湾中心渔港发展有限公司
名称：珠海洪湾中心渔港发展有限公司
住所：珠海市香洲区吉大石花西路213号1单元301房
法定代表人：林强
经营范围：港口建设与经营；基础设施、公用设施的建设开发；物业管理和施工管理；项目投资；水产品采购、仓储、加工、销售（含电子销售业务）；渔业物资采购、销售；汽油、柴油、润滑油的零售；预包装食品、烟草、酒类、日用百货的零售；增值电信业务；不动产和动产租赁服务；劳务服务；装卸搬运服务；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子销售业务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子销售业务）；果品、蔬菜批发零售（含电子销售业务）；肉、禽、蛋及奶产品批发零售（含电子销售业务）。
（四）珠海保联资产管理有限公司
名称：珠海保联资产管理有限公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2112办公
法定代表人：周琴琴
经营范围：资产管理、投资管理、企业管理，商务咨询。项目投资，创业投资，实业投资，股权投资。
（五）珠海太联房产有限公司
名称：珠海太联房产有限公司
住所：珠海市吉大石花西路213号1单元402房
法定代表人：周琴琴
经营范围：一般项目：住房租赁；商业综合体管理服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（六）珠海保联水产品营销有限公司
名称：珠海保联水产品营销有限公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2111办公
法定代表人：林强
经营范围：水产品的批发零售（含电子销售业务）、仓储（含保税）、加工；渔业物资采购、销售；渔业专业及辅助性活动；仓储服务；渔业机构服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务服务（不含许可经营项目）；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子销售业务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子销售业务）；果品、蔬菜批发零售（含电子销售业务）；肉、禽、蛋、及奶产品批发零售（含电子销售业务）
（七）上海海控保联置业有限公司
名称：上海海控保联置业有限公司
住所：上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号1层117室
法定代表人：周琴琴
经营范围：房地产开发经营,房地产项目投资,物业管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动]
（八）重庆两江新区格力地产有限公司
名称：重庆两江新区格力地产有限公司
住所：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）2层27间
法定代表人：周琴琴
经营范围：房地产开发（二级资质）；建筑材料（不含危险化学品）；日用百货的批发、零售；房屋租赁；餐饮服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动]
（九）珠海格力建材有限公司
名称：珠海格力建材有限公司
住所：珠海市吉大石花西路213号1单元201房
法定代表人：周琴琴
经营范围：建筑材料、日用百货的批发、零售；土石方销售；建筑装修装饰工程的设计及施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装（不含中央空调）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目取得资质证后方可经营）
（十）珠海鼎元生态农业有限公司
名称：珠海鼎元生态农业有限公司
住所：珠海市斗门区白蕉镇孖湾村三家村63号
法定代表人：林强
经营范围：水产、家禽养殖、蔬菜、水果种植,商业批发零售、餐饮、住宿、培训、物业出租、物业管理，科研专利，科研服务。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
上述预计担保额度满足公司属下控股公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。
独立董事意见：公司本次预计担保额度主要是基于属下控股公司生产经营的需要，有利于促进公司的持续稳定发展，担保行为风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本次预计担保额度事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司对属下控股公司担保余额为138.22亿元（最终以定期报告为准），占公司最近一期经审计净资产的比例为164.10%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-008
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
关于预计2022年度公司属下控股公司之间
相互提供担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：珠海保联水产品营销有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海市香洲区茵卓小学、珠海万联海岛开发有限公司、珠海鼎元生态农业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币60亿元。截至2021年12月31日，公司属下控股公司之间相互实际担保余额为32.84亿元（最终以定期报告为准）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，公司预计2022年度属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币60亿元。具体如下：
■
上述额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止，为预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。
具体担保事宜由担保主体管理层办理。
本事项已经公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海保联水产品营销有限公司
名称：珠海保联水产品营销有限公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2111办公
法定代表人：林强
经营范围：水产品的批发零售（含电子销售业务）、仓储（含保税）、加工；渔业物资采购、销售；渔业专业及辅助性活动；仓储服务；渔业机构服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务服务（不含许可经营项目）；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子销售业务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子销售业务）；果品、蔬菜批发零售（含电子销售业务）；肉、禽、蛋、及奶产品批发零售（含电子销售业务）
（二）珠海洪湾中心渔港发展有限公司
名称：珠海洪湾中心渔港发展有限公司
住所：珠海市香洲区吉大石花西路213号1单元301房
法定代表人：林强
经营范围：港口建设与经营；基础设施、公用设施的建设开发；物业管理和施工管理；项目投资；水产品采购、仓储、加工、销售（含电子销售业务）；渔业物资采购、销售；汽油、柴油、润滑油的零售；预包装食品、烟草、酒类、日用百货的零售；增值电信业务；不动产和动产租赁服务；劳务服务；装卸搬运服务；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子销售业务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子销售业务）；果品、蔬菜批发零售（含电子销售业务）；肉、禽、蛋及奶产品批发零售（含电子销售业务）。
（三）珠海市香洲区茵卓小学
名称：珠海市香洲区茵卓小学
住所：珠海市香洲区石花西路211号
法定代表人：贾婧璐
经营范围：小学教育
（四）珠海万联海岛开发有限公司
名称：珠海万联海岛开发有限公司
住所：珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦220之一室
法定代表人：林强
业务范围：海岛开发，房地产开发，酒店开发及运营，旅游设施建设及管理，码头营运，船舶运营，生态保护。（以工商机关最终批准为准）
（五）珠海鼎元生态农业有限公司
名称：珠海鼎元生态农业有限公司
住所：珠海市斗门区白蕉镇孖湾村三家村63号
法定代表人：林强
经营范围：水产、家禽养殖、蔬菜、水果种植,商业批发零售、餐饮、住宿、培训、物业出租、物业管理，科研专利，科研服务。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权担保主体管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
上述预计担保额度满足公司属下控股公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。
独立董事意见：公司本次预计担保额度主要是基于属下控股公司生产经营的需要，有利于促进公司的持续稳定发展，担保行为风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本次预计担保额度事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司属下控股公司之间相互实际担保余额为32.84亿元（最终以定期报告为准），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.99%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-009
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
关于拟注销部分第二次回购股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次变更前回购用途：公司第二次回购股份的回购用途为用于员工持股计划。
● 本次变更后回购用途：除用于第六期员工持股计划外的剩余回购股份予以注销并相应减少注册资本。
公司于2022年1月25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销第二次回购股份的议案》，现将相关事项公告如下：
一、第二次回购股份方案概述及实施情况
公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，并于2019年2月1日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》。回购资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）、不超过人民币3亿元（含3亿元），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
2019年2月19日，公司第二次回购股份首次实施回购。2019年3月19日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份49,095,061股，使用资金总额 23,946.64万元。
2021年12月22日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》，将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划。
二、变更的主要内容
基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定对回购股份用途进行变更，具体如下：
■
除上述变更内容外，公司第二次回购股份方案的其他内容不变。
三、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，符合公司的发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次变更回购股份用途后，公司将对12,261,045股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.63%。公司认为本次变更回购股份用途不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、变更所履行的决策程序
本次变更事项经公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过。
根据公司《章程》及相关规定，注销回购股份并相应减少注册资本尚需提交公司股东大会审议及通知债权人。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司本次将第二次回购股份用途变更为注销并相应减少注册资本符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司本次变更回购股份用途符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上所述，我们同意此项议案。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-010
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前股本为1,944,686,896股，公司于2021年12月22日召开的第七届董事会第二十二次会议和于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销首次回购股份的议案》和《关于修改公司〈章程〉的议案》，决定注销首次回购的股份40,246,840股并相应减少注册资本，目前注销程序尚未完成。
本次公司拟注销第二次回购股份12,261,045股并相应减少注册资本，注销完成后股本为股（已考虑未完成注销的首次回购股份40,246,840股）。
因此，拟对公司《章程》有关条款进行修订，具体内容如下：
■
该项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-011
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第二十四次会议于2022年1月25日召开，会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：
1、关于预计2022年度日常关联交易额度的事宜，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。
5、同意本次关联交易。
（二）2021年度日常关联交易情况
2021年度日常关联交易发生情况见下表：
单位：元
■
以上数据最终以定期报告为准。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
2022年度日常关联交易预计金额和类别见下表：
单位：元
■
上述事项有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会或股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：珠海投资控股有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：35,000万元
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-368
经营范围：国有股权投资、运营、管理；国有资产优化配置和资本运营；企业管理、策划、服务；国有资产收益管理；商务服务（不含许可经营项目）；政策性和策略性投资；市国资委授权开展的其他业务。
实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
截至2020年末，珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）经审计的总资产为3,948,870.26万元，净资产为878,800.78万元。
海投公司为本公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（一）款规定的关联关系情形。
与海投公司在2021年发生的物业服务等类型的关联交易中，海投公司严格按照合同约定履行义务。海投公司具有履行合同约定的能力。
2、关联方名称：珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张筱雯
注册资本：21000万元
住所：珠海市吉大石花西路北岭工业区格力集团2号标准厂房6层601室
经营范围：港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施、市政基础设施、配套项目的建设投资（不含许可经营项目）。港珠澳大桥珠海口岸房地产开发经营；会议会展服务；停车场服务；商业及房屋租赁；广告设计、策划、制作、发布及经营；餐饮服务；酒店管理；商务服务；商业策划；物业管理；旅游服务；汽车客运服务；物流服务；装卸搬运；货物运输代理；日用百货及批发零售。
股东：珠海投资控股有限公司
截至2020年末，珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司（以下简称“口岸公司”）经审计的总资产为176,448.45万元，净资产为20,761.76万元。
口岸公司的股东海投公司为本公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
与口岸公司在2021年发生的物业服务、商铺租赁等类型的关联交易中，口岸公司严格按照合同约定履行义务。口岸公司具有履行合同约定的能力。
3、关联方名称：珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘明明
注册资本：1000万元
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31384（集中办公区）
成立日期：2017年6月8日
经营范围：港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施、市政基础设施、配套项目的建设（不含许可经营项目），会议会展服务，商业及房屋租赁，广告设计、策划、制作、发布及经营，餐饮服务，酒店管理，商务服务，商业策划，物业管理，日用百货及零售批发，客运站经营，道路旅客运输，道路货物运输，汽车租赁服务，充电桩服务，电子商务平台服务，网约车服务，二类机动车维修，大中型客车维修，小型车辆维修，维修救援，汽车综合性能检测，车辆安全例行检验，道路货物搬运装卸和道路运输服务（含物流服务，货运站场经营，客运代理，货运代办、仓储服务，停车场经营管理和车位、场地租赁服务，车辆清洗服务），国内旅游业务，旅游商品销售，景区游览服务，票务销售、代理服务，代订机票，代订酒店，商务信息咨询，商业经营，装潢设计及施工，信息系统集成服务，计算机软硬件的技术开发，技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，电子商务（不得从事电信增值业务、金融服务）。
股东：珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司
截至2020年末，珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司（以下简称“创投公司”）经审计的总资产为8,846.32万元，净资产为1,876.28万元。
创投公司为公司控股股东海投公司的全资孙公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
与创投公司在2021年发生的物业服务、商铺租赁等类型的关联交易中，创投公司严格按照合同约定履行义务。创投公司具有履行合同约定的能力。
4、关联方名称：珠海市免税企业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：鲁君四
注册资本：50,000万元
住所：广东省珠海市吉大景乐路38号
成立日期： 1987年9月20日
经营范围：商业批发零售；免税烟草制品在海关监管区内经营；酒类的批发；食品的批发兼零售；工艺美术品的批发、零售；在珠海市免税商场内设计、制作、发布国内外各类广告
股东：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（直接和间接持股合计100%）
截至2020年末，珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）经审计的总资产为 444,389.27万元，净资产为337,717.53万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
与免税集团在2021年发生的销售商品等类型的关联交易中，免税集团严格按照合同约定履行义务。免税集团具有履行合同约定的能力。
5、关联方名称：珠海市新恒基发展有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：康伟文
注册资本：1,000万元
住所：珠海市吉大景山路220号
成立日期：1995年8月7日
经营范围：商业批发和零售、定型包装食品零售、处方药、非处方药、中药材、中药饮片、中成药零售、物业管理、展览展示服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：珠海市免税企业集团有限公司（直接和间接持股合计100%）
截至2020年末，珠海市新恒基发展有限公司经审计的总资产为 25,171.09万元，净资产为15,263.16万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
与珠海市新恒基发展有限公司在2021年发生的销售商品等类型的关联交易中，珠海市新恒基发展有限公司严格按照合同约定履行义务。珠海市新恒基发展有限公司具有履行合同约定的能力。
6、关联方名称：珠海海天国际贸易展览集团有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：康伟文
注册资本：15,500万元
住所：珠海市吉大景山路228号
成立日期：1988年4月2日
经营范围：承办各种类型展览及经营与展览有关的广告业务和技术交流，本公司进出口商品内销业务，金银首饰；货运代理；自有物业出租；项目投资；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务（按［97］外经贸政审函字第1028号文经营），珠海经济特区内自用钢材、胶合板的进口。批发、零售：化妆品、食品、药品、保健品、医疗器械；餐饮；网上电子商务（不得从事电信增值、金融业务）；汽车销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：珠海市免税企业集团有限公司
截至2020年末，珠海海天国际贸易展览集团有限公司经审计的总资产为 32,501.18万元，净资产为11,067.70万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
珠海海天国际贸易展览集团有限公司具有履行合同约定的能力。
7、关联方名称：珠海汇真商务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘练达
注册资本：5,000万元
住所：珠海市横琴镇银河街1号三楼301房
成立日期：2015年8月28日
经营范围：电子商务，电子商务平台，跨境电商，经营增值电信业务，互联网信息技术服务，计算机软件开发销售，供应链管理服务，仓储服务，代理报关业务、代理报检业务，国内贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），旅游信息咨询，商业活动的策划与组织，食品生产加工，房地产中介服务，物业管理，商务咨询、教育咨询，展览展示服务，化妆品、日用品、妇婴用品、家用电器、烟酒类、冰鲜肉类、生鲜果蔬、定型包装食品、电子数码、纺织品、针织品、家具、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、通信设备、金属材料、金银首饰、工艺美术品、保健食品的零售与批发，设计、制作、发布国内外广告，酒吧餐饮经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：珠海市免税企业集团有限公司（直接和间接持股合计100%）
截至2020年末，珠海汇真商务有限责任公司经审计的总资产为4,221.60万元，净资产为4,016.54万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
与珠海汇真商务有限责任公司在2021年发生的物业服务等类型的关联交易中，珠海汇真商务有限责任公司严格按照合同约定履行义务。珠海汇真商务有限责任公司具有履行合同约定的能力。
8、关联方名称：恒超发展有限公司
注册资本：3000万港元
住所：FLAT/RM 2109-2110, 21/F, WEST TOWER, SHUN TAK CENTRE, 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK
业务性质：进出口贸易
股东：珠海市免税企业集团有限公司
截至2020年末，恒超发展有限公司经审计总资产为67,639.18万元，净资产为61,220.29万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
与恒超发展有限公司在2021年发生的关联交易中，恒超发展有限公司严格按照合同约定履行义务。恒超发展有限公司具有履行合同约定的能力。
9、关联方名称：天津珠免商业有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：詹金墩
注册资本：8,000万元
住所：天津市东丽区平盈路8号服务滨海委3769室
成立日期：2017年12月15日
经营范围：批发和零售业（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营；一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）；仓储服务（化学危险品及易制毒品除外）；市场营销策划；图文设计及制作；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：珠海市免税企业集团有限公司
截至2020年末，天津珠免商业有限公司经审计的总资产为3,463.78万元，净资产为-3,951.79万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
天津珠免商业有限公司具有履行合同约定的能力。
10、关联方名称：珠海市闸口免税商业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：俞小虎
注册资本：2,000万元
住所：珠海市香洲区吉大景山路220号三楼3-28
成立日期：2018年6月20日
经营范围：批发和零售业（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营；一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）；仓储服务（化学危险品及易制毒品除外）；市场营销策划；图文设计及制作；广告业务。
股东：珠海市免税企业集团有限公司
截至2020年末，珠海市闸口免税商业有限责任公司经审计的总资产为2,000.88万元，净资产为1,996.65万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
珠海市闸口免税商业有限责任公司具有履行合同约定的能力。
11、关联方名称：珠盈免税有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：7,000万澳门元
住所：澳门南湾大马路689-697号大华大厦8楼A座
成立日期：2019年11月1日
经营范围：经营商品零售，包括日用品、化妆品、食品等商品；从事食品、饮料等的外卖服务；仓储服务（化学危险品除外）；市场行销策划；图文设计及制作；以及从事与免税商品相关的业务。
股东：珠海市免税企业集团有限公司（间接持股50%）
截至2020年末，珠盈免税有限公司经审计的总资产为4,079.98万元，净资产为3,234.34万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
珠盈免税有限公司具有履行合同约定的能力。
12、关联方名称：珠海汇优城电子商务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈舜英
注册资本：1000万元
住所：珠海市兴业路23号丹田城市广场一楼113#、121#、122#；二楼202A#、202B#、202C#、212#、218#、219#
成立日期：2016年1月4日
经营范围：电子商务、物业租赁及管理、进口食品、日用品、妇婴用品、日化用品、家用电器、酒类、冰鲜、生鲜果蔬、百货零售与批发、电子数码。
截至2020年末，珠海汇优城电子商务有限公司经审计总资产为1,105.98万元，净资产为-230.75万元。
在过去12个月内，珠海汇优城电子商务有限公司为免税集团的属下控股公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
与珠海汇优城电子商务有限公司在2021年发生的关联交易中，珠海汇优城电子商务有限公司严格按照合同约定履行义务。珠海汇优城电子商务有限公司具有履行合同约定的能力。
13、关联方名称：珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：康伟文
注册资本：18,783万元
住所：珠海市吉大景山路220号
成立日期：1988年3月19日
经营范围：百货、纺织品、针织品、家具、家用电器、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、汽车零部件、摩托车零部件、建筑材料、通信设备、金属材料、金银首饰零售；配匙；会展服务；工艺美术品；设计、制作、发布国内外广告；保健食品的批发、零售；零售：预包装食品（其他食品：燕窝）；处方药、非处方药：中药材、中药饮片、中成药零售；三类软性、硬性角膜接触镜及护理液；眼镜验配（不含医疗验光）；停车服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：免税集团
截至2020年末，珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司经审计总资产为52,712.66万元，净资产为40,678.25万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司具有履行合同约定的能力。
14、关联方名称：三亚珠免旅文商业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋济舟
注册资本：6,000万元
住所：海南省三亚市天涯区天涯三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2＃楼）5楼501
成立日期：2021年4月8日
经营范围：许可项目：食品互联网销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；酒类经营；烟草制品零售；广告发布；免税商品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；销售代理；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；箱包销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；日用百货销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；电子产品销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东：免税集团（间接持股51%）
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
三亚珠免旅文商业有限公司具有履行合同约定的能力。
15、关联方名称：珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李青山
注册资本：500万元
住所：珠海市珠澳跨境工业区珠海园区西环路1号大鹏仓储物流中心1楼
成立日期：2005年12月9日
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；供应链管理服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；销售代理；办公用品销售；美发饰品销售；农副产品销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品销售；照相机及器材销售；钟表与计时仪器销售；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用百货销售；电子产品销售；医用口罩零售；日用木制品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；家居用品销售；室内卫生杀虫剂销售；服装服饰零售；化妆品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品进出口；进出口代理；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
股东：免税集团（直接和间接持股合计100%）
截至2020年末，珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司经审计总资产为4,863.49万元，净资产为619.52万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司具有履行合同约定的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
与关联方发生的关联交易的定价政策为参考行业价格，经双方协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，定价公允，交易方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：2022-012
债券代码： 150385、143195、143226、151272、188259
债券简称： 18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月16日 14点30分
召开地点：珠海市石花西路213号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月16日
至2022年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见于2022年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2、特别决议议案：2、3、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、9、10、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14
应回避表决的关联股东名称：珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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