众泰汽车股份有限公司

(上接106版)

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

■是 □否□不适用

如否，请详细说明：_____________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

■是 □否 □不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

■是 □否 □不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

■是 □否 □不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

■是 □否 □不适用

如否，请详细说明：_____________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■是 □否

如否，请详细说明：____________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：赵万华

2022年1月24日

披露公告所需报备文件：

1．本人填写的履历表；

2．本人签署的声明；

3．深交所要求的其他文件。

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022一018

众泰汽车股份有限公司关于铁牛集团有限公司

非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)于2022年1月25日召开公司第七届董事会第十会议审议通过了《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易背景情况介绍

1、交易背景的基本情况

根据公司2020年10月24日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020一069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，公司原控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）非经营性占用公司的资金余额为3.1亿元。

因铁牛集团对公司下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称“众泰传动”）存在非经营性占用资金，并且，铁牛集团作为担保人在2019年替公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司代偿7,085.29万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金7,085.29万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占用余额为 23,914.71 万元。具体内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》（公告编号：2021一056）。

对于剩余的23,914.71万元资金占用，原来的解决方案为：

公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。具体内容详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021一063）。

2021年12月1日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：

众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。

截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。

2、因执行《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，公司总股本由2,027,671,288 股增至5,069,178,220 股，公司控股股东变更为江苏深商控股集团有限公司，铁牛集团为公司5%以上的股东，持有本公司15.51%的股权，因此本次变更事项构成了关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌回避表决。

3、本次变更的交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

二、关联交易对方情况介绍

1、公司名称：铁牛集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省金华市经济技术开发区北湖路19号第1层

统一社会信用代码：9133078425507428XE

法定代表人：应建仁

注册资金：壹拾陆亿陆仟捌佰万元整

成立日期：1996年12月20日

营业期限：1996年12月20日至2036年12月19日

经营范围：实业投资；符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理[不含股权、证券、期货、基金等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器，仪器仪表（具体经营项目详见《计量器具经营许可证》），装饰材料（不含危险化学品）开发、制造、加工、销售；目动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂装设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护；建筑材料（不含混泥土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、铁牛集团持有本公司15.51%的股份，为公司5%以上的股东，因此本次变更的交易构成关联交易。

3、铁牛集团是失信被执行人，目前铁牛集团已进入破产程序。

三、公司下属子公司《重整计划》部分内容

公司下属子公司均通过其《重整计划》，重整计划中对解决铁牛集团资金占用的方案调整如下：

众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。

截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。

四、交易目的和对公司的影响

此议案尚需提交公司股东大会审议。如果公司股东大会审议通过该事项，则铁牛集团资金占用问题将得到解决。

公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自2021年年初至本公告披露之日，公司与铁牛集团未发生大额关联交易。

六、董事会意见

公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可情况： 根据有关规定，公司独立董事对该议案进行了事前认真审议，一致同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

独立董事意见：公司此次变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司关于铁牛集团非经营性资金占用解决方案变更事项，并同意将本事项提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022-019

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2022年1月25日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年2月17日下午14:30

网络投票时间为： 2022年2月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2022年2月17日上午9:15至投票结束时间2022年2月17日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年2月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制）；

1.1 关于选举黄继宏先生为第八届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举连刚先生为第八届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举叶长青先生为第八届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举刘娅女士为第八届董事会非独立董事的议案；

1.5关于选举吕斌先生为第八届董事会非独立董事的议案；

1.6关于选举楼敏先生为第八届董事会非独立董事的议案。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制）；

2.1 关于选举崔晓钟先生为第八届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举王务林先生为第八届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举赵万华先生为第八届董事会独立董事的议案。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）；

3.1 关于选举金荣皓先生为第八届监事会监事的议案；

3.2 关于选举李政先生为第八届监事会监事的议案。

4、审议《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案1、2、4已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，上述议案3已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容分别详见2022年1月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案1-3需逐项表决，涉及董事、监事候选人选举均采取累积投票制。其中，非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名，监事候选人2名。独立董事候选人崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。2022年1月25日，公司职工大会已选举王猛先生为公司职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第八届监事会。

上述议案4涉及公司5%以上股东及其一致行动人，公司关联股东铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司对该议案4应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。本次议案4为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

特别提示： 独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2022年2月16日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二二年一月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（1）选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（议案三，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月17日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月17日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2022年2月17日（现场股东大会当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2022年2月17日召开的众泰汽车股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

■

备注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；

3、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022-020

众泰汽车股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月15日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第十次会议。2022年1月25日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司需进行监事会换届选举。

经本公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名,金荣皓先生、李政先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），表决结果如下：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了金荣皓先生为公司第八届监事会监事候选人；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李政先生为公司第八届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

众泰汽车股份有限公司监事会

二○二二年一月二十五日

监事候选人简历

金荣皓：男，1978年6月出生，本科学历，历任吉利汽车集团技术管理中心管理总监，北汽福田乘用车研究院汽车管理工程部部长，上海汽车集团乘用车公司整车平台项目经理等职；现任吉林省深吉投资集团有限公司总经理。

金荣皓先生未持有本公司股份；金荣皓先生为吉林众富同人投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，吉林众富同人投资中心（有限合伙）持有公司3000万股，与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司其他百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李政：男，1956年3月出生，本科学历，历任战士、副班长、排长、连副政治指导员、团后勤处运输油料股助理员、股长、师后勤部汽车营营长、师装备技术部修理器材科科长等职。转业后任江苏省东台市交通局副局长，正处级到龄退休。2017年8月至今任浙江全域运力运输服务有限公司总经理。

李政先生未持有本公司股份；与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2022-021

众泰汽车股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2022年1月25日在会议室召开职工代表大会，会议选举王猛先生(个人简历请见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,与公司2022年度第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

附件：王猛先生简历

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十五日

王猛先生简历：

王猛，男，1982年9月出生，本科学历。曾任浙江众泰汽车销售有限公司区域经理、 分区总监、省区总经理，现任浙江众泰汽车销售有限公司副总经理。

王猛先生未持有本公司股份；与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。