江苏长电科技股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议
决议公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2022-005
江苏长电科技股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于2022年1月17日以通讯方式发出会议通知，于2022年1月24日以电话会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2022年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，利用阶段性闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2022-006
江苏长电科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开了第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情况、资产现状及减值测试结果，2021年度拟计提资产减值准备共计人民币2.67亿元。具体情况如下：
一、计提固定资产等长期资产减值准备的基本情况
（一）固定资产等长期资产计提方法
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定，各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（二）计提固定资产减值准备情况
公司对2021年各类固定资产进行减值测试，按照账面价值与可收回金额差异，对固定资产计提减值准备人民币1.65亿元。本项减值损失计入公司2021年度损益，扣除所得税影响额后，导致公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少人民币1.42亿元。
二、计提存货跌价准备的基本情况
（一）存货跌价准备计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，对于其他数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提，其他存货按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（二）计提存货跌价准备情况
公司及相关子公司计提存货跌价准备人民币1.02亿元。本项减值损失计入公司2021年度损益，扣除所得税影响额后，导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少人民币0.88亿元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司本次拟计提资产减值准备共计人民币2.67亿元，计入2021年度损益，扣除所得税影响额后，导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少人民币2.30亿元。
公司本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2022-004
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2022年1月17日以通讯方式发出通知，于2022年1月24日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2022年度固定资产投资事项的议案》
基于公司中长期发展战略及持续提升核心竞争力，公司将继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，优化各业务比重，加大对先进技术的投入，计划2022年固定资产投资人民币60亿元，主要用于产能扩充、研发投入和基础设施建设。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）
公司根据会计准则及相关规定对2021年末各类资产进行判断及减值测试，结合公司实际情况综合考量后，拟计提固定资产减值准备人民币1.65亿元，计提存货跌价准备人民币1.02亿元，前述两项减值准备均计入公司2021年度损益，扣除所得税影响额后，减少公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币2.30亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于2022年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于2022年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）
为提高资金使用效率，在未来十二个月内，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不超过人民币30亿元，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。
同意授权公司法人代表及其授权签署人在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2022-007
江苏长电科技股份有限公司
关于2022年度使用阶段性闲置
自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过30亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险银行短期理财产品
● 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天
● 履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用阶段性闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司及控股子公司拟使用最高不超过30亿元人民币的暂时闲置的资金进行银行理财产品投资，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。
在投资期限内，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不得超过30亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用阶段性闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款和大额可转让存单），以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
4、投资期限
投资期限自本决议作出之日起十二个月内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
5、资金来源
公司及控股子公司阶段性闲置的自有货币资金。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十三次临时会议已审议通过《关于2022年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权公司法人代表及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金运营资深副总裁负责组织资金运营部具体实施。公司资金运营部须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司财务部门、审计部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对用于银行理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为：
1、公司使用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品事项的投资期限、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。
2、公司是在确保公司主营业务正常开展的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
综上，我们同意公司及控股子公司在符合国家相关法律法规以及不影响正常生产经营的基础上，使用最高不超过人民币30亿元的阶段性闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，投资期限不超过12个月。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
