上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-005
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会任期将于2022年2月1日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将本次换届选举的有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022年1月25日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。具体提名情况如下：
1. 经股东提名并经公司第九届董事会提名委员会2022年第一次会议资格审核通过。公司董事会同意（按姓氏笔画为序）王国宝先生、王朝阳先生、 王润东先生、李卫忠先生、周永超先生、郭建新先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
2. 经公司第九届董事会提名委员会2022年第一次会议资格审核通过。公司董事会同意提名（按姓氏笔画为序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、 樊健先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中阴慧芳女士为会计专业人士。相关独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
3. 公司董事会尚有一名职工代表董事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
2022年1月25日，公司召开第九届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。具体提名情况如下：
1. 经股东提名，监事会同意（按姓氏笔画为序）鲁桂根先生、缪伟东先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
2. 公司监事会尚有一名职工代表监事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。
三、其他事项
1. 公司董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，以累积投票制的方式选举产生第十届董事会非独立董事六名、独立董事四名和第十届监事会非职工代表监事2名。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2. 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第九届董事会、第九届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
3. 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
4. 公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2022年1月26日
附：
上海凤凰第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事简历（按姓氏笔画为序）
1.王国宝先生，1963年8月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009年11月至今任江苏美乐集团董事长、董事，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
2. 王朝阳先生， 1965年11月出生，博士，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理。2004年8月至今任江苏美乐集团总裁，2010年6月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
3.王润东先生，1965年5月出生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津科林自行车有限公司副董事长、总经理，天津赛克电动车有限公司董事长、总经理。2009年1月至今任天津爱赛克车业有限公司总经理。
4. 李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012年10月至2016年2月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
5. 周永超先生，1965年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。上海市第十五届人民代表大会代表。曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。2020年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事长。
6. 郭建新先生，1977年11月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。2018年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
二、独立董事简历（按姓氏笔画为序）
1. 王高先生，1965年4月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009年1月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教务长。2015年11月至今兼任上能电气股份有限公司独立董事，2018年2月至今兼任开能健康科技集团股份有限公司独立董事。
2. 阴慧芳女士，1985年8月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019年6月至今任上海财经大学会计学院教授。2021年12月至今兼任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事。
3. 余明阳先生，1964年1月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005年10月至今任上海交通大学教授、院长。2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，2020年12月至今兼任金牌橱柜家居科技股份有限公司独立董事。
4. 樊健先生，1983年2月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至今任上海财经大学法学院副教授。2021年10月至今兼任北京炜衡（上海）律师事务所律师。
三、非职工代表监事（按姓氏笔画为序）
1. 鲁桂根先生，1962年12月生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013年至2019年4月任金山区卫生计生委党委副书记、主任。2019年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。
2. 缪伟东先生，1968年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司风险控制部总监，2015年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号： 2022-008
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
上海凤凰关于全资子公司天津天任收购
天津弘宇自行车相关资产组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 上海凤凰企业（集团）股份有限公司拟以人民币8425.07万元（含税）收购天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易的标的资产的评估结果尚需获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过。本次交易行为尚需获得国资监管部门审批通过。
一、本次交易概述
为进一步提高上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）自行车产业运营水平，做大做强自行车主业，完善公司天津生产基地布局。公司全资子公司天津天任车料有限公司（以下简称：天津天任）拟以人民币8425.07万元（含税）收购天津弘宇自行车有限公司（以下简称：天津弘宇）自行车生产相关资产组（以下简称：本次交易）。自行车生产相关资产组即为上海财瑞评估有限公司出具的《天津天任车料有限公司拟进行资产收购行为涉及的天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组资产评估报告》（沪财瑞评报字（2021）第2077号）中载明的资产组（包括但不限于：自行车生产相关的机器设备、电子设备、环保设备、在建工程等固定资产及涂装工艺、客户关系等无形资产，以下简称：交易标的）。
本次交易的资金来源为公司自有资金。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易的标的资产的评估结果尚需获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过。本次交易行为尚需获得国资监管部门审批通过。
二、交易各方的基本情况
（一）卖方
名称：天津弘宇自行车有限公司
住所： 天津市滨海新区天津市大港经济开发区顺达街169号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘虹
注册资本： 5000万元
成立日期： 2017年2月14日
营业范围： 一般项目：自行车制造：非公路休闲车及零配件制造；玩具制造；助力车制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限：2017年2月14日至长期
（二）买方
名称：天津天任车料有限公司
住所： 天津市滨海新区天津市大港经济开发区顺达街169号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：林明华
注册资本： 7380万元
成立日期： 2003年3月20日
营业范围： 一般项目：助力车制造；自行车制造；玩具制造；非居住房地产租赁；机械设别租赁；非公路休闲车及零配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限：2003年3月20日至2053年3月19日
天津天任车料有限公司为公司全资子公司。
三、标的资产的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易的标的为天津弘宇持有的自行车生产相关资产组，即为上海财瑞评估有限公司出具的《天津天任车料有限公司拟进行资产收购行为涉及的天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组资产评估报告》（沪财瑞评报字（2021）第2077号）中载明的资产组。包括但不限于：自行车生产相关的机器设备、电子设备、环保设备、在建工程等固定资产及涂装工艺、客户关系等无形资产。
（二）标的资产的权属情况
本次交易的标的资产所有权人，享有标的资产完全的处分权，标的资产范围内并无第三方所有的固定资产、存货、权益和其他资产存在。
（三）标的资产的评估结果
1、标的资产的评估情况
评估对象及评估范围：评估对象为天津弘宇自行车有限公司的自行车生产相关资产组，评估范围为天津弘宇拥有的固定资产一设备及在建工程，以及与设备相关的无形资产-涂装工艺以及无形资产-客户关系。
价值类型：市场价值
评估基准日：2021年10月31日
评估方法：采用资产基础法及收益法，评估结论选取资产基础法。
评估结论：经评估，天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组在评估基准日账面值47,807,922.50元（不含税），评估值75,798,285.31元（不含税），评估值大写：人民币柒仟伍佰柒拾玖万捌仟贰佰捌拾伍元叁角壹分。
2、标的资产的评估合理性说明
考虑到资产组资产产权清晰、财务资料完整，各项资产都可以被识别。委估资产不仅可根据财务资料和购建资料确定其数量，还可通过现场勘查核实其数量，可以按资产再取得途径判断其价值，所以本次评估可以采用资产基础法。
3、标的资产评估结果备案情况
根据国有资产监管规定，标的资产评估结果尚需获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过。
四、交易协议的主要内容
买方（受让方）：天津天任车料有限公司
卖方（出让方）：天津弘宇自行车有限公司
1、收购资产的范围
卖方按照出售和转让的资产组，即为由上海财瑞资产评估有限公司就本次交易出具的《天津天任车料有限公司拟进行资产收购行为涉及的天津弘宇自行车有限公司自行车生产相关资产组资产评估报告》（沪财瑞评报字（2021）第2077号）中载明的评估范围内的资产组。包括但不限于：
（1）机器、设备及其他固定资产，包括但不限于：生产设备、环保设备、运输设备、IT设备、固定装置、在建工程和其他配套等；
（2）本协议规定的涉及的目标客户业务，包括卖方同意向买方转让的其与目标客户所开展的自行车整车及零部件、滑板车、儿童乘骑带轮玩具等设计、制造及销售业务；
（3）资产使用文件，包括但不限于设备使用手册、质量合格证书、保修卡及其他使用资产所需要的文件、资料；
（4）资产的备用零部件、易耗件及其他资产相关零部件；
（5）经营、使用、管理、维护资产组所必要的技术、商业秘密、保密信息、专利、计算机软件、技术信息和数据；
（6）在建工程相关资料，包括但不限于：1）在建工程涉及的采购协议、施工协议等合同文件；2）在建工程建设审批、许可、备案等文件（包括但不限于立项核准或备案、工程规划许可、工程施工许可、环保相关文件、消防相关文件等）；3）在建工程施工款、原材料采购款等工程涉及款项的支付凭证；4）其他工程建设过程中涉及的文件、资料、技术、信息等；
（7）为经营、使用、管理、维修、维持资产组所需的及相关的所有其他设备、文件、资料、技术、信息等；
2、收购价格及支付安排
（1）标的资产价格
双方同意并确认，本次交易暂定价格为人民币7579.82万元（不含税），含税价格为8425.07万元，最终以上海财瑞资产评估有限公司出具的经国资监管部门备案的《评估报告》的评估结果为依据，由双方协商确定最终交易价格，但不高于备案通过的评估价格。
（2）支付安排
第一期付款：购买价格总价的【85】％。具体支付时间：自资产组成交且买方收到卖方开具的第一期付款对应金额的增值税专用发票之日起【5】个工作日内，买方通过银行转账方式向卖方支付。
第二期付款：购买价格总价的【10】％。具体支付时间：买方应于2022年12月31日前且收到卖方开具的第二期付款对应金额的增值税专用发票后，通过银行转账方式向卖方支付。
第三期付款：购买价格总价的【5】％。具体支付时间：买方应于2023年12月31日前且收到卖方开具的第三期付款对应金额的增值税专用发票后，通过银行转账方式向卖方支付。
五、本次交易资产对公司的影响
1、提升公司童车品类生产能力
本次收购的天津弘宇自行车生产相关资产组，生产工艺成熟，符合发达国家对于儿童自行车的标准和要求。本次交易完成后，公司将具备生产多品类童车的能力，可以提升凤凰童车的产品等级，丰富童车产品线，更好推动凤凰童车向中高端发展。
2、完善天津自行车制造基地布局
本次交易将使天津天任迅速形成优良的自行车生产能力，大幅降低自建基地所带来的设备、人员磨合成本和风险。对公司完善天津自行车生产基地布局，形成南、北自行车基地协同发展的格局有积极的意义。
3、提升整体盈利水平和核心竞争力
本次交易将促进公司供应链的进一步整合，通过规模化降低采购成本和管理成本，对公司进一步完善供应链、降本增效有积极的意义，进而提升公司自行车产业的核心竞争能力和整体盈利水平。
六、本次交易存在的风险
本次交易完成后，将面临以下风险：
1、市场风险
本次交易收购了天津弘宇的原客户关系，若自身管理能力、产品质量下降，存在后期无法承接相关客户订单的风险。同时，受当前国际地缘金融环境不确定性增加，以及新冠疫情全球大流行等因素的影响，未来国际贸易存在不确定性。
公司将采取多项措施，一是利用公司的人才储备和行业影响力，积极引入业内高端人才，打造管理团队，不断提升管理水平。二是加强与客户沟通对接，争取订单的可持续性。三是大力开拓欧洲、日本、东南亚、中东等其他国际市场，有效分摊国际贸易不确定风险。
2、汇率风险
在当前国际形势下，人民币汇率波动持续加大，将对产品价格及盈利水平产生一定影响。
公司将密切关注国际外汇市场发展动态，并借助外部力量，提高对外汇市场的预测能力，同时按照业务发展需要，采取改变报价方式、付款条件等方式锁定利润空间，同时也将采取购买套期保值等方式对冲汇率波动风险。
3、经营风险
公司本次交易的资金来源于自有资金，收购后产生的效益将视上述自行车生产相关资产组的经营状况和盈利情况，在一定程度上存在投资达不到预期的风险。
公司将加强对资产组的管理工作，有效发挥公司自行车专业化管理能力，提升相关资产组的管理效能，同时积极发挥公司自行车产业的协同效应，整合订单资源，将部分原委外的OEM订单转为内部生产，提升产能利用率，进而提升相关资产组的营运水平和获利能力。
鉴于本次交易存在的上述风险，同时本次交易的标的资产的评估结果尚需取得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过，本次交易尚需获得国资监管部门审批同意后方可实施，能否获得批准通过以及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2022-010
上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月11日14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月11日
至2022年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2022年1月26日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第2-4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2022年2月10日（星期四）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-011
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2022年1月20日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2022年1月25日下午16:00在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会选届选举的公告》（2022-005）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2022年1月26日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号： 2022-009
上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于
调整公司董事会独立董事津贴标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年1月25日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》，现将相关事宜公告如下：
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事津贴标准由每人每年捌万贰仟元人民币（税前）调整为每人每年十万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。本次调整独立董事和津贴的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及公司股东利益的情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号： 2022-007
上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于
为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司
● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币7,000.00万元。
● 对外担保累计总额：人民币28,500万元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）因经营需要，拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称：宁波银行）申请总额人民币7,000万元综合授信额度，公司拟为其提供信用担保，担保金额共计7,000.00万元。
二、被担保人基本情况
名称：上海凤凰自行车有限公司
住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
法定代表人：周永超
注册资本：人民币6,274.51万元
成立日期：2006年11月16日
营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，凤凰自行车资产总额41,660.64万元、负债总额27,430.53万元、资产净额14,230.11万元，2020年营业收入112,872.58万元、净利润9,574.27万元。
截至2021年9月30日，凤凰自行车资产总额71,247.43万元、负债总额51,818.03万元、资产净额19,429.40万元，2021年前三季度营业收入94,350.97万元、净利润5,210.55万元。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
授信人：宁波银行股份有限公司上海分行
受信人：上海凤凰自行车有限公司
保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。
四、董事会意见
凤凰自行车为公司全资子公司，经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足凤凰自行车融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。
本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。
因公司本次为子公司提供的担保额度未超过2020年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为28,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.99%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号： 2022-006
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行
申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年1月25日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》，同意公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称：宁波银行）申请总额人民币7,000万元综合授信额度。
一、综合授信的基本情况
凤凰自行车向宁波银行申请7,000.00万元授信额度系新办，具体授信额度以宁波银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。
二、综合授信的担保方式
凤凰自行车向宁波银行申请综合授信担保方式为公司为其提供信用担保（详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》）。
三、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-004
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年1月20日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2022年1月25日以现场结合通讯的方式，在上海市福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-005）
三、审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车向宁波银行申请综合授信的公告》（2021-006）
四、审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2021-007）
五、审议通过了《关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车相关资产组的公告》（2021-008）
六、审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告》（2021-009）
七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-012
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2021年度业绩预计增加4,227.77万元，同比增加69.62%左右。
2. 公司本次业绩预增主要是公司2020年完成重大资产重组，并购了天津爱赛克车业有限公司100%股权、上海凤凰自行车有限公司49%股权和天津天任车料有限公司100%股权，其中天津爱赛克、凤凰自行车经营业绩于2021年1月起纳入合并、天津天任于2021年3月起纳入合并，导致公司2021年经营业绩同比大幅增加。
3. 扣除非经常性损益后，公司2021年度业绩预计增加6,339.89万元，同比增加238.33%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4,227.77万元，同比增加69.62%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加6,339.89万元，同比增加238.33%左右。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,072.23万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,660.11万元
（二）每股收益：0.151元；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.066元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。公司2020年完成重大资产重组，并购了天津爱赛克车业有限公司100%股权上海凤凰自行车有限公司49%股权和天津天任车料有限公司100%股权，其中天津爱赛克、凤凰自行车经营业绩于2021年1月起纳入合并、天津天任于2021年3月起纳入合并，且公司积极应对疫情影响，加大品牌推广，加快产品研发，努力提升自行车主业经营业绩，导致公司2021年经营业绩同比大幅增加。
（二）非经营性损益的影响。公司子公司凤凰自行车上年度存在处置子公司瑆瑗物流产生收益约2,323.22万元，而本期无此事项，导致2021年非经常性损益大幅减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2022年1月26日
