甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-005
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月26日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理张绍平先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式出席了本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所
律师：王森、王重武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022年1月27日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-006
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十二次临时会议于2022年1月20日以书面形式发出通知，于2022年1月26日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附：刘兴斌先生简历：
刘兴斌，男，1966年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年1月6日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-007
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2021年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门测算，预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为800万元至1,200万元，较上年同期减少73%至59%。
2、公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800万元至-2,200万元，较上年同期减亏88%至85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1 日至2021年12月31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门测算，预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为800万元至1,200万元，较上年同期减少73%至59%。
2、公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800万元至-2,200万元，较上年同期减亏88%至85%。
3、预告数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020年度归属于上市公司股东的净利润：2,954.29万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,497.42万元。
（二）每股收益：0.056元。
三、本期业绩预减的主要原因
(一)报告期内，公司种子业务销量增加，营业收入同比增长55%，经营规模和经营质量有了较大幅度的提高。
（二）非经常性损益的影响：报告期内，公司实现资产处置收益1,621万元，处置收益同比下降84.55%；公司无股权转让，投资收益较上年同期下降99.7%，致使公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有较大幅度的减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
