上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会2022年第一次临时会议
决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2022-003
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会2022年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月25日，公司第八届董事会2022年第一次临时会议在上海以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陆雄文先生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事吕红兵先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于增补第八届董事会独立董事的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
由公司董事会提名委员会审核，符合上市公司董事任职资格，拟增补姜明生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
姜明生先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
附简历：
姜明生，男，1960年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。
二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为了促进公司业务发展，保持公司经营管理秩序稳定，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，拟聘任杨司贵先生为公司总经理，赵峥嵘先生不再兼任公司总经理之职。
附简历：
杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。
三、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临2022-004公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
定于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，详细内容见公司临2022-005公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022年1月26日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2022-004
上海新黄浦实业集团股份有限公司关于
购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月25日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
具体投保方案如下：
投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；
每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；
每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022年1月26日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2022-005
上海新黄浦实业集团股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月16日下午13点30分
召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月16日
至2022年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2022年1月27日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2022年2月11日（星期五）9:00-16:00
（二） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一） 预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二） 会议召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅，公交车 15，19，21，64路，地铁2、10号线南京东路站下均可到达。
（三） 公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董监事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2022年1月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2022-006
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届监事会2022年第一次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月25日，公司第八届监事会2022年第一次临时会议在上海以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：
一、增补第八届监事会监事的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会拟增补应国光先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
应国光先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形。
附简历：
应国光，男，1952年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书记，中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长，中国工商银行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事。
此议案还需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详细内容见公司临2022-004公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022年1月26日
