江苏林洋能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2022-05
江苏林洋能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月26日
(二)股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈江苏林洋能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈江苏林洋能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述3项议案涉及的关联股东均回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏林洋能源股份有限公司
2022年1月27日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2022-06
江苏林洋能源股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国南方电网有限责任公司于2022年1月25日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2021年计量产品第二批框架招标项目结果公示”，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）为本次评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为南方电网公司2021年计量产品第二批框架招标项目（招标编号：0002200000086704），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
本次招标分8个品类，19个标的，58个标包。物资品类分别为：D级三相多功能电能表、三相多功能电能表（B级、C级）、单相智能电能表、三相智能电能表、低压集抄系统设备、厂站电能量采集终端、负荷管理终端和配变监测计量终端。
公司本次预中标共5个包，中标品类为单相智能电能表、三相智能电能表、低压集抄系统设备、负荷管理终端和配变监测计量终端。
本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电网有限责任公司，其他详细内容请查看公示，具体网址如下：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200304634.jhtml
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标报价测算，预计公司此次合计中标金额约17,345.51万元。本次中标预计对公司2022年经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况公示期为2022年1月25日至2022年1月28日，目前公司尚未收到中国南方电网有限责任公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2022年1月27日
