无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-001
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022年1月19日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ；
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于日常关联交易的议案》；
本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要，有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系，对公司的独立性没有影响。
关联董事钮法清、王立新回避表决。
详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》。
经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2票回避。
3.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 ；
公司拟投资设立全资子公司无锡宏盛新能源科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，公司占出资比例的 100%。公司拟以货币方式出资，资金来源为自有资金。
公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）（名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-002
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022年1月19日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于日常关联交易的议案》；
本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要，有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系，对公司的独立性没有影响。
关联董事钮法清、王立新回避表决。
详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
3.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
公司拟投资设立全资子公司无锡宏盛新能源科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，公司占出资比例的 100%。公司拟以货币方式出资，资金来源为自有资金。
公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）（名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2022年1月27日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-003
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
■
公司应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，2021年计提信用减值损失891.60万元。其中，按账龄计提信用减值损失335.88万元，按单项计提信用减值损失555.72万元。单项计提信用减值损失情况如下：
■
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。因原材料价格大幅上涨，导致公司部分产品成本高于销售价格，经测算，对公司存货计提减值损失570.95万元。
合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年按账龄计提资产减值损失13.41万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备、资产减值准备计入公司 2021年度当期损益，将减少公司2021年度合并报表利润总额1475.96万元。（上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。）
三、董事会、监事会和独立董事意见
公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。。
公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。
公司独立董事认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
四、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-004
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易为公司日常生产经营所需，遵循了公允、合理的定价原则，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成较大的依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事钮法清、王立新回避表决，过半数的非关联董事出席了会议，所作决议经非关联董事过半数通过。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司第四届董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。审计委员会认为：本次日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司监事会认为：本次日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的执行情况
单位：万元人民币
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（三）本次日常关联交易金额和类别
单位：万元人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、班戈设备系统（苏州）有限公司（以下简称“班戈公司”）
■
2、无锡碳投环境科技有限公司（以下简称“碳投公司”）
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（二）与上市公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3之规定，钮玉霞为直接或间接持有上市公司5%以上股份的关联自然人。
■
（三）关联方履约能力分析
上述关联人均依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次日常关联交易遵循公平、公允和市场化的原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。具体如下：
1、公司全资子公司向关联方采购产品，其定价原则基于产品品质、市场交易价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，产品采购合同对交易的价格、付款安排和结算方式等进行了约定。
2、公司全资子向关联方提供房屋租赁服务，租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及相似区域的可比价格进行协商确定。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要，有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系，对公司的独立性没有影响。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-005
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1400万元到1700万元，与上年同期相比，将增加746万元1046万元，同比增加114%到160%。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730万元到950万元，与上年同期相比，将增加277万元到497万元，同比增加61%到110%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1400万元到1700万元，与上年同期相比，将增加746万元到1046万元，同比增加114%到160%。
2. 预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730万元到950万元，与上年同期相比，将增加277万元到497万元，同比增加61%到110%。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：654万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：453万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
主营业务影响：2021年度公司订单增加，全年实现收入约5.6亿元，比去年同期增加约180%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2022年1月27日
