哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-005
哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年1月21日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2022年1月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实到8名，董事陈春伶女士因工作原因缺席，会议由董事陈昭文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈哈森商贸（中国）股份有限公司2021 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》，该激励计划授予的限制性股票已于2021年12月20日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，公司的股本由217,360,000股增加至221,360,000股，公司的注册资本由217,360,000元增加至221,360,000元。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》
同意参股公司上海野兽王国实业有限公司将其注册资本由7,500万元按股东认缴比例同比例减至5,000万元。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-008）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈芳德先生、陈志贤先生回避表决
4、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于法定时间内召开2022年第一次临时股东大会，授权董事长根据法律法规以及公司章程的规定，确定具体日期后发出会议通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-006
哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年1月21日以电子邮件方式发出通知，并于2022年1月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席崔玲莉女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》
监事会同意公司参股公司野兽王国实业有限公司注册资本由7,500万元减资至5,000万元。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2022年1月27日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-008
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于参股公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参股公司上海野兽王国实业有限公司（以下简称“上海野兽王国”）拟将其注册资本由7,500万元按股东认缴比例同比例减至5,000万元。本次减资完成后，上海野兽王国各股东认缴持股比例保持不变，公司仍持有上海野兽王国40%股权。
鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野兽王国的董事，本次交易构成关联交易。过去12个月内，本公司与上海野兽王国发生的关联交易金额为0。
本次交易不构成重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
上海野兽王国为公司参股公司，目前注册资本为人民币7,500万元，公司持有上海野兽王国40%股权。现根据实际经营情况，上海野兽王国拟缩减资本规模，拟将其注册资本由7,500万元按股东认缴比例同比例减至5,000万元。公司在本次减资前出资额为3,000万元，本次减资后出资额变更为2,000万元，出资比例仍为40%。
鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野兽王国的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，上海野兽王国为本公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野兽王国的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，上海野兽王国为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：上海野兽王国实业有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：上海市徐汇区零陵路583号9楼572室
法定代表人：杨咏喨
注册资本：人民币7,500万元
成立日期：2018年06月20日
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：玩具销售，办公用品销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽批发，鞋帽零售，电子产品销售，会议及展览服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，广告设计、代理，广告制作，以下限分支机构经营：玩具制造，餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认缴
股东情况：野兽国商贸（上海）有限公司认缴出资额4,500万元，出资比例60%；本公司认缴出资额3,000万元，出资比例40%。野兽国商贸（上海）有限公司实缴出资额1,500万元，本公司实缴出资额3,000万元。
上海野兽王国一年又一期的财务指标：
截至2020年12月31日的主要财务数据（经审计）：资产总额4,346.40万元，净资产3,349.16万元，2020年度营业收入2104.98万元、净利润-321.00万元。截至2021年9月30日的主要财务数据（未经审计）：资产总额4,102.86万元，净资产3,396.43万元，2021年1-9月营业收入2,684.36万元、净利润47.26万元。
三、减资内容
上海野兽王国拟将其注册资本由7,500万元按股东认缴比例同比例减至5,000万元。本次减资完成后，上海野兽王国各股东认缴持股比例保持不变，公司仍持有上海野兽王国40%股权。减资前后的股权结构如下：
■
四、本次减资的目的及对公司的影响
上海野兽王国根据公司设立以来业务开展情况，近2年疫情对业务的影响情况，并根据其实际经营情况，为提高资金效率，拟缩减经营规模，本次减资后，公司对上海野兽王国的出资额变更为2,000万元，出资比例仍为40%，本次减资不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司当期损益产生影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。截止本公告日，公司已收到上海野兽王国预付给公司的1,000万元减资款。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年1月26日召开第四届董事会第九次会议，会议通过了《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》，表决票6票，同意票6票，关联董事陈芳德先生、陈志贤先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2022年1月26日召开第四届监事会第八次会议，会议通过了《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》，监事会同意公司参股公司野兽王国实业有限公司注册资本由7,500万元减资至5,000万元。
（三）独立董事的独立意见
独立董事独立意见：我们对本次减资的相关资料进行了审阅，认为该关联交易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次参股公司减资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意此次减资事项。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-009
哈森商贸（中国）股份有限公司
控股股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 控股股东持股的基本情况:
截至本公告日，珍兴国际股份有限公司（以下简称“珍兴国际”）持有哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股份146,386,235股，占目前公司总股本的66.13%。该部分股份已于2019年7月1日解除限售并上市流通。
● 减持计划的进展情况：
2021年9月30日，公司披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-038）。珍兴国际计划在2021年10月28日至2022年4月26日期间通过集中竞价方式和大宗交易方式减持合计不超过8,600,000股公司股份，即不超过公司当时总股本的3.96%，其中集中竞价方式减持不超过4,300,000股，大宗交易方式减持不超过4,300,000股。减持价格按照实施时的市场价格确定。
公司于2022年1月26日收到珍兴国际《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2022年1月26日，珍兴国际以集中竞价方式减持股份的减持时间过半，通过集中竞价方式减持公司股份1,973,700股；未通过大宗交易方式减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人:
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上述持股比例根据减持前公司总股本217,360,000股计算。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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注：1、公司于2021年12月20日完成了2021年股权激励的限制性股票授予登记，公司总股本由217,360,000股增加到221,360,000股，控股股东珍兴国际持股比例被动稀释1.22%，具体内容详见《哈森股份关于2021年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2021-055）、《哈森股份关于公司控股股东及其一致行动人持股变动超过1%的提示性公告》（公告编号：2022-001）。
2、上表中减持比例为依据减持当日总股本计算的每日减持比例累计数，其中：2021年12月20日前的减持比例依据总股本217,360,000股计算，2021年12月20日之后的减持比例根据总股本221,360,000股计算。
3、截至本公告日，珍兴国际未通过大宗交易方式减持公司股份。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系珍兴国际根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
（三）其他风险
截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-010
哈森商贸（中国）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月24日、1月25日、1月26日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月24日、1月25日、1月26日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴、陈玉芳书面函证核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司不涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息。
经核查，公司控股股东珍兴国际股份有限公司及其一致行动人昆山珍实投资咨询有限公司、公司董事、监事、高级管理人员，在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票价格最近大幅波动，1月24日至1月25日连续2个交易日跌停，1月26日下跌7.29%。公司股价跌幅剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。根据东方财富网数据，截止本公告披露日，公司股票动态市盈率-81.93，高于同行业可比公司平均动态市盈率55.13，请投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
经公司财务部门初步核算，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,300万元至-1,900万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,440万元至-3,040万元，以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度业绩预亏公告》（公告编号：2022-002）。公司盈利能力较弱，请广大投资者注意生产经营风险。
（三）股东减持风险
公司于2021年9月30日披露了《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-038），公司控股股东珍兴国际股份有限公司计划在2021年10月28日至2022年4月26日期间通过集中竞价方式和大宗交易方式减持合计不超过8,600,000股公司股份，即不超过公司当时总股本的3.96%，其中集中竞价方式减持不超过4,300,000股，大宗交易方式减持不超过4,300,000股，减持价格按照实施时的市场价格确定。截至本公告披露日，控股股东的减持计划尚未完成，请投资者注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2022-007
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于增加公司注册资本
及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。
一、增加公司注册资本
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈哈森商贸（中国）股份有限公司2021 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》，以及第四届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于2021年11月22日向47名激励对象首次授予限制性股票4,000,000股，授予价格3.56元/股。
截至2021年12月7日止，激励对象实际出资认购限制性股票4,000,000股，激励对象的出资业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中兴华验字[2021]第020048号验资报告。本次激励计划授予的限制性股票已于2021年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司的股本由217,360,000股增加至221,360,000股，公司的注册资本由217,360,000元增加至221,360,000元。
二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订方案如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜，公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门最终核定为准。
上述增加注册资本、修订章程的议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2022年1月27日
