北京声迅电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-01-27 来源：上海证券报

证券代码：003004 证券简称：声迅股份公告编号：2022-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月26日下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谭政先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共15人，代表股份为58,423,306股，占公司有表决权股份总数的71.3872％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份58,416,106股，占公司有表决权股份总数的71.3784％；通过网络投票的股东1人，代表股份7,200股，占公司有表决权股份总数的0.0088％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,619,706股，占公司有表决权股份总数的6.8667％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份5,612,506股，占公司有表决权股份总数的6.8579％；通过网络投票的股东1人，代表股份7,200股，占公司有表决权股份总数的0.0088％。

公司董事、监事、董事会秘书（代）出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.02发行规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.03票面金额及发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.04债券期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.05债券利率

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.07转股期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意58,416,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,612,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8719％；反对7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.10转股股数的确定方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.11赎回条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.12回售条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.15向原股东配售的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.17本次募集资金用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.18募集资金管理及存放账户

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.19担保事项

总表决情况：

同意10,946,706股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,590,106股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红已回避表决。

2.20评级事项

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.21本次发行方案的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于制定〈北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红已回避表决。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022年1月26日

78版信息披露