王力安防科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-004

王力安防科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省永康市王力安防科技股份有限公司长恬厂区六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈泽鹏出席了会议，财务总监陈俐列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、张佳莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：

王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、王力安防科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于王力安防科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

王力安防科技股份有限公司

2022年1月27日