上海开开实业股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过公司2021年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税），共计分配股利6,561,000元。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。

新冠疫情的爆发成为了零售行业转型升级的催化剂，传统线下渠道资源加速整合，拥抱线上成为了传统零售商突围的主要方向。2021年，商务部等22部门关于印发《“十四五”国内贸易发展规划》，其中提出，发展流通新业态新模式。积极发展智慧街区、智慧商圈、智慧商店和智慧餐厅，打造沉浸式、体验式、交互式消费场景。随着商业模式、消费渠道、营销场景快速转变，新商业模式异军突起，消费互动新模式涌现，线上零售规模持续扩大。同时，消费者多样化、个性化的消费需求带动零售行业的业态结构不断优化，线上线下加速融合，零售行业呈现出品质化、智能化、数字化、社区化等发展趋势。

1、医药业

受到人口、经济、社会、科技发展等因素共同作用，居民健康需求逐渐多元化、复杂化、个性化，促使医疗健康市场扩大发展并衍生出多种细分市场。为全面保障人民健康，国家和各级政府高度关注健康产业发展，先后出台的一系列大健康相关政策，为健康产业的发展指明了方向，提供了政策支持和保障。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出了“全面推进健康中国建设”的重大任务。国家中医药管理局等五部委2021年底联合发文：包括上海在内的七个省份被列为建设国家中医药综合改革示范区。随着常态化疫情防控工作的不断推进，具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了良好的发展机遇。同时，新医改促使“处方外流”，进一步促进了零售药店新渠道的兴起，其中零售药店“院边店”和DTP药房成为处方外流的重要承接渠道。医药新零售渠道（O2O/B2C）成为药品零售市场增长活力的主要贡献者，医药零售行业市场发展空间较大。

2、服装业

近年来，随着消费者收入的增加及其消费观念的转变，一方面服装零售行业整体发展态势起伏不定，另一方面数字化时代消费者的购物方式、交流方式的转变引发了服装零售业态的变革，服装零售线上线下融合趋势愈加明显。当前以90后、00后为代表的新中产阶级正在成为时代的主要消费力量，为了满足年轻消费者的喜好,越来越多的传统品牌正在进行自我颠覆以呼应新趋势，试图打造自己的全新品牌、产品和商业模式。

（一）、主要业务

公司是以中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装批发、零售为主营业务。药业板块主要是中、西成药的批发、零售以及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的销售；服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及“开开”品牌服饰系列的批发和零售。

（二）、经营模式

报告期内，公司根据下属两大主营业务的实际情况，适时调整发展重心，在全面推进“大健康”转型的同时对全资子公司上海开开制衣公司的现有业务实施综合改革，已经基本完成了工贸板块的综合改革工作。

1、医药业

公司药业板块主要是中、西成药的批发、零售，以及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的销售。近年来，公司为了克服医改政策对药品流通业的影响，正在主动求变，积极谋求“大健康”转型，以多点布局拓宽业态新领域、以数字赋能统领产业发展新模式、以渠道升级打造零售新格局，全面推进“医药健康、医疗健康、医养健康”三大核心业务板块的培育与拓展。

2、服装业

服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及“开开”品牌服饰系列的批发和零售。一方面，在顺利完成工贸板块的综合改革的基础上，根据自身业务发展的实际情况，探索商贸板块定编定岗思路、细化人岗适配精度，推进综改方案全面落地。另一方面，面对服装行业整体疲软的格局，开开制衣结合产品定位，通过开拓新零售模式、扎实推进团购业务、加大电商营销推广，做好品牌宣传工作，积极寻求新发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，是公司“十四五”战略规划的开局之年。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力，全面完成各项目标任务，稳步推进大健康转型。

截止2021年12月31日，公司资产总额106,297.13万元，较上年年末余额104,346.91万元增长1,950.22万元，增幅1.87%。2021年全年，公司实现营业收入66,983.04万元，较上年同期76,182.16万元减少9,199.12万元，降幅12.08%，归属于母公司所有者的净利润2,171.72万元，较上年同期1,367.48万元增加804.24万元，增幅58.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润430.43万元，上年同期227.09万元增加203.34万元，增幅89.54%。

公司医药板块受医改政策影响较大，面对国家药品带量采购持续推进，区域化新版GPO实施及慢病长处方政策取消等医疗用药政策影响，导致雷西医药流通业务营业收入下降。雷西积极采取应对措施，调整销售结构，减少低收益产品的销售比重。同时，公司为了全面推进大健康转型，对公司两大主营业务进行调整，于2021年4月起对服装板块进行了综合改革。公司2021年度净利润大部分来源于非经营性损益，主要是收到了服装板块综合改革项目专项补贴1,000万元和老字号振兴专项补贴290万元。

1、创新驱动，加速推进“大健康”转型

根据静安区“十四五”规划中生命健康产业高质量发展要求，公司加速推进“大健康”战略转型升级，尝试积聚资源用于拓宽大健康业务，寻找大健康产业领域拓展机会，培育公司新的营收和利润增长点。公司及公司全资子公司雷西购置了上海市静安区两处房产，用于拓展医疗板块业务布局，探索开设自营医疗机构的可能。同时也保证全资子公司雷西下属上海市北高新门诊部日常经营场所的稳定，减少关联交易，提高独立经营能力。

在积极拓展业务增长点的基础上，公司坚持加强青年人才培养和职业化建设，建立和完善人才“双通道”职业成长机制，为企业战略目标的实现打牢基础。2021年公司引进多名高学历复合型人才，不断完善公司人才梯队建设；组织安排多名储备人才进行轮岗，在实战中培养其综合能力；同时，引进各类执业药师、执业医师等专业人才近30名，为企业战略转型提供人才保障与技术支撑。

雷西为了全面推进“医药健康、医疗健康、医养健康”三大核心业务板块的培育与拓展，通过多点布局、数字赋能、产品开发、渠道升级以及品牌建设，不断构筑大健康产业矩阵。医药健康方面：面对国家药品带量采购持续推进，区域化新版GPO实施及慢病长处方政策取消等医疗用药政策影响，雷西坚持产品开发与渠道升级两手抓发展医药零售新格局。积极发挥对静安区属医疗机构医院中药饮片供应优势，增加社区卫生服务中心中药饮片处方流转平台对接上线，同时与杨浦区等相关医疗机构建立中药饮片配送销售合作关系，迈出中药饮片向静安区域外医疗机构市场拓展的关键一步。适时调整优化连锁门店布局，提高连锁门店经营效率。医疗健康方面：雷西积极争取区属医疗机构医用耗材试剂供应链领域服务合作，新设立的“上海雷西精益供应链管理有限公司”于年内中标“静安区区属卫生健康机构医用耗材试剂供应链管理服务项目”，现已先后与24家区属医疗机构签署为期三年的服务合同。积极推动市北高新门诊部转型升级，门诊部增设全科、预防保健科，不断提升医疗服务能级。同时，推进“功能社区”服务项目合作，成功申报上海市“功能社区”试点单位，市北高新门诊部将通过互联网诊疗服务、健康服务包等形式，为园区白领提供更精准、更专业的健康服务。积极推进“静安区区域云药房”平台建设，全年完成15家社区卫生服务中心互联网医院诊疗对接上线。医养健康方面：融合静安区中医药健康文化服务基地及中医药文化社区推广，提供多元化特色健康服务，打造雷西大健康服务新内涵。以“国药之美·世界看见一一中医药健康文化国际化传播推广行动”为主题，先后开展了多场次中医药健康文化国际化传播推广活动；成功承办以“传承岐黄薪火·弘扬国粹菁华”为主题上海市中医药专家工作室授挂牌仪式、以“医心共筑百姓健康·初心献礼百年华诞”为主题的“健康·静安行”公益义诊活动。

同时，雷西进一步注重品牌对企业核心竞争力提升作用，深化文创产品“允上生活”开发，发挥品牌文化的溢价能力，打造多样化、年轻态的产品线和市场力，开发香留情驻“百草百福”香囊和香意香韵“合家”香珠手串伴手礼，在上海特色伴手礼评测中分获金榜、银榜；“香萃百草”精油穴位梳和“合·家”香珠手串伴手礼成功入选“2021长三角特色伴手礼”。“香留情驻”香囊伴手礼、“香萃百草”精油穴位梳、“香意香韵”沉香伴手礼等16款品牌商品入选“上海礼物”商品榜单。

2、盘活存量，谋划业务协同整合

公司为了进一步聚焦主营业务的发展，提高闲置存量资产的使用效率，致力于整合优化资产结构及资源配置，从而提高资产流动性及使用效率，精准施策为公司转型升级和高质量发展打下坚实基础。一是贯彻落实静安区国资委《关于存量资产盘活专项行动的通知》精神，进一步推进“僵尸企业”处置工作。通过对公司资产情况、历年盈利状况及业务经营现状的全盘梳理，对存在一定运营资本过剩的全资子公司上海强商实业有限公司实施减资人民币1,500万元，并于2021年12月10日完成减资；对长期未开展经营业务的香港开开药业有限公司清盘工作也已经圆满完成。二是为进一步提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展，公司根据发展需要对持有的其他上市公司存量股权进行变现，累计收回资金约6700万元。

开开制衣融会“精”、“减”两个关键词，紧紧围绕“一手抓改革，一手抓经营”的工作主线，努力提升零售经营质量，开拓团购定制业务。一方面，在顺利完成工贸板块的综合改革的基础上，根据自身业务发展的实际情况，探索商贸板块定编定岗思路、细化人岗适配精度，推进综改方案全面落地。另一方面，在服装行业低迷，全国服装生产销售日趋萎缩的大环境下，开开制衣紧紧围绕新品开发、面料选用、款式版型、市场定价等方面，对全国服装市场业务产品结构进行调整，以中高档产品为主，大幅压缩低端系列产品。结合产品定位，通过开拓新零售模式、扎实推进团购业务、加大电商营销推广，做好品牌宣传工作，积极寻求新发展空间。进一步加强品牌制度建设，尝试全国品牌授权业务转型试点，以此激励经销商拓展销售业务，保证了品牌收入的稳定。2021年，开开制衣响应并参加“潮·GO静安”潮流直播间活动，利用新媒体平台宣传开开品牌；针对快节奏生活需求，推出成衣免烫衬衫新品系列；结合冬春交替的气候特征，新开发了“羊绒+桑蚕丝”丝巾系列产品；开发标准版型的新品男式夹克系列等。开开陕西北路门店入围“上海礼品优选店”；“开开海派印记团扇”系列、开开“新国潮”领袖风采袖钉礼盒两样产品入围“2021年上海优选特色伴手礼名录”（金榜）；开开香云纱丝巾系列参加沪、浙、苏、皖四省市100“长三角特色伴手礼”评选活动并荣列榜单；开开品牌荣获“2021年度上海市首发经济引领性本土品牌”荣誉等等。通过不间断的品牌宣传活动，不断扩大了品牌的社会影响力。

3、党建统领，履行社会责任与担当

作为国有控股上市公司全面推动党的领导与公司治理有机融合，坚持党组织领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作，保证监督党和国家的方针、政策在公司贯彻执行，强化党组织领导，持续做好常态化疫情防控工作，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。在上海局部出现与疫情相关的突发事件时，紧急组织应急物资，并快速送至指定点位，为疫情防控提供坚强物资供应保障，获得政府部门和客户的高度认可。

公司积极助力乡村振兴，继续深化“结对百镇千村，助推乡村振兴”扶贫工作，坚持与崇明县港西镇协兴村开展的结对帮扶工作，切实振兴贫困乡村的党建服务，解决困难群众和学生的实际需求，改善村容村貌等基础设施建设。雷西在上一轮结对帮扶工作基础上，继续与云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村开展结对帮扶工作，助力对口地区乡村振兴，切实履行企业社会责任。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海开开实业股份有限公司

董事长：庄虔贇

2022年1月27日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-010

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司第九届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2022年1月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年1月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、公司2021年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司2021年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司2021年度财务决算报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司计提2021年度资产减值准备的议案

公司于2021年度净转回应收账款坏账损失5,942,830.64元，净计提其他应收款坏账损失159,936.08元，净转回存货跌价损失66,808.44元。本年度由于汇率变动转回应收Falcon International Group Limited坏账准备5,789,563.37元，不影响当期利润。扣除该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额60,139.63元，约占公司当年利润总额的0.24%，对公司经营成果影响不大。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。

具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司2021年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），派发现金红利合计为6,561,000.00（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.21%。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

具体内容详见 2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、公司2021年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于召开2021年年度股东大会的通知

具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-015号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年1月28日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-011

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2022年1月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年1月27日在公司召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司2021年年度报告及摘要

公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司2021年度财务决算报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司计提2021年度资产减值准备的议案

公司于2021年度净转回应收账款坏账损失5,942,830.64元，净计提其他应收款坏账损失159,936.08元，净转回存货跌价损失66,808.44元。本年度由于汇率变动转回应收Falcon International Group Limited坏账准备5,789,563.37元，不影响当期利润。扣除该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额60,139.63元，约占公司当年利润总额的0.24%，对公司经营成果影响不大。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的议案

2021年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，满足公司经营所需的同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，审批流程合理合法合规，充分体现了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。

具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司2021年度利润分配预案

在审查了公司2021年度的财务状况、经营成果和2022年的资金使用计划后，公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2022年1月28日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-012

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2021年度日常关联交易实际

发生额和预计2022年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规等的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司2022年1月27日召开的第九届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。

2．公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，公司2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易事项是基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订并实施，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司2022年度日常关联交易的预计，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。

3.公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为公司2021年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。2022年度预计的日常关联交易是在公司2021年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，满足了公司正常生产经营的需要，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，亦没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额171.32万元，较预计交易金额减少15.68万元；销售产品、商品关联交易金额34.08万元，较预计交易金额减少60.92万元；提供劳务关联交易金额33.71万元，较预计交易金额减少4.29万元；向关联方承租房屋全年合同租金830.14万元，较预计交易金额减少198.35万元，均控制在公司合理预估范围内。

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（三）2022年度日常关联交易预计情况

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二、关联方介绍和关联关系

(一)上海开开（集团）有限公司（本公司第一大股东）

法定代表人：庄虔贇

注册资本：人民币77,923万元

成立日期：1996年6月28日

住所：上海市静安区江宁路575号401室

经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产277,191.04万元，净资产134,159.72万元；2021年度主营业务收入149,647.60万元，净利润3,348.27万元。

(二)上海静安粮油食品有限公司（本公司第一大股东全资子公司）

法定代表人：庄虔贇

注册资本：人民币1,205.4万元

成立日期：1992年10月8日

住所：上海市静安区江宁路777号

经营范围：食品、日用百货、服装、皮革制品、建筑材料、家用电器、汽车配件、装潢五金、金属材料的销售，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产70,553.39万元，净资产18,713.63万元；2021年度主营业务收入72,195.58万元，净利润4,628.71万元。

(三)上海市静安区第六粮油食品商店有限公司（本公司第一大股东全资子公司的子公司）

法定代表人：江启林

注册资本：人民币60万元

成立日期：1994年4月21日

住所：上海市静安区万航渡路629号

经营范围：酒，日用百货，电工器材，五金工具，文教用品，家用电器，玩具，服装，鞋帽，皮革制品，非专控通讯设备及相关产品的销售，附设一个分支机构；食品流通，食用农产品，医疗器械，以下限分支机构经营（非直接入口食品现场制售（米、面及其制品类）），烟草专卖零售，餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产1,136.24万元，净资产138.58万元；2021年度主营业务收入4,856.89万元，净利润48.58万元。

(四)上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币1,500万元

成立日期：1992年12月30日

住所：上海市静安区江宁路958号402室

经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产2,778.12万元，净资产2,141.76万元；2021年度主营业务收入2,967.72万元，净利润-45.65万元。

(五)上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（本公司第一大股东全资子公司的子公司）

法定代表人：赵跃庭

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：1990年8月20日

住所：上海市静安区新闸路979号2层

经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附设四个注册分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产1,948.31万元，净资产1,543.56万元；2021年度主营业务收入2,562.37万元，净利润66.90万元。

(六)上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）

法人代表：彭伟星

注册资本：人民币3,300万元

成立日期：1989年9月7日

住所：浦东新区高科西路3065号

经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品，食品销售，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据：2021年12月31日总资产3,690.27万元，净资产209.56万元；2021年度主营业务收入3,871.93万元，净利润-972.49万元。

(七)上海第一西比利亚皮货有限公司（本公司第一大股东的参股公司）

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币200万元

成立日期：1996年1月5日

住所：上海市静安区南京西路878号

经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产580.44万元，净资产370.99万元；2021年度主营业务收入512.52万元，净利润32.93万元。

(八)上海静安国有资产经营有限公司（本公司第二大股东）

法定代表人：唐沪军

注册资本：人民币125,620万元

成立日期：1999年3月5日

住所：上海市静安区海防路421号9幢二层东部

经营范围：国有资产的投资、经营、管理，与经营范围相关的咨询、培训、服务，产权经纪、资产委托管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产229,672.23万元，净资产225,067.99万元；2021年度主营业务收入54.84万元，净利润7,375.18万元。

(九)上海雷西新特大药房有限公司（本公司全资子公司的参股公司）

法定代表人：裴爱梅

注册资本：人民币200万元

成立日期：2020年5月22日

住所：上海市静安区江场西路289号一层

经营范围：许可项目：药品零售、网上零售；食品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、日用品批发、零售、网上零售，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：2021年12月31日总资产988.35万元，净资产-175.14万元；2021年度主营业务收入3,378.58万元，净利润-271.55万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常交易均按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司的独立性和经营成果。

为维护交易双方及其他非关联股东的合法权益，公司的日常关联交易均签署书面合同或协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与上述关联方之间的交易，均是公司日常经营需要，目的是充分整合关联方的资源与优势，追求经济效益最大化，提高公司的竞争力与持续盈利能力，为公司的战略布局起到积极作用。

（二）对上市公司的影响

公司的关联交易均符合相关法律、法规的规定，符合市场经济的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果也无不利影响。

公司的关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会对其产生依赖。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年1月28日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022-013

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润21,717,156.85元,加上2020年末未分配利润166,384,769.84元，会计政策变更调减未分配利润426,939.63元，其他综合收益结转留存收益39,470,655.22元，提取法定盈余公积2,659,923.88元，支付2020年度现金股利4,131,000.00元，则本年度可供分配的利润为220,354,718.40元。

经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美元发放，按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2021年12月31日，公司总股本243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利合计为6,561,000.00元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.21%。

2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

本次利润分配预案已经2022年1月27日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案基于公司实际情况，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会在审查了公司2021年度的财务状况、经营成果和2022年的资金使用计划后，认为：公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年1月28日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022-014

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

拟续聘2022年度财务报表审计和

内部控制审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“上会”）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过85万元（其中内控审计费用10万元）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路755号25层，首席合伙人为张晓荣先生。上会在全国各地设有20家分所，目前事务所有注册会计师人数逾415名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

截至2020年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师415名。其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

上会2020年度业务收入经审计4.97亿元，其中审计业务收入2.99亿元，证券业务收入1.59亿元。

2020年度上会为38家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.39亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江燕

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘洋

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴韧

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司2022年度财务报表和内部控制审计费用合计85万元。其中：财务报告审计费用75万元，较2021年增加10万元；内部控制审计费用10万元，与2021年保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2021年度担任公司审计机构期间，上会会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃

权的表决结果通过了《公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，决定继续聘请上会作为公司2022年度的审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过85万元（其中内控审计费用10万元）。

（四）本次续聘公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022年1月28日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2022-015

上海开开实业股份有限公司关于

召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月28日 14 点00 分

召开地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月28日

至2022年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过。公司2021年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2022年2月25日（星期五）9：30～16:00 持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼

联 系 人：张燕华

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出

示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进

入会议现场。

2、会期半天，一切费用自理

3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件1：授权委托书

报备文件

第九届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。