安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2022-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年1月27日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于2022年1月17日和1月21日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。
（四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》：
同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司ICA IC ??TA? ASTALDI ü?üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letme A.?. 51%股权及51%股东贷款，以及Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年1月27日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2022-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币14.50 亿元至15.50 亿元，同比增加人民币5.32 亿元至 6.32亿元，同比增长57%至 68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币14.50 亿元至15.50 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加人民币5.32 亿元至 6.32亿元，同比增长57 %至68%。
2、经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币12.90亿元至13.90亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加人民币4.52亿元至5.52亿元，同比增长53%至65%。
3、公司2021年度从控股股东安徽省交通控股集团有限公司处购入安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权和相关债权，因属于同一控制下的企业合并，需对公司上年同期财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币5.81亿元至6.81亿元，同比增长66%至78%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币4.52亿元至5.52亿元，同比增长53%至65%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币9.18亿元，扣除非经常性损益的净利润为人民币8.38亿元。
（二）2020年度每股收益：人民币0.55元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期新型冠状肺炎疫情突然爆发，原法定春节假期免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日，同时，根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自2020年2月17日零时起至2020年5月5日24时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致公司2020年度营业收入减少。随着国内经济有序复苏，区域内公路运输及物流需求逐步恢复，公司不断强化堵漏打逃，开展逃费、免费和绿通车辆稽核等专项行动，营业收入在2021年较疫情前稳中有增。
（二）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数同比增长66%至78%。主要系公司收购的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司上年同期因通行费收入减少导致经营亏损，但在2021年度实现了扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年1月27日
