龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-006

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议通知和材料于2022年1月22日以通讯方式发出。

3.会议于2022年1月27日以通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于部分募投项目延期的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）；

郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称郓城项目）由于受拆迁问题及土地指标问题影响，原PPP项目清单内部分项目无法实施。经合同双方协商一致，将清单内无法实施的项目进行替换,并进行建设期再次延期，将郓城项目建设期延长至2022年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日。同意项目公司山东龙郓建设投资管理有限公司与郓城县住房和城乡建设局就上述事项签订延期协议。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-008”号临时公告。

（二）关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司依照2021年第一次临时股东大会决议授权，根据2021年限制性股票激励计划的股票授予登记情况，对《龙建路桥股份有限公司章程》中涉及注册资本/股份总数的相应条款进行修订。本次修订事项经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-009”号临时公告。

（三）关于向关联方购买钢类物资的议案（4票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司向关联方黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司购买钢类物资，总金额不超过12000万元。

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-010”号临时公告。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

1.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

2.龙建股份独立董事事前认可；

3.龙建股份独立董事意见；

4.龙建路桥股份有限公司章程。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年1月28日

● 报备文件

1.龙建股份第九届董事会第十六次会议决议；

2.郓城项目延期协议；

3.关联交易合同。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-008

龙建路桥股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月27日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称郓城项目）由于受拆迁问题及土地指标问题影响，原PPP项目清单内部分项目无法实施。经合同双方协商一致，将清单内无法实施的项目进行替换,并进行建设期再次延期，将郓城项目建设期延长至2022年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日。同意项目公司山东龙郓建设投资管理有限公司与郓城县住房和城乡建设局就上述事项签订延期协议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号）核准，公司获准非公开发行不超过107,360,000股人民币普通股（A 股）股票。

公司实际发行107,360,000股A股，发行价格为人民币 4.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除各项发行费用人民币18,675,592.90元（含税），实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元。2018年3月21日，上述募集资金已全部到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月22日出具的《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375号)审验确认。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

■

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

由于实际募集资金净额451,561,207.10元少于拟募集资金金额570,000,000.00元，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：

单位：万元

■

上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

（三）变更部分募集资金用途情况

将原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募集资金20,300.00万元，变更分别用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目12,100.00万元和佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目8,200.00万元。

具体情况如下：

单位：万元

■

上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董事会第四十九次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

（四）将募集资金专户利息收入用于募投项目

公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将：①募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入895,092.90元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；②募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；③募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目；④募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。

公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，同意将募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的剩余的全部利息收入用于郓城项目。

公司独立董事就上述事项分别发表了明确同意的独立意见。

（五）部分募集资金投资项目延期

1. 五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目延期情况

公司第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目施工期延长18个月，项目达到预定可使用状态日期由2020年3月变更为2021年9月30日。

公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过《关于签订五莲项目补充协议的议案》，同意公司根据五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目的实际建设情况，将建设期由2021年9月30日延长至2022年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日，项目合作期相应延长。

2. 郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目延期情况

公司第八届董事会第六十八次会议、第八届监事会第三十八次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将郓城项目施工期延长至2020年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2020年12月31日，项目合作期（原合同合作期为18年，含建设期3年，运营期15年）顺延。

公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的实际建设情况，将建设期由2020年12月31日延长至2021年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2021年12月31日。

公司独立董事就上述事项分别发表了明确同意的独立意见。

三、募集资金使用情况

截至目前，募集资金及专户结算利息已经全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：投资进度超过100%是公司将募集资金专户利息收入用于募投项目所致。

四、本次部分募投项目延期的原因、具体情况及影响

郓城项目由于受拆迁问题及土地指标问题影响，原PPP项目清单内部分项目无法实施。经合同双方协商一致，将清单内无法实施的项目进行替换,并进行建设期第三次延期，将郓城项目建设期延长至2022年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日。

■

公司此次对部分募投项目延期有利于保证募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、公司履行的内部决策程序

公司于2022年1月27日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次关于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

（二） 监事会意见

监事会认为本次关于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目延期的事项是公司根据项目实际建设情况并经过谨慎研究论证的决定，有利于保证募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年1月28日

● 报备文件

1.龙建股份第九届董事会第十六次会议决议；

2.龙建股份第九届监事会第十二次会议决议；

3.郓城项目延期协议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-007

龙建路桥股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议通知和材料于2022年1月22日以通讯方式发出。

3.会议于2022年1月27日以通讯方式召开。

4.本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

监事会认为本次关于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目延期的事项是公司根据项目实际建设情况并经过谨慎研究论证的决定，有利于保证募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-008”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2022年1月28日

● 报备文件

1.龙建股份第九届监事会第十二次会议决议；

2.郓城项目延期协议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-009

龙建路桥股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月27日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：

公司根据《龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定向激励对象授予1,000.10万股限制性股票已于2021年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记（具体详见公司在上海证券交易所网站发布的 “2021-058”号公告）。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太字（2021）021364号《验资报告》，公司新增注册资本人民币1,000.10万元。公司注册资本由1004901546元变更为1014902546元，公司股份总数也由1004901546股变更为1014902546股。

根据公司本次授予完成后增加的注册资本及股份总数，需对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

■

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。根据公司 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，上述章程修改内容无需提交股东大会审议，经董事会审议通过，公司可依法办理工商登记变更。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上网公告附件

龙建股份公司章程。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年1月28日

● 报备文件

龙建股份第九届董事会第十六次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-010

龙建路桥股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟向关联方黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司购买钢类物资，总金额不超过12000万元。

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 对上市公司的影响：本次交易价格参照市场价格，由双方协商确定。遵循平等、自愿的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会因此形成对关联方的依赖。

一、交易概述

为满足公司日常生产经营需求，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）拟向黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司（以下简称建投集团哈尔滨分公司）购买钢类物资，总金额不超过12000万元。2022年1月27日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向关联方购买钢类物资的议案》。截至目前，相关合同尚未签署。

因公司2021年度财务数据尚未经审计，公司将在2021年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

建投集团哈尔滨分公司的总公司黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）是公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.名称：黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司

2.统一社会信用代码：91230110MA1CHXQ839

3.类型：有限责任公司分公司(国有独资)

4.地址：哈尔滨市香坊区松海路84号澜悦东方一期2栋单元1-3层2号

5.成立日期：2021年04月15日

6.营业期限：长期

7.经营范围：建筑材料销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.财务信息

建投集团主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额为766.74亿元，负债总额为596.59亿元，所有者权益170.15亿元, 2020年度实现营业收入347.52亿元,净利润2.32亿元。

三、关联交易标的及定价依据

公司拟购买钢筋、钢板等钢类产品。本次交易定价依据市场价格。公司与建投集团哈尔滨分公司进行的日常关联交易行为按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

甲方：龙建路桥股份有限公司

乙方：黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司

（一）合同标的：钢筋、钢板等钢类产品，总金额预计约为11936万元。

（二）单价包括货物金额、包装费、运输费用。

（三）单价调整方式（或不进行调整）：按照市场价格调整 。

（四）产品的最终数量以经买受人（甲方）签收数量为准（直条钢筋以理计为准，盘圆盘螺以磅计为准，误差以国家标准执行）。

质量标准：按双方商定要求执行，如本合同未明确约定具体标准，按照国家、行业标准执行（优先适用国家标准），如本合同履行期间内有权部门调整相应标准，则适用调整后标准。

（五）结算与货款支付

1.合同产品的结算计量以甲方签收数量为准，结合本合同进行货款结算工作。

2.付款时间、方式

甲方全额支付价款，执行本合同金额。每月末甲乙双方根据实际发生数量对账由乙方开具增值税发票，发票种类为税率13%增值税专用发票。甲方可采用现金、转账、汇票、电汇方式付款。

（六）本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同双方权利义务履行完毕时终止。

（七）合同执行期内，如有未尽事宜，须经甲、乙双方协 商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是公司日常生产经营所需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行，同时通过规模采购降低成本。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

（具体条款以实际签订为准）

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第九届董事会审计委员会发表了书面审核意见，认为本次日常关联交易属于正常经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见》。

公司4名独立董事对该日常关联交易进行了事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事事前认可声明》。

公司于2022年1月27日召开第九届董事会第十六次会议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买钢类物资的议案》，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。4名独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

七、上网公告附件

1.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

2.龙建股份独立董事事前认可；

3.龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年1月28日

● 报备文件

1.龙建股份第九届董事会第十六次会议决议；

2.关联交易合同。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-011

龙建路桥股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）原董事会秘书因工作变动原因已辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，公司指定公司副董事长、总经理宁长远先生代行公司董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自本公告发布之日起，公司董事长田玉龙先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年1月28日