大唐电信科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2022-009

大唐电信科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长雷信生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事谢德平因公务未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：唐功远、刘倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、大唐电信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

大唐电信科技股份有限公司

2022年1月28日

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2022-010

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2022年1月21日向全体董事发出第八届第十五次董事会会议通知。

（三）本次会议于2022年1月27日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事谢德平因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第八届董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”的人员组成做出调整。调整后的审计与监督委员会由独立董事胡军统先生、独立董事杨放春先生、独立董事刘保钰先生组成，独立董事胡军统任主任。调整后的薪酬与考核委员会由独立董事刘保钰先生、独立董事杨放春先生、独立董事胡军统先生组成，独立董事刘保钰任主任。调整后的“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员会”任期自2022年1月27日至2024年5月19日第八届董事会任期届满。第八届董事会战略与投资决策委员会的人员组成不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年1月28日