多氟多新材料股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-016

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2022年1月17日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年1月27日上午9：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《〈董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

本议案已经2022年董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论通过，参会委员一致同意将此议案提交本次董事会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年2月14日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年1月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-017

多氟多新材料股份有限公司

为控股子公司河南省有色金属工业

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2022年1月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。为保证公司控股子公司河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河南有色”）正常生产经营，公司拟对河南有色提供不超过50,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2020年12月31日经审计净资产的16.95%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、被担保人情况

1、公司名称：河南省有色金属工业有限公司

2、统一社会信用代码：91410105169951266Q

3、法定代表人：李凌云

4、类型：其他有限责任公司

5、成立日期：1987年04月22日

6、注册资本：5,000万人民币

7、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路南、众旺路西楷林商务中心北区2单元5层505号

8、经营范围：销售：有色金属产品、矿物制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、钢材、棉花、初级农产品（仅限瓜、果、蔬菜、杂粮）、针纺织品、汽车、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氟硅酸钠、氟硅酸、第二类医疗器械、劳保用品；汽车租赁；有色金属工业专用设备的技术咨询；从事货物和技术的进出口业务。

9、股权结构：本公司拥有河南有色94.36%的股权。

10、河南有色不是失信被执行人。

11、河南有色最近一年又一期主要财务指标如下:

单位：人民币元

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二、本次担保的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保金额：不超过50,000万元。

三、担保协议的签署

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据河南有色的实际用资需求，授权公司法定代表人与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次担保事项是为支持子公司发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，同时拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求。被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为河南有色提供连带责任担保。

五、独立董事意见

本次董事会审议的为河南有色担保事项，是基于河南有色正常经营所需作出的，且充分考虑了河南有色的实际经营情况和信用状况。河南有色为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为96,400.58万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产295,017.00万元的32.68%。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年1月28日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-018

多氟多新材料股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年2月14日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年2月9日（星期三）

7、出席对象：

（1）2022年2月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案

2、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年2月11日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月14日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日9：15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：