浙江华正新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业
重新认定的公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-016

浙江华正新材料股份有限公司

关于公司及全资子公司通过高新技术企业

重新认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司和全资子公司杭州华正通过了高新技术企业的重新认定，证书编号分别为：GR202133007956和GR202133007143，有效期三年。

本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司及全资子公司杭州华正自2021年度至2023年度可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业认定不会对公司2021年度已披露的相关财务数据产生影响。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022年1月27日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-017

浙江华正新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华正转债”，债券代码为“113639”。

本次发行的可转债规模为57,000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年1月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足57,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年1月24日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年1月26日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为8,613手，包销金额为8,613,000元，包销比例为1.51%。

2022年1月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

电话：021-20370806

联系人：销售交易业务总部

发行人：浙江华正新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2022年1月28日