四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-003

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年1月27日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

经本公司董事认真研究，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司终止关于收购ICA IC ??TA? ASTALDI ü?üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letme A.?公司51%股权及原股东51%股东借款以及Eurasia OpCo 51%股权的《股份购买协议》。该事项详情请参见公司分别于2019年12月24日、2021年8月5日、2021年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。

本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二二年一月二十七日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-004

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年1月27日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司将终止收购ICA IC ??TA? ASTALDI ü?üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letme A.?公司51%股权及原股东51%股东借款以及Eurasia OpCo 51%股权项目。该事项详情请参见公司分别于2019年12月24日、2021年8月5日、2021年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1. 提呈本次会议的《终止协议》；

2. 鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取得项目的产权及运营权利，故本次终止交易对本公司正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○二二年一月二十七日