深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-011

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年1月25日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年1月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司2020年非公开发行A股股票的实际结果，公司增加注册资本人民币174,951,772元。变更后，公司总股本由1,341,296,921股增加至1,516,248,693股，注册资本由人民币1,341,296,921元增加至人民币1,516,248,693元。鉴于上述总股本和注册资本变更，公司结合实际情况，拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记等具体事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012），修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名田新朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交至公司2022年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-013）。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

因公司第七届董事会独立董事彭玲女士申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司拟将第七届董事会薪酬与考核委员会委员由彭玲女士调整为田新朝先生，调整自田新朝先生的独立董事任职经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第七届董事会其他专门委员会无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年1月29日

附件：独立董事候选人简历

田新朝先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中国工商银行江门市分行职员，广州市邦普电脑技术开发有限公司经理，现任黄冈师范学院教授。

截至本公告披露日，田新朝先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）证券交易所认定的其他情形。

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-012

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月28日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号），公司已完成向特定对象非公开发行174,951,772股人民币普通股，并于2022年1月27日在深圳证券交易所上市。根据公司2020年非公开发行A股股票的实际结果，公司增加注册资本人民币174,951,772元。变更后，公司总股本由1,341,296,921股增加至1,516,248,693股，注册资本由人民币1,341,296,921元增加至人民币1,516,248,693元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，公司结合实际情况，拟对现行《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》事项尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年1月29日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-013

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事彭玲女士递交的书面辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-105）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于2022年1月28日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名田新朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。田新朝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

田新朝先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交至公司2022年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责，彭玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年1月29日

附件：独立董事候选人简历

田新朝先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中国工商银行江门市分行职员，广州市邦普电脑技术开发有限公司经理，现任黄冈师范学院教授。

截至本公告披露日，田新朝先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）证券交易所认定的其他情形。

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-014

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十三次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年2月14日（星期一）下午14：45；

（2）网络投票时间：2022年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年2月9日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于2022年2月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室。

二、股东大会审议事项

（一）本次股东大会议案编码表：

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（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容及独立董事候选人简历详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（三）其他

1、议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过。

2、议案2独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；独立董事候选人截至目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次会议仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、存放于公司回购股份专用证券账户的股份，作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源，相关股份过户之前不享有股东大会表决权；通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此，如有存在以上股份均不参与本次股东大会的表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年2月10日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证及授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式：

（1）联系人：靳尚

联系电话：0755-82924810

传真号码：0755-88374949

邮 箱：zq@szby.cn

地 址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼

邮 编：518040

（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2022年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年1月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。

2、议案设置及填报表决意见

（1）议案设置

■

注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（股东大会召开当日）9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-015

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2021年第四季度主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：

一、2021年第四季度订单情况

单位:人民币万元

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二、尚未完工的重大项目情况

澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包项目：合同金额130,000.00万元，截至本报告期末完工进度0.42%，累计已确认收入549.84万元，累计收款458.59万元。2020年以来受海外疫情影响，项目暂无进展。截至本公告披露日，交易对手方履约能力未发生重大变化，结算和回款不存在重大风险。

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年1月29日