神马实业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-009

神马实业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月28日

(二)股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事武俊安先生、刘民英先生、尚贤女士因另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事张金常先生、姚晓东先生因另有公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；副总经理齐文兵先生、财务总监路伟列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案

审议结果：通过

表决情况：

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

神马实业股份有限公司

2022年1月29日

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号： 2022-010

神马实业股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 2021年年度归属于上市公司股东的净利润为205470万元到227100万元，同比增长454.41%到512.78%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203180万元到224810万元，同比增长1515.10%到1687.04%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为205470万元到227100万元，与上年同期相比，将增加168409万元到190039万元，同比增长454.41%到512.78%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203180万元到224810万元，与上年同期相比，将增加190600万元到212230万元，同比增长1515.10%到1687.04%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：37060.77万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12580.04万元。

（二）每股收益：0.58元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司主营产品帘子布、工业丝、切片因市场原因，2021年价格较同期有大幅上升，导致其利润较同期相比大幅增加。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022年1月28日