巴士在线股份有限公司2021年年度报告摘要

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-011

巴士在线股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务：报告期，公司处置了原有微电声业务，子公司的贸易业务因经营效果有限停滞发展，公司可持续经营能力相对较弱。为维护公司和全体股东的利益，在间接控股股东中天控股集团有限公司和控股股东上海天纪投资有限公司的鼎力支持下，2021年5月公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，中天美好服务的主营业务为物业管理，根据《国民经济行业分类标准》所处行业为“K7020物业管理”。公司受赠资产中天美好服务100%股权于2021年6月4日完成了工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。本次赠与完成后，上市公司的主营业务变更为物业管理服务，物业管理业务具有轻资产和现金流强劲的特点，符合上市公司未来业务发展方向，能够有效改善公司的资产质量，增强公司的持续经营能力，符合上市公司和全体股东的现实利益及长远利益。

（2）主要产品及用途，经营模式：公司物业管理业务的主要经营模式是通过市场化竞争获取物业管理项目，开展基础物业管理服务，并围绕业主、房地产开发商等用户需求提供综合配套服务及增值服务，主要业务分为：物业管理及配套服务、案场服务及增值服务

物业管理及配套服务：为住宅类和非住宅类的物业业主提供相关的物业管理及配套服务收取费用，服务的内容包括传统物业管理和专业化配套的增值服务，传统物业管理服务主要为保安、保洁、停车管理、绿化养护等，专业化配套的增值服务主要为综合管理、秩序维护、工程维护、社区商业采集、场租、停车管理、家政服务、资产运营、车位经纪等；

案场服务：为房地产商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务。

（3）业绩驱动因素：公司根据在管项目和储备项目进行预测，物业管理在管面积呈现增长趋势，其相应的各项配套服务随着在管面积及服务业主数量的增加保持一定的增长趋势。公司已具备从业务拓展到中后台支撑的全过程管理体系和服务标准化体系，具有扎实稳定的专业化管理团队，在不断巩固和持续深化与现有客户合作的同时，制定了专业的市场化营销制度，积极开拓物业管理及配套服务业务。同时，公司充分发挥物业管理业务的优势，在日常服务业主的过程中与业主建立多方面的联系，针对业主的差异化需求，为业主提供家政服务、社区团购、车位经纪等多方位的配套增值服务。

报告期，公司合并报表营业总收入为2.74亿元，较上年同期增长62.78%，归属上市公司股东净利润约1.49亿元，较上年同期增长234.20%，期末净资产为5,157.64万元，较上年同期增长152.72%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

注：中天美好服务2019年度财务数据未经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、主营业务变更：

报告期，为解决公司主营业务薄弱问题，并有效增强公司的可持续经营能力，公司关联方中天美好集团有限公司将其合法持有的中天美好生活服务集团有限公司（以下简称中天美好服务）100%股权无偿赠与公司，中天美好服务的主营业务为物业管理，根据《国民经济行业分类标准》所处行业为“K7020物业管理”。物业管理业务具有轻资产和现金流强劲的特点，符合上市公司未来业务发展方向。公司受赠资产中天美好服务100%股权于2021年6月4日完成了工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，本次变更构成同一控制下的企业合并。

本次赠与完成后，公司的主营业务变更为物业管理服务，能够有效改善公司的资产质量，增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。

2、政府征迁：

根据政府对区域发展规划需要，2021年8月，相关政府单位就公司的土地及建筑物进行征迁，本次征迁标的资产位于嘉兴市嘉善县经济技术开发区东升路36号的土地使用权和房屋建筑物。按照《征收补偿协议书》的约定，至2021年12月1日，本次征迁补偿款已全部到账。

3、非公开发行：

报告期末，公司拟以非公开发行的方式向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金，募集资金总额不超过16,729.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。截止目前，该事项已获得公司股东大会批准，尚需获得中国证监会核准后方可实施。

4、重大资产处置实施完毕：

报告期，公司完成了原子公司巴士在线科技有限公司100%股权过户的工商变更登记手续，公司重大资产处置实施完毕。

5、诉讼事项：

具体诉讼事项，详见2021年度报告全文，第六节重要事项之十一重大诉讼、仲裁事项。

截至2021年度报告披露日，公司被诉案件尚余“李建华、胡琼诉公司等16名被告证券虚假陈述责任纠纷”一审审理中，其余案件均已结案。

6、拟向深交所提交撤销退市风险警示和其他风险警示申请：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告进行审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为617.44万元；营业收入为2.74亿元，扣除后的营业收入为21.38万元；2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,157.64万元。

经自查，公司触及退市风险警示和其他风险警示情形已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》第9.3.7条和第9.8.5条规定，拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”和“其他风险警示”，该事项需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

巴士在线股份有限公司

法定代表人：

顾时杰

2022年1月29日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-012

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年1月17日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2022年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长顾时杰先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了2021年度《独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

2021年度报告摘要详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2021年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2021年度财务决算报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》（立信中联审字[2022]D-0002号）确认:

1、因本年度母公司净利润为116,876,623.15元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

2、本年度母公司净利润为116,876,623.15元，加年初未分配利润-2,144,572,009.92元，报告期末母公司可分配利润-2,027,695,386.77元；公司合并报表可供分配利润为-1,984,115,100.79元。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避表决，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

董事会同意向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-018）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避表决，该议案经深圳证券交易所批准豁免提交股东大会审议；

表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权。

《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2022年2月18日下午2：00召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-013

巴士在线股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年1月17日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2022年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年度报告摘要详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2021年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

《2021年度财务决算报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》（立信中联审字[2022]D-0002号）确认:

1、因本年度母公司净利润为116,876,623.15元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

2、本年度母公司净利润为116,876,623.15元，加年初未分配利润-2,144,572,009.92元，报告期末母公司可分配利润-2,027,695,386.77元；公司合并报表可供分配利润为-1,984,115,100.79元。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会全体成员对公司《2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，该议案经深圳证券交易所批准豁免提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）详见2022年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇二二年一月二十九日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-014

巴士在线股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2022年2月18日（星期五）召开公司2021年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会 。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午2:00

网络投票时间：2022年2月18日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-15:00任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年2月15日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 截至2022年2月15日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

二、会议审议事项

1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》；

4.《关于2021年度财务决算报告的议案》；

5.《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

6.《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》；

7.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2022年2月16日（星期三）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月16日下午16:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0573-84252627

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0573-84252318

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年2月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2021年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）： 受托人（签章）：

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-015

巴士在线股份有限公司

关于举行2021年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年2月18日（星期五）上午10：00至12：00，在“巴士在线投资者关系”小程序举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“巴士在线投资者关系”小程序参与互动交流。

计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。

参与方式一：在微信中搜索“巴士在线投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“巴士在线投资者关系”小程序，即可参与交流。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-016

巴士在线股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）2020年末合伙人40人，注册会计师327人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112人。

（7）2020年度经审计的收入总额30,013.01万元，审计业务收入22,773.95万元，证券业务收入12,270.62万元。

（8）2020年度上市公司审计客户20家，审计收费总额2,324.60万元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员12人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

杨铭姝，合伙人，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2.拟签字人员信息

拟签字注册会计师1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：陈凌燕

陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于2013年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3.诚信记录

项目质量控制复核人、两位拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形

4.独立性

项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5.审计收费

本期审计费用为人民币80万元，较上年增加14.29%，本期审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量评定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

事前认可意见：经审查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力。我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2022年度的审计工作，同意将《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》真实、准确的反映了公司2021年度财务状况和经营成果。续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，更有利于保护上市公司及中小股东利益。为保持审计工作的持续性，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

3. 董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年1月27日召开的第五届董事会第十五次会议，已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

4.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第五届董事会第十五次决议；

2、审计委员会关于续聘2022年度审计机构的审核意见；

3、独立董事对公司续聘2022年度审计机构的事前认可和独立意见；

4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-017

巴士在线股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营需要，巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司--中天美好生活服务集团有限公司（以下简称“中天美好服务”）2022年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币13,000万元，2021年同类交易发生总金额为11,115.28万元。

2022年1月27日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避了表决。

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

基于已有的项目订单、储备项目等，中天美好服务对2022年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

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注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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注：

1、因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

2、因中天美好服务于2021年6月纳入上市公司体系，实际发生金额、预计金额为2021年6-12月份的关联交易实际发生数、预计数。实际发生额占同类业务比例，以全年关联交易金额与全年同类业务的金额进行对比。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人一

1、基本情况

公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：28,992.8854万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年12月31日经审计的总资产为1,202.85亿元，净资产为250.02亿元；2020年度营业收入1,201.89亿元，净利润36.87亿元。

2、与上市公司关联关系

中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订》第6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

（二）关联人二

1、基本情况

公司名称：中天美好集团有限公司，法定代表人：华学严，注册资本：100,000万人民币，住所：浙江省杭州市江干区中天钱塘银座608室，经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房地产中介服务，房地产信息咨询，工程项目管理，室内装饰工程、市政工程、建筑工程、园林绿化工程的设计、施工，建筑材料、五金交电的销售，房屋租赁，企业管理咨询，水电安装及维修，酒店管理，养老服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年12月31日经审计的总资产为480.50亿元，净资产为72.75亿元；2020年度营业收入101.45亿元，净利润11.74亿元。

主要股东和实际控制人：中天控股集团有限公司持有99%股权，楼永良持有1%股权；实际控制人为楼永良。

2、与上市公司关联关系

中天美好集团有限公司（以下简称“中天美好集团”）与公司属同一主体控制下的两家公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，中天美好集团为公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，中天美好集团非失信被执行人，该公司依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

中天美好服务是以物业管理、案场服务为主的物业管理公司，其与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动正常所需。物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的人员支出、办公费用、税金、管理费用等成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价；向关联人购买车位进行销售及接受关联人委托代为销售车位收取佣金，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则具体执行时，结合地域、数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易系公司全资子公司中天美好服务根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对中天美好服务主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

我们与公司就本次日常关联交易预计进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：

公司全资子公司中天美好生活服务集团有限公司2022年度拟发生的日常关联交易系其日常生产经营所需，有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

本次审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》在提交公司董事会审议前，已经获得全体独立董事事前认可；中天美好生活服务集团有限公司预计发生的关联交易是其日常经营相关的关联交易，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益；本次关联交易决策及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见；

3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-018

巴士在线股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项，尚需深圳证券交易所核准，敬请广大投资者注意投资风险。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、实施退市风险警示的情形

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告进行审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-113,842,455.05元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,110,121.36元；营业收入为13,186,095.05元，扣除后的营业收入金额为894,798.28元；2020年末归属于上市公司股东的净资产为-113,223,326.26元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》“第14.3.1条第（一）项最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；第（二）项最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；”，深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“退市风险警示”。（本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准。所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。）

二、实施其他风险警示的情形

1、公司主要银行账号被冻结；

2、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-64,085.61万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,749.64万元；公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为51,582.83万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,145.37万元；公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-11,384.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,511.01万元，且公司2020年度审计报告被会计师事务所出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》“第13.3条第（二）项公司主要银行账号被冻结；第（六）项公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”，深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“其他风险警示”。

以上情形公司已于2021年2月6日披露，详见2021年2月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司股票交易新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

三、公司2021年度经审计的主要财务数据情况及规则对照情况

1、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告进行审计并出具审计报告（立信中联审字[2022]D-0002号），公司2021年度营业收入为27,394.74万元，扣除后的营业收入为21.38万元；归属于上市公司股东的净利润14,941.36万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润617.44万元； 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,157.64万元。

2、2021年4月9日，公司发布《关于公司主要银行账号解除冻结的公告》（公告编号：2021-030），触及“公司主要银行账户被冻结”的情形已消除；

3、公司2021年度归属于上市公司股东的净利润14,941.36万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润617.44万元；且公司2021年度审计报告被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。为解决公司主营业务薄弱问题，并有效增强公司的可持续经营能力，公司关联方中天美好集团有限公司将其合法持有的中天美好生活服务集团有限公司（以下简称中天美好服务）100%股权于2021年6月4日无偿赠与公司，中天美好服务的主营业务为物业管理，有效改善公司的资产质量，增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。公司于2021年5月19日发布《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037），该事项经2021年第一次临时股东大会批准。触及13.3条第（六）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”的情形已消除。

对照《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的相关规定自查，公司不存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》第9.3.7条和第9.8.5条规定，特向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”和“其他风险警示”。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

四、独立董事关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的独立意见

1、2022年1月27日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

2、经核查，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的事项已纠正，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的相关规定自查，公司已不存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形，已符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

3、公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，因此，我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

五、风险提示

公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2022-019

巴士在线股份有限公司

关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于公司与公司控股股东上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）于2021年1月19日签订的借款合同已到期，经公司与上海天纪协议一致，对其中尚未归还的本金3,990万元达成续借合同，借款利息以本金3,990万元以贷款市场报价利率（LPR）3.8%进行计算并支付，每年支付一次利息；公司未提供相应担保。

2、上海天纪为公司控股股东，本次续签借款合同行为构成关联交易。

3、2022年1月27日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避了表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订》第6.3.10条第（四）项之规定，公司就本议案豁免提交股东大会审议向深圳证券交易所提出申请并获得批准。因此，本议案无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：上海天纪投资有限公司

统一社会信用代码：91310115787215899P

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道210号505室

法定代表人：赵斌

注册资本：3000万人民币

经营范围：实业投资，资产管理（除金融业务），投资管理，企业购并，附设分支机构。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2006年03月23日

主要股东和实际控制人：中天控股集团有限公司持有100%股权；实际控制人为楼永良。

截至2020年12月31日经审计的总资产为8.64亿元，净资产为-5.67亿元；2020年度营业收入0.00万元，净利润3,505.30万元。

3、上海天纪持有公司20.51%的股权，为公司控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订》第6.3.3条第二款第（一）项之规定，上海天纪为公司的关联法人。

4、经查询国家企业信用信息公示系统，上海天纪非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

借款合同约定：借款利息以本金3,990万元以贷款市场报价利率（LPR）3.8%进行计算并支付。每年支付一次利息。

四、关联交易协议的主要内容

2022年1月20日，公司与上海天纪签订《借款合同》，借款本金3,990万元，借款期限为12个月（2022年1月20日至2023年1月19日止），借款利息以本金3,990万元以贷款市场报价利率（LPR）3.8%进行计算并支付。每年支付一次利息。该合同由双方签署，并经公司审议程序通过后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次续签借款合同，缓解了公司目前的资金压力，降低公司财务成本，有利于帮助公司渡过难关，符合公司及全体股东利益，此次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：

本次续签借款合同，缓解了公司目前的资金压力，降低公司财务成本，有利于帮助公司渡过难关，符合公司及全体股东利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

（1）本次审议的《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经获得全体独立董事事前认可。

（2）本次续签借款合同事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（3）本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意关于与控股股东续签借款合同暨关联交易事项。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订》第6.3.10条第（四）项之规定，向深交所申请该议案豁免提交股东大会审议，并获得批准，因此该议案无需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的事前认可和独立意见。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日