紫光股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－003

紫光股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于2022年1月17日以书面方式发出通知，于2022年1月28日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于2022年度日常关联交易预计的议案

随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计2022年度日常关联交易发生金额为人民币650,000万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币227,000万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币423,000万元。

紫光集团为公司间接控股股东，清华控股在过去十二个月内持有紫光集团51%股权；重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为紫光集团下属全资子公司西藏紫云电子科技有限公司；公司董事王慧轩先生在诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司担任董事长；公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担任董事，因此清华大学、清华控股及其附属企业、紫光集团及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等为公司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。

具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司2022年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－004

紫光股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于2022年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

随着公司业务规模不断扩大，且为向客户提供更加完整的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及控股子公司拟与清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其附属企业、紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其附属企业、重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中设数字技术股份有限公司等关联方进行交易，预计2022年度日常关联交易发生金额为人民币650,000万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币227,000万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币423,000万元。公司2021年1-11月日常关联交易实际发生总金额为人民币270,408.93万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为人民币110,824.49万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为人民币159,584.44万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项需经公司2022年第一次临时股东大会审议，西藏紫光通信投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司作为关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：2022年起，同方股份有限公司及其子公司将不再属于公司关联方。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：上表中2021年1-11月实际发生金额未经审计，2021年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2021年年度报告》中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、清华大学

（1）基本情况

清华大学成立于1911年，是一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性的研究型大学，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。

（2）关联关系

目前，清华大学持有清华控股100%股权，为清华控股的出资人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形，因此清华大学为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

2、清华控股有限公司

（1）基本情况

清华控股法定代表人：龙大伟，注册资本：人民币25亿元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼（科技大厦）A座25层，经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。清华控股拥有多家科技型企业。清华控股不是失信被执行人。

清华控股股东情况：目前，清华大学持有清华控股100%股权，为其出资人，最终控制方为教育部。2021年12月10日，公司接到间接控股股东紫光集团转发的清华控股《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的通知》，清华大学于2021年12月10日与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署了《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将所持清华控股100%股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”）。本次划转后，清华大学不再直接或间接持有公司股份。

关于本次划转，清华大学需获得中华人民共和国教育部批复，四川能投需获得四川省国资委批复，此外本次划转还需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次划转事项的经营者集中审查（若涉及），本次划转相关审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。具体内容详见公司于2021年12月11日和2021年12月13日披露的《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告》（公告编号：2021－063）和《简式权益变动报告书》。

截至2020年12月31日，清华控股经审计的资产总额为644.16亿元，净资产为210.74亿元；2020年度营业收入为318.42亿元，净利润为32.43亿元。截至2021年9月30日，清华控股未经审计的资产总额为613.72亿元，净资产为215.17亿元；2021年1-9月营业收入为135.37亿元，净利润为-3.05亿元。

（2）关联关系

2021年7月，北京市第一中级人民法院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，紫光集团进入重整程序。2022年1月，北京市第一中级人民法院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。目前，紫光集团等七家企业进入重整计划执行期间。清华控股在过去十二个月内持有公司间接控股股东紫光集团51%股权。清华控股及其附属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

3、紫光集团有限公司

（1）基本情况

紫光集团有限公司法定代表人：赵伟国，注册资本：人民币6.7亿元，住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座24层2401号，经营范围：集成电路和移动通信系统基站设备、交换设备及数字集成系统设备、无线移动通信集成电路、基带、射频、多媒体芯片和相关数字芯片的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；销售通讯设备、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、云计算；销售自行开发后的产品；出租商业用房；租赁电子设备；房地产开发；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程和技术研究与试验发展。紫光集团拥有多家科技型企业。紫光集团不是失信被执行人。

紫光集团股东情况：2021年7月，北京市第一中级人民法院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，紫光集团进入重整程序。2022年1月，北京市第一中级人民法院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。目前，紫光集团等七家企业进入重整计划执行期间。

（2）关联关系

紫光集团为公司间接控股股东，紫光集团及其附属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）项和（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

紫光集团下属实体经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

4、紫光云数科技有限公司

（1）基本情况

紫光云数科技有限公司法定代表人：姚海峰，注册资本：人民币10亿元，住所：南京市浦口区新北路1号江北国际智谷科研大楼A座4层，经营范围：信息技术开发与推广；职业中介；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理与存储服务；数字内容服务；计算机及辅助设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信工程设计；工程管理服务；专业设计服务；计算机系统集成；企业管理咨询；企业管理服务；工程技术研究和试验研究；电子产品、通信设备、信息安全设备、电子设备、云计算设备、网络设备安装、销售；云计算软件、网络与信息安全硬件、网络与信息安全软件开发、销售；网络信息安全服务；云计算服务；信息技术服务；云平台系统服务；劳务派遣；增值电信业务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。股东情况：西藏紫光长青通信投资有限公司持有其70%股权，为其控股股东。紫光云数科技有限公司不是失信被执行人。

截至2020年12月31日，紫光云数科技有限公司经审计资产总额为12.84亿元，归属于母公司所有者净资产为11.39亿元；2020年度营业收入为6.90亿元，归属于母公司所有者净利润为3,817.54万元。截至2021年9月30日，紫光云数科技有限公司未经审计资产总额为13.77亿元，归属于母公司所有者净资产为11.65亿元；2021年1-9月营业收入为4.32亿元，归属于母公司所有者净利润为2,582.14万元。

（2）关联关系

紫光云数科技有限公司间接控股股东为紫光集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

5、紫光恒越技术有限公司

（1）基本情况

紫光恒越技术有限公司法定代表人：彭涛，注册资本：人民币5亿元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、通讯设备、金属材料、文化用品、体育用品、服装、针纺织品、五金、交电、家用电器；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产、加工计算机软硬件；生产通信设备（限分支机构经营）；生产电子产品（限分支机构经营）；生产安全技术防范产品（限分支机构经营）。股东情况：西藏紫光存储信息技术有限公司持有其100%股权，为其控股股东。紫光恒越技术有限公司不是失信被执行人。

截至2020年12月31日，紫光恒越技术有限公司经审计资产总额为3.53亿元，净资产为2.29亿元；2020年度营业收入为3.75亿元，净利润为612.38万元。截至2021年9月30日，紫光恒越技术有限公司未经审计资产总额为4.66亿元，净资产为1.74亿元；2021年1-9月营业收入为4.19亿元，净利润为-5,502.45万元。

（2）关联关系

紫光恒越技术有限公司间接控股股东为紫光集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

6、重庆紫光华山智安科技有限公司

（1）基本情况

重庆紫光华山智安科技有限公司法定代表人：张江鸣，注册资本：人民币60,942.587828万元，住所：重庆市北碚区云汉大道117号附386号，经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；一般项目：计算机软硬件开发、电子产品（不含电子出版物）、安防设备、网络通信设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、多媒体设备、半导体设备、智能化系统设备的生产、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；货物及技术进出口业务；安防工程设计及安装。股东情况：西藏紫云电子科技有限公司持有其48.24%股权，为其第一大股东。重庆紫光华山智安科技有限公司不是失信被执行人。

截至2020年12月31日，重庆紫光华山智安科技有限公司经审计资产总额为10.69亿元，归属于母公司所有者净资产为1.70亿元；2020年度营业收入为15.27亿元，归属于母公司所有者净利润为-8,104.24万元。截至2021年9月30日，重庆紫光华山智安科技有限公司未经审计资产总额为13.13亿元，归属于母公司所有者净资产为1.48亿元；2021年1-9月营业收入为5.21亿元，归属于母公司所有者净利润为-2,362.66万元。

（2）关联关系

重庆紫光华山智安科技有限公司第一大股东为紫光集团下属全资子公司西藏紫云电子科技有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

7、诚泰财产保险股份有限公司

（1）基本情况

诚泰财产保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币597,000万元，住所：云南省昆明市民航路400号云南城投大厦15楼至19楼，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东及实际控制人情况：紫光集团持有其33%股权，为其第一大股东，诚泰财产保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。诚泰财产保险股份有限公司不是失信被执行人。

截至2020年12月31日，诚泰财产保险股份有限公司经审计资产总额为97.33亿元，净资产为77.63亿元；2020年度营业收入为19.70亿元，净利润为1,959.87万元。截至2021年9月30日，诚泰财产保险股份有限公司未经审计资产总额为98.61亿元，净资产为76.30亿元；2021年1-9月营业收入为15.47亿元，净利润为-4,891.21万元。

（2）关联关系

诚泰财产保险股份有限公司董事长王慧轩先生为公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

8、中设数字技术股份有限公司

（1）基本情况

中设数字技术股份有限公司法定代表人：于洁，注册资本：人民币27,264.70万元，住所：武汉经济技术开发区华人汇和科技园（华中智谷）项目一期工程第E4栋10层1号房，经营范围：软件开发；建筑工程、室内外装饰工程的设计及咨询服务；建筑物及园林景观工程的设计服务；工程和技术基础科学研究服务及技术咨询、技术转让；土木建筑工程研究服务及技术咨询、技术转让；建筑材料、建筑专业设备的开发、生产、批零兼营；建筑工程招标代理、监理、造价咨询、工程设计、质量监督及检测服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；企业管理服务等。股东及实际控制人情况：中国建筑设计研究院有限公司持有其45%股权，为其控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。中设数字技术股份有限公司不是失信被执行人。

截至2020年12月31日，中设数字技术股份有限公司经审计资产总额为1.74亿元，净资产为1.20亿元；2020年度营业收入为1.04亿元，净利润为-1,522.04万元。截至2021年9月30日，中设数字技术股份有限公司未经审计资产总额为2.06亿元，净资产为1.87亿元；2021年1-9月营业收入为6,244.37万元，净利润为66.17万元。

（2）关联关系

公司董事、总裁王竑弢先生和董事王慧轩先生在中设数字技术股份有限公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

9、幸福人寿保险股份有限公司

（1）基本情况

幸福人寿保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币1,013,037.6393万元，住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼北矿金融科技大厦写字楼A座，经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。股东及实际控制人情况：诚泰财产保险股份有限公司持有其30%股权，为其第一大股东，幸福人寿保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。幸福人寿保险股份有限公司不是失信被执行人。

截至2020年12月31日，幸福人寿保险股份有限公司经审计资产总额为628.65亿元，净资产为48.76亿元；2020年度营业收入为131.50亿元，净利润为9,705.19万元。截至2021年9月30日，幸福人寿保险股份有限公司未经审计资产总额为707.43亿元，净资产为58.09亿元；2021年1-9月营业收入为132.48亿元，净利润为7.86亿元。

（2）关联关系

幸福人寿保险股份有限公司董事长王慧轩先生为公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

10、其他关联方

作为数字化全产业链服务提供商，公司为客户提供网络设备、服务器、存储产品、安全产品、云计算等为主的ICT基础设施产品、服务及解决方案。公司整体业务规模较大，客户数量众多，公司ICT基础设施产品与服务广泛应用于各行各业，公司现有客户在某种特定的情况下可能会转变为公司的关联方，可能会发生公司向其销售或采购产品、商品等日常业务合作。鉴于此，为了保证公司日常业务的延续性和顺利开展，公司对与上述潜在关联方的关联交易进行了整体预计，预计金额为2,800万元。如发生此类交易，公司将本着自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则进行，并按照相关规定履行信息披露义务。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司作为国内领先的云计算基础设施建设和行业智慧应用服务提供商，为行业客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的整体数字化解决方案。公司部分关联企业在安防等细分领域拥有成熟的产品和服务或在集成电路领域和智能制造方面具有行业优势，可与公司形成产业链上下游协同。公司通过采购关联方相关产品和服务可进一步提升公司端到端的交付能力，以更加完整的数字化解决方案更好的赋能行业客户数字化和智能化转型；通过向关联方销售ICT产品和服务持续满足其信息化建设的需要。

同时，随着数字化发展进程的不断深入，新一代信息基础设施建设投入持续扩大，企业上云速度进一步加快。公司紧抓市场机遇，不断完善产业链布局，持续提升一站式数字化解决方案及全栈云计算服务能力。随着业务规模的不断扩大，公司与关联方之间的销售和采购产品、提供和接受劳务等日常性关联交易预计也会随之增加。

公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，且关联交易金额占公司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

独立董事一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。经事前审阅关于公司2022年度日常关联交易预计涉及事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，公司预计2022年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于相关关联交易事项的独立意见

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－005

紫光股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开2022年第一次临时股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年2月14日（星期一）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2022年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2022年2月8日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2022年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

本次股东大会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司2022年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、审议关于2022年度日常关联交易预计的议案

上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容请详见公司2022年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》等公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2022年2月9日、10日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年2月14日（股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

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如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数： 委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期及期限：