内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-012
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2022年1月28日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年1月26日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第二期长期服务计划》。
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期服务计划”）已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据长期服务计划的相关规定，公司第二期长期服务计划具体内容如下：
1、第二期长期服务计划的资金来源为员工的合法薪酬与奖金额度，资金总额为263,250,000元；
2、第二期长期服务计划股票来源于二级市场购买；
3、第二期长期服务计划标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期计划时起计算；
4、第二期长期服务计划经公司董事会审议通过后6个月内完成购买；
5、第二期长期服务计划参与人的持有情况如下：
■
董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-014
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2022年度第七期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2021〕SCP302号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为300亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2022年1月27日成功发行了2022年度第七期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
■
公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-013
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司
股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月25日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的请示》，具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-130）。
公司于2021年12月8日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕734号），详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-141）。
2022年1月28日，交易各方完成相应股权交割事宜。根据《购股协议》，Citagri Easter Limited、晟德大药厂股份有限公司、玉晟生技投资股份有限公司、Dutch Dairy Investments HK Limited（统称“卖方”）向香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”或“要约方”）转让澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）合计530,824,763股股份，交易对价为5,340,097,116港元。根据《认购协议》，金港控股认购澳优乳业90,000,000股新股，认购对价为905,400,000港元。交割完成后，金港控股合计持有620,824,763股的澳优乳业股份，占澳优乳业已发行股本的34.33%。
根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》第26.1条及第13.5条的规定，要约方须作出收购澳优乳业全部已发行股份（由要约方持有除外）及作出注销澳优乳业全部未行使购股权的强制性有条件全面要约。
公司将持续关注本次交易事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
