鲁银投资集团股份有限公司
关于万润股份股票减持结果的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-008
鲁银投资集团股份有限公司
关于万润股份股票减持结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》（以下简称“万润股份”，股票代码：002643），公司可在股东大会批准之日起12个月内择机出售不超过2100 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。2021年7月13日，万润股份发布《关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》，披露了公司自该披露日起15个交易日后的六个月内的减持计划。截至目前，减持期间届满，公司减持情况如下：
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注：1.2021年8月24日，公司工作人员误操作买入万润股份股票1,100股。具体情况详见万润股份8月26日发布的《关于持股 5%以上股东短线交易暨致歉的公告》。
2.2021年11月2日，万润股份发布《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。万润股份2021年限制性股票激励计划授予登记完成后，其总股本由909,133,215股增加至930,335,215股。本次减持后持有股份数占总股本的比例，按万润股份当前总股本930,335,215股计算。
二、对公司当期利润的影响
本次减持计划期间内共减持6,982,400股万润股份股票，均系在2021年减持。经初步测算，上述减持万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约1.1亿元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-009
鲁银投资集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会职工代表于乐川先生递交的辞呈。因工作变动原因，于乐川先生请求辞去公司监事会职工代表职务。监事会对于乐川先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
于乐川先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月28日召开职工代表大会，选举张丽丽女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工代表，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022年1月28日
简 历
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）。
