华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-008

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年1月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年1月27日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-009

华达汽车科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏恒义工业技术有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为9,000 万元，已实际为其提供的担保余额为17,500万元

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期累计金额：无

一、担保情况概述

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）为满足2022年度生产经营活动对流动资金的需求，拟向银行申请授信额度人民币9,000万元，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票业务、开立各项业务保函等业务，期限一年，并请求公司为其提供担保。

江苏恒义申请银行综合授信额度及提供担保额度如下：

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：江苏恒义工业技术有限公司

（二）注册地点：：靖江市开发区中洲路 6 号；

（三）法定代表人：陈竞宏

（四）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；科普宣传服务；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（五）被担保人与公司关联关系：江苏恒义为公司控股子公司，公司占其权益比例为51%。

（六）是否是失信被执行人：否

（七）最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

上述担保具体金额、担保起止时间以江苏恒义与银行实际签约时间为准。公司将根据江苏恒义实际需要，在担保额度内办理具体事宜，同时签署有关担保合同等各项法律文件。

四、反担保情况及形式

为了保证担保行为的公平、对等，并降低控股股东担保风险，江苏恒义全体股东承诺：

1.公司以其全部资产向华达科技提供连带反担保责任，反担保期限与华达科技为公司提供担保期限相同；

2.无论江苏恒义何方股东向银行做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按出资比例承担连带担保责任。

五、董事会意见

公司召开了第三届董事会第二十六会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。董事会认为：为江苏恒义融资提供担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进江苏恒义的发展，符合公司整体利益的需要。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，江苏恒义目前经营情况正常，财务状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保额度总额为人民币26,500万元（其中，以前董事会审议的担保额度为17,500万元，本次董事会审议的担保额度为9,000万元），均为对控股子公司江苏恒义提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.02%；公司和控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期的担保。

按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本议案涉及的担保额及按照担保金额连续12个月内累计计算原则计算的对外担保总额未达到提交公司股东大会审议的标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.经与会董事签字生效的董事会决议

2.江苏恒义股东反担保及对等担保承诺书

3.获取银行授信申请

4.被担保人营业执照复印件

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-010

华达汽车科技股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年实现的归属于上市公司股东的净利润预计增加11,467万元到16,467万元，同比增长50.04%到71.86%。

2. 实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加6,509万元到11,509万元，同比增长30.41%到53.76%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加11,467万元到16,467万元，同比增长50.04%到71.86%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加6,509万元到11,509万元，同比增长30.41%到53.76%。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：22,914.01万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：21,406.21万元

（二）每股收益：0.73元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）2021年度公司业绩预增的主要原因是受汽车行业特别是新能源汽车行业景气度向好，公司产品销量增加以及成本控制取得成效所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次业绩预告的有关决策程序

1. 公司董事会出具了关于本期业绩预告的情况说明；

2. 公司董事长陈竞宏、审计委员会负责人张艳、总经理葛江宏、财务负责人杨建国及董事会秘书齐靖出具了关于本期业绩预告的情况说明

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-011

华达汽车科技股份有限公司

更正公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》，经事后审核，发现公告中的有关数据有误，现更正如下(更正处以下划线标注)：

一、更正1

更正前：

一、本次增资概述

本次增资完成后，江苏恒义的注册资本将由15,275.14万元变更为16,990.9059万元，江苏恒义仍为公司的控股子公司。

更正后；

本次增资完成后，江苏恒义的注册资本将由15,257.14万元变更为16,990.9059万元，江苏恒义仍为公司的控股子公司。

二、更正2

更正前：

（二）标的公司主要财务指标

金额单位：万元

■

注：上述2020年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021年1-9月财务数据未经审计。

更正后：

（二）标的公司主要财务指标

金额单位：万元

■

注：上述2020年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021年1-9月财务数据未经审计。

三、更正3

更正前；

五、本次增资前后股权结构情况

截至本公告披露日，江苏恒义本次增资前后股权结构情况如下：

■

更正后：

截至本公告披露日，江苏恒义本次增资前后股权结构情况如下：

■

四、除上述内容更正外，已发布的公告其他内容不变。公司对本次因更正公告内容给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：603358 股票简称：华达科技 公告编号：2022-012

华达汽车科技股份有限公司

关于股东（葛江宏）股权质押展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东葛江宏先生的通知，葛江宏先生将所持有本公司的部分股权办理了质押展期手续，具体事项如下：

一、股东部分股权质押展期的基本情况

■

注：公司于 2022年6月9日实施权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，葛江宏先生的质押股数由10,000,000 股变更为 14,000,000股。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：股

■

注：1.因四舍五入，上述数据存在尾差;

2.葛江宏先生系陈竞宏先生之女婿，两人为一致行动人。

三、其他说明

上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押展期行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，上述股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

关于变更交易要素的补充协议

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月29日