江苏爱康科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-01-29 来源：上海证券报

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2022-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年1月28日9:15一15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共68人，代表股份591,952,864股，占公司有表决权股份总数的13.2310％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份535,803,606股，占公司有表决权股份总数11.9760％。

通过网络投票的股东64人，代表股份56,149,258股，占公司有表决权股份总数的1.2550％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份65,149,258股，占公司有表决权股份总数的1.4562％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份9,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2012％。

通过网络投票的股东64人，代表股份56,149,258股，占公司有表决权股份总数的1.2550％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于申请2022年度债务性融资授信的议案》

总表决情况：

同意590,257,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7135％；反对1,694,537股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2863％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意63,453,521股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.3972％；反对1,694,537股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.6010％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018％。

2、审议通过了《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》

总表决情况：

同意590,059,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6801％；反对1,881,137股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3178％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意63,255,421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.0931％；反对1,881,137股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.8874％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0195％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3、逐项审议通过了《关于2022年度对外提供担保的议案》

3.01 审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意44,148,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的67.7652％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的32.2262％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0086％。

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为526,803,606股，占公司股份总数的11.7602%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.02 审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为526,803,606股，占公司股份总数的11.7602%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.03 审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意63,252,121股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.0880％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.8910％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0210％。

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为526,803,606股，占公司股份总数的11.7602%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.04 审议通过了《关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意63,253,121股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.0895％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.8910％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0195％。

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为526,803,606股，占公司股份总数的11.7602%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.05 审议通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意590,063,827股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6809％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3182％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意63,260,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.1004％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.8910％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0086％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.06 审议通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》

总表决情况：

同意590,056,727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6797％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3182％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％。

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.07 审议通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为526,803,606股，占公司股份总数的11.7602%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.08 审议通过了《关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.09 审议通过了《关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意590,068,227股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6816％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3182％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意63,264,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.1072％；反对1,883,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.8910％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.10 审议通过了《关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.11 审议通过了《关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.12 审议通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意570,946,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.4513％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.5468％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意44,142,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的67.7561％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的32.2262％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0177％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.13 审议通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意570,949,406股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.4518％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.5468％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意44,145,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的67.7610％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的32.2262％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0127％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.14 审议通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.15 审议通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.16 审议通过了《关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意570,948,406股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.4517％；反对20,996,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.5469％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意44,144,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的67.7595％；反对20,996,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的32.2278％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0127％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.17 审议通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意570,956,506股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.4530％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.5468％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意44,152,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的67.7719％；反对20,995,158股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的32.2262％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.18 审议通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.19 审议通过了《关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.20 审议通过了《关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.21 审议通过了《关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为526,803,606股，占公司股份总数的11.7602%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3.22 审议通过了《关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于选举易美怀女士为公司第四届监事会监事的议案》

总表决情况：

同意591,076,927股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8520％；反对874,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1478％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意64,273,321股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6555％；反对874,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3427％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018％。

5、审议通过了《关于选举沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

5.01 《关于选举沈龙强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意589,712,949股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6216％。

中小股东总表决情况：

同意62,909,343股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5619%。

沈龙强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

5.02 《关于选举官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意589,708,655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6209％。

中小股东总表决情况：

同意62,905,049股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5553%。

官彦萍女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：黄楚玲、黄佳曼

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日

74版信息披露