金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2022-02号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2022年1月24日发出了召开董事会会议的通知，会议于1月27日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于预计公司及子公司2022年发生日常关联交易的议案；
公司及子公司预计在2022年12月31日之前拟与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币263,492,487.16元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-03号的公告。
因涉及关联交易，公司董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案；
根据《企业会计准则》的相关规定以及开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字[2022]0029号），本着谨慎性原则，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司对相关资产计提减值准备2,967.86万元。其中：计提固定资产减值准备2,669.69万元，计提无形资产减值准备298.17万元。上述资产减值准备的计提将导致公司2021年度归属于上市公司股东的净利润减少1,513.61万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-04号的公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2022-03号
金健米业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在2022年12月31日之前拟与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币263,492,487.16元。
● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2022年1月27日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2022年发生日常关联交易的议案》。关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立董事意见，认为：公司及下属子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，属公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
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注：2021年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2021年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是由于原料油行情变化较大，全资子公司金健植物油有限公司根据实际需求对采购量相应做出了调整，故与关联方的交易额度未及预期。
②2021年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异：一是由于公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和湖北乐米乐家庭营销股份有限公司根据线上平台产品的销售情况对公司销售产品的计划相应作出调整，故导致向关联方的采购业务量相应减少。二是由于油脂商品原料油价格涨幅较大，全资子公司金健农产品（湖南）有限公司调整销售策略，从而导致其向关联方的采购业务量也相应减少。三是关联方根据市场行情变化，对销售合作方式进行了调整，从而导致子公司向关联方的采购业务量相应减少。
③2021年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差异是由于粮油市场行情的变化，关联方未按照预期向公司旗下子公司进行采购，导致预计销售业务金额未达预期。
3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元
■
注：2021年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2022年预计向关联人购买原材料增加，主要是公司全资子公司金健粮食有限公司和金健粮食（益阳）有限公司拟借助关联方在粮食收购和储备渠道的优势，适时购买公司生产经营所需的原粮。
②2022年预计的向关联人销售产品、商品增加，主要是公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司拟借助关联方重庆市四季风日用品有限公司在当地的资源及渠道优势，继续加强与其在粮油贸易业务方面的合作。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
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2、主要财务情况
截止2021年9月30日（未经审计）
单位：万元
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3、关联方关系介绍
①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东（注：公司控股股东由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司的过户手续尚在办理中），湖南嘉合晟贸易有限公司、长沙帅牌油脂有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司，湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司系湖南金霞粮食产业有限公司的分公司。
②湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南金健药业有限责任公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
③湖南湘粮食品科技有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司。
④湖南湘粮商业管理有限公司与公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，湖南天天农博信息科技有限公司系湖南湘粮商业管理有限公司的控股子公司。
⑤重庆市四季风日用品有限公司系公司重要控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。
综合上述，拟与之发生交易的湖南粮食集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司及子公司预计在2022年12月31日之前拟与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币263,492,487.16元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（2）交易的数量与价格
公司及子公司预计在2022年12月31日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币263,492,487.16元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见；
4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次会议决议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2022-04号
金健米业股份有限公司关于
公司控股子公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
金健米业（重庆）有限公司（以下简称“重庆公司”）系公司控股子公司，公司持有其51%的股份。2016年7月，公司与重庆供销控股（集团）有限公司及旗下子公司合资设立了重庆公司；2017年3月，经公司第七届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案》，同意重庆公司在涪陵新区投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，该工程占地约88.95亩，投资总额为人民币24,017.47万元，主要建设年产10万吨大米（2条日产160吨大米生产线及相关配套设施）、20万吨油脂的生产加工生产线（1条日产150吨小包装油脂灌装线、1条日产200吨小包装油脂灌装线和2条日产150吨中包装油脂灌装线及相关配套设施）及办公楼配套设施等。具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2016-25号、临2017-04号的公告。
自2018年12月底重庆公司竣工投产以来，产销规模未达到投资预期。现为合理评估重庆公司的资产使用效率，准确对重庆公司进行减值测试，公司委托开元资产评估有限公司对重庆公司长期资产组可收回金额进行了评估。根据《企业会计准则》的相关规定以及评估结论，本着谨慎性原则，重庆公司对相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
根据公司的委托，开元资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，采用预计未来现金流量折现法，按照必要的评估程序，对重庆公司长期资产组可收回金额进行了评估，并出具了评估报告（开元评报字[2022]0029号），评估结论如下：截至2021年12月31日，公司申报的重庆公司长期资产组账面价值为9,837.86万元，可收回金额评估结论为6,870.00万元（大写为人民币陆仟捌佰柒拾万元整）。
根据上述评估结论，重庆公司2021年度需计提资产减值准备2,967.86万元。其中：计提固定资产减值准备2,669.69万元，计提无形资产减值准备298.17万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次重庆公司计提资产减值准备将导致公司2021年度净利润减少2,967.86万元，归属于上市公司股东的净利润减少1,513.61万元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年1月27日召开的第八届董事会第二十六次会议，以全票审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》。
（二）董事会审计委员会对计提资产减值准备的审核意见
公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司本次依据《企业会计准则》和评估公司的资产评估报告，对固定资产和无形资产计提减值准备2,967.86万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司对上述资产计提减值准备。
（三）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司本次对固定资产和无形资产计提减值准备合计2,967.86万元，将导致公司2021年度归属于上市公司股东的净利润减少1,513.61万元，是根据《企业会计准则》和评估公司进行资产评估后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对固定资产和无形资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。
（四）监事会对计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司对固定资产和无形资产计提减值准备2,967.86万元，符合公司的实际情况。上述资产减值准备的计提将导致公司2021年度归属于上市公司股东的净利润减少1,513.61万元，能公允地反映截止2021年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意计提上述资产减值准备。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见；
4、金健米业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2022-05号
金健米业股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2,200万元到2,600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-2,200万元到-2,600万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3,400万元到-3,800万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,106万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：730万元。
（二）每股收益：0.0328元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司自投产以来，产销规模未达投资预期，结合其经营状况，公司于2022年1月委托开元资产评估有限公司对金健米业（重庆）有限公司的长期资产组可收回金额进行了评估，根据评估结论，本次金健米业（重庆）有限公司需计提固定资产和无形资产减值准备合计2,968万元，从而导致公司归属于上市公司股东的净利润减少1,514万元。
（二）2021年以来，由于粮油原材料采购成本较大幅度上涨，而公司产品销售价格未实现同步上涨，导致公司产品毛利率下降，毛利额预计同比减少约1,100万元。
（三）由于粮油行业市场竞争加剧，为提升市场占用率，扩大品牌影响力，公司在报告期内加大了市场投入，从而导致销售费用预计同比增加约1,500万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022年1月28日
