中电电机股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-005

中电电机股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2022年1月31日届满，鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-006

中电电机股份有限公司

2021年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度归属上市公司股东的净利润预计约为3,650万元到4,440万元，同比减少约12,681万元到13,471万元，同比减少约74.07%到78.68%。

2、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润预计约为3,950万元到4,820万元，同比减少约5,946万元到6,816万元，同比减少约55.23%到63.31%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步估算，预计2021年年度归属上市公司股东的净利润预计约为3,650万元到4,440万元，同比减少约12,681万元到13,471万元，同比减少约74.07%到78.68%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为3,950万元到4,820万元，同比减少约5,946万元到6,816万元，同比减少约55.23%到63.31%。

3、本次业绩预告为公司根据经营情况的初步估算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：17,121万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,766万元。

（二）每股收益：0.73元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响

公司2021年度业绩降低，主要因：1）主要原材料成本上涨；2）产品结构变化，总体毛利率下降。

（二）非经营性损益的影响

公司全资子公司艾斯伊西（香港）有限公司持有的友谊时光股份有限公司股票的公允价值变动收益，同比减少约7400万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步估算数据，公司已提前与审计机构进行了初步沟通，但未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年01月29日