杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-019
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十次会议通知于2022年1月27日以电子邮件、电话通讯方式通知全体董事，会议于2022年1月28日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司担保进展的议案》
公司参股公司东阳滨盛房地产开发有限公司（以下简称“滨盛公司”）向杭州银行股份有限公司东阳支行申请16.7亿元的贷款，公司将为滨盛公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的55%（最高本金限额为9.185亿元）。
经与银行协商，滨盛公司融资对象由杭州银行股份有限公司东阳支行变更为杭州银行股份有限公司城东支行。除上述变更外，滨盛公司申请的融资额度、连带保证担保范围、担保期限以及合作方股东按股权比例对等提供担保等事项未发生变化。上述变更事宜不会对本次融资担保事项构成实质影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-020号公告《关于为子公司提供担保的进展公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一020
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,991,481.98万元，占公司最近一期经审计净资产的108.41％。
一、为子公司提供担保进展情况
2022年1月24日，公司召开第五届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：公司参股公司东阳滨盛房地产开发有限公司（以下简称“滨盛公司”）拟向杭州银行股份有限公司东阳支行申请16.7亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司为滨盛公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的55%（最高本金限额为9.185亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。上述担保具体情况请见公司2022-017号公告《关于为子公司担保的公告》。
现经与银行协商，滨盛公司融资对象由杭州银行股份有限公司东阳支行变更为杭州银行股份有限公司城东支行。除上述变更外，第五届董事会第五十九次会议审批的担保事项中滨盛公司申请的融资额度、连带保证担保范围、担保期限以及合作方股东按股权比例对等提供担保等事项均未发生变化。上述变更事宜不会对本次融资担保事项构成实质影响。
上述滨盛公司融资对象的变更事宜已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过。无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
东阳滨盛房地产开发有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2021年10月14日
2、住所：浙江省金华市东阳市白云街道昆溪社区下昆溪小区外坞门
3、法定代表人：林国平
4、注册资本： 80000万元
5、股东情况：公司和杭州建杭新晟置业有限公司分别持有其55%和45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关系：为公司参股公司，系东阳上品家园项目的开发主体。
项目用地基本情况
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8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：为滨盛公司保证最高限额为主债权到期余额的55%（最高本金限额为9.185亿元）。
3、担保期限：自担保合同生效之日起至融资文件项下任何/或全部债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：贷款合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及债权人实现债权与担保权利的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为滨盛公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨盛公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、独立董事意见
公司为子公司融资提供担保支持，有利于项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,991,481.98万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的108.41％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为298,119.23万元，占公司最近一期经审计净资产的16.23％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十九日
