上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2022-007

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第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月28日，公司第八届董事会2022年第二次临时会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、公司2021年年度业绩预减说明

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

详细内容见公司临2022-008公告《公司2021年年度业绩预减公告》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022年1月28日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2022-008

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2021年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为11,315.13万元，与上年同期相比预计减少15,563.49万元，同比减少57.90%。

2.公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为7,862.47万元，与上年同期相比预计增加560.65万元，同比增加7.68%。

3.公司本次业绩预减主要影响因素为非经常性损益，公司上年转回以前年度计提的预付款信用减值损失，该事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20,080.59万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少15,563.49万元，同比减少57.90%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加560.65万元，同比增加7.68%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：26,878.62万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,301.82万元

（二）每股收益：0.3991元。

三、本期业绩预减的主要原因

上年度公司通过债务重组，转回以前年度计提的预付款信用减值损失，增加归属于上市公司股东的净利润23,740万元。本年度公司完成该债务重组，转回该预付款事项剩余已计提的信用减值损失6,659.41万元，增加归属于上市公司股东的净利润3,659.41万元。该信用减值转回事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20,080.59万元。

四、风险提示

本次业绩预告数据未经注册会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断并与年审会计师初步沟通后的结果。公司2021年度相关资产减值测试工作仅为初步测算结果，最终金额将由公司聘请专业评估机构进行评估后确定。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022年1月28日