山东奥福环保科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-001

山东奥福环保科技股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年2月23日 10 点 30分

召开地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月23日

至2022年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2022年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年2月22日（上午 8:00-10:00，下午 13:00-17:00）。（二）登记地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。

（三）登记方式

1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

代理人的姓名；

是否具有表决权；

分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

委托书签发日期和有效期限；

委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。

4、异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2022年2

月22日下午17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，并需附上上述所列的证明材料复印件。如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室； 联系电话：0534-4260688；传 真：0534-4266655；联 系 人：张凤珍

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2022年2月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东奥福环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-002

山东奥福环保科技股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人民币10.93亿元（壹拾亿玖仟叁佰万元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期自股东大会审议通过后生效，且在股东大会未通过新的议案前均有效，授信额度可循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

1、中国工商银行股份有限公司5,000万元；

2、中国农业银行股份有限公司14,000万元；

3、齐鲁银行股份有限公司12,000万元；

4、中国银行股份有限公司临邑支行1,500万元；

5、兴业银行股份有限公司济南分行15,000万元；

6、招商银行股份有限公司济南分行4,000万元；

7、中国建设银行股份有限公司4,000万元；

8、山东临邑农村商业银行股份有限公司5,000万元；

9、徽商银行股份有限公司2,000万元；

10、九江银行股份有限公司5,000万元；

11、邮政储蓄银行股份有限公司临邑支行1,500万元；

12、德州银行股份有限公司临邑支行2,000万元；

13、蚌埠农村商业银行股份有限公司1,000万元；

14、青岛银行股份有限公司德州临邑支行1,000万元；

15、恒丰银行股份有限公司德州分行2,000万元；

16、包括但不限于向中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司另外申请不超过34,300万元的授信额度。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。

为提高工作效率，确保及时办理资金融通业务，提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据公司实际经营需要，在股东大会的授权范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月8日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-003

山东奥福环保科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”或“公司”）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）和控股子公司江西奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“江西奥福”）。

● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币61,300万元，担保类型为融资类担保。

● 江西奥福贷款5,000万元, 奥福环保提供股权比例60%的担保，金额为3,000万元；江西高环陶瓷科技股份有限公司提供股权比例40%的担保，金额为2,000万元。

● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为5,000万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年2月7日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥福环保”）召开了第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司为经营需要，同意德州奥深向银行申请最高额不超过人民币5,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意蚌埠奥美向银行申请最高额不超过人民币3,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意重庆奥福向银行申请最高额不超过人民币14,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意安徽奥福向银行申请最高额不超过人民币34,300万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意江西奥福向银行申请最高额不超过人民币5,000万元贷款，并由公司按持股比例（60%）为其提供连带责任担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、德州奥深基本情况

名称：德州奥深节能环保技术有限公司

成立日期：2012年02月29日

注册地点：临邑县高新区花园大道东首

法定代表人：潘吉庆

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：环保设备的设计、制造、销售和安装；高、低压配电开关控制设备及直流设备的设计、制造、销售、安装；机电设备安装；特种作业（结构补强）；环保节能技术推广及技术进出口；销售其他机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品；以上产品的货物进出口业务；环保工程设计、工业窑炉设计及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

德州奥深为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、重庆奥福基本情况

名称：重庆奥福精细陶瓷有限公司

成立日期：2014年04月22日

注册地点：重庆市荣昌区广富工业园区

法定代表人：孟宪平

注册资本：7,600万元人民币

经营范围：一般项目：制造、销售：蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆奥福为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、安徽奥福

名称：安徽奥福精细陶瓷有限公司

成立日期：2020年12月10日

注册地点：安徽省蚌埠市经济开发区淮光嘉苑商业1#楼12号

法定代表人：潘吉庆

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：蜂窝陶瓷、精密陶瓷制造、销售；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽奥福为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

4、蚌埠奥美

名称：蚌埠奥美精密制造技术有限公司

成立日期：2019年11月25日

注册地点：安徽省蚌埠市东海大道2595号大学科技园东楼1001室

法定代表人：江涛

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：精密制造技术研发；模具制造、加工；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物、技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

蚌埠奥美为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

5、江西奥福

名称：江西奥福精细陶瓷有限公司

成立日期：2020年7月29日

注册地点：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司一号厂房

法定代表人：刘坤

注册资本：5,699.16178万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），一般项目：特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

江西奥福为公司控股子公司，公司持有其60%股权，江西高环陶瓷科技股份有限公司持有其40%股权。

6、德州奥深主要财务指标

单位：万元

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7、重庆奥福主要财务指标

单位：万元

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8、安徽奥福主要财务指标

单位：万元

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9、蚌埠奥美主要财务指标

单位：万元

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10、江西奥福主要财务指标

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，德州奥深、蚌埠奥美、重庆奥福、安徽奥福、江西奥福（奥福环保提供股权比例60%的担保，金额为3,000万元；江西高环陶瓷科技股份有限公司提供股权比例40%的担保，金额为2,000万元）资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司申请流动资金或项目资金贷款提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事认为：本次公司为子公司申请流动资金或项目资金贷款提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为子公司申请流动资金或项目资金贷款提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为5000万元（不含本次担保），占本公司2020年度经审计净资产的5.45%，担保对象均为公司下属子公司。本公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月8日