浙江瀚叶股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-015
浙江瀚叶股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月7日
(二)股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，其中独立董事乔玉湍先生因工作原因未出席本次会议，独立董事于洪波先生、董事王东先生因疫情原因未出席本次会议，董事彭新波先生因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事孙康宁先生、监事韩冬青先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票；
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：储晨韵、王柏锡
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江瀚叶股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江瀚叶股份有限公司
2022年2月8日
证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-016
浙江瀚叶股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月4日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年11月21日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；于2019年4月4日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2018年11月5日、2018年11月22日及2019年4月8日披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-142）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-150）和《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-011）。
公司于2019年5月20日完成回购,累计回购股份数量为13,847,317股，占公司目前总股本的比例为0.44%，成交的最低价格为2.98元/股，成交的最高价格4.18元/股，支付的总金额为人民币50,058,593.07元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年5月21日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-040）。
公司于2022年2月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销，具体内容详见公司于2022年2月8日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。本次拟注销股份13,847,317股，占公司目前总股本的0.44%，本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的3,129,012,583股变更为3,115,165,266股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2022年2月8日）起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式：
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
1.申报时间：2022年2月8日至2022年3月24日，每个工作日的9:00-12:00，13:00-17:00。
2.申报地址：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
联系人：景霞
联系电话：021-68365799
3.其他：以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2022年2月8日
证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-017
浙江瀚叶股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月8日、2021年7月10日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-090）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-092）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2022年1月，公司未实施股份回购。截至2022年1月31日，公司本次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为62,527,403股，占公司目前总股本的比例为1.9983%，成交的最低价格为1.93元/股，成交的最高价格为2.96元/股，累计支付的总金额为149,972,902.84元（不含交易费用）。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购方案，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份计划，并根据回购事项进展情况按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2022年2月8日
