苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于产业基金对外投资及产业基金完成私募基金备案的公告
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-003
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于产业基金对外投资及产业基金完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资事项概述
为积极布局车用半导体前沿技术，有效把握三代半导体相关技术的产业发展机遇，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）与以色列VisIC Technologies Ltd.,（以下简称“VisIC公司”）洽谈股权合作，并由苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号产业基金”）投资2,000万美元，持有VisIC公司13.7%的股权，具体详见公司于2021年12月18日发布的《关于产业基金对外投资的公告》（临2021-078），目前投资交割的相关手续已履行完毕。
为进一步深化与以色列VisIC公司的股权合作，更好推进未来双方的战略合作与业务协同，同时有效利用社会资本相关资源，持续加强对VisIC公司的投资与影响力，晶方贰号产业基金本次拟增加投资500万美元，向VisIC公司境外股东购买其所持有的VisIC公司股权。具体实施方案为：苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方壹号产业基金”）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“园区产业基金”）作为晶方贰号产业基金的有限合伙人，分别向晶方贰号产业基金增加认缴出资人民币1,625万元，合计增加认缴出资人民币3,250万元（对应500万美元）。增加出资后，晶方贰号产业基金的认缴出资由人民币13,100万元，变更为人民币16,350万元，其中晶方壹号产业基金作为有限合伙人认缴出资8,225万元（持股50.30%），园区产业基金作为有限合伙人认缴出资5,525万元（持股33.79%），赵东明先生作为有限合伙人认缴出资1,056万元（持股6.46%），王蔚先生作为有限合伙人认缴出资 1,056 万元（持股6.46%），苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉睿万杉”）作为有限合伙人认缴出资487万元（持股2.98%），苏州嘉睿资本管理有限公司（以下简称“嘉睿资本”）作为普通合伙人认缴出资1万元（持股0.01%）。晶方贰号产业基金完成上述增加认缴出资及相关合伙人实缴该等新增出资后，将出资500万美元，向VisIC公司境外股东购买其所持有的VisIC公司合计3.42%股权，交易完成后，晶方贰号产业基金将累计持有VisIC公司2,500万美元的出资额（持股比例为17.12%）。
二、晶方贰号产业基金基本情况
（一）、本次增资前基本情况
名称：苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320594MA27AX650N
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州嘉睿资本管理有限公司（委派代表：谢旻宵）
成立日期：2021年10月28日
合伙期限：10年
注册资本：人民币13,100 万元
经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10栋206室
经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）、本次新增认缴出资基本情况
本次晶方壹号产业基金、园区产业基金作为晶方贰号产业基金的有限合伙人，分别向晶方贰号产业基金增加认缴出资人民币1,625万元，增加出资后晶方贰号产业基金的认缴出资将由13,100万元人民币，变更为16,350万元人民币，其中晶方壹号产业基金作为有限合伙人认缴出资8,225万元（持股50.30%），园区产业基金作为有限合伙人认缴出资5,525万元（持股33.79%），赵东明先生作为有限合伙人认缴出资1,056万元（持股6.46%），王蔚先生作为有限合伙人认缴出资 1,056 万元（持股6.46%），嘉睿万杉作为有限合伙人认缴出资487万元（持股2.98%），嘉睿资本作为普通合伙人认缴出资 1 万元（持股0.01%）。具体各合伙人的认缴出资情况如下表：
■
（三）、基金的备案情况
近日，晶方贰号产业基金已完成增资相关的工商变更登记手续，并于2021年1月30日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案事宜，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：STP699
备案日期：2022年01月30日
基金管理人名称：苏州嘉睿资本管理有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
三、晶方贰号产业基金本次对外投资基本情况
（一）向境外股东购买其所持有的VisIC公司股权
近日，晶方贰号产业基金与以色列VisIC公司境外股东签署了《股份购买协议》，协议约定晶方贰号产业基金出资500万元美元，向VisIC公司境外相关股东购买其所持有的以色列VisIC公司合计3.42%的股权。
（二）、投资标的基本情况
1、VisIC公司基本情况
公司名称：VisIC Technologies Ltd.,
成立日期：2010年6月30日
注册地址：7 Golda Meir Street, Ness Ziona, 7403650, Israel.
注册股份数：10,219,769股（2021年11月30日）
VisIC公司成立于2010年，总部位于以色列Ness Ziona，是第三代半导体领域GaN (氮化镓) 器件的全球领先者，团队拥有深厚的氮化镓技术知识和数十年的产品经验基础。VisIC公司申请布局了D3GaN (氮化镓)技术的关键专利，在此基础上成功开发了硅基氮化镓大功率晶体管和模块，正在将其推向EV电动汽车市场，其高效可靠的氮化镓产品可广泛使用于电能转换、快速充电、射频和功率器件等应用领域。
（三）、涉及审批事项该投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定，办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序，相关手续正在办理之中。
四、对外投资对上市公司的影响及风险提示
（一）投资目的
晶方科技通过晶方贰号产业基金并对以色列VisIC公司进行投资，有利进一步深化与以色列VisIC公司的股权合作，更好推进未来双方的战略合作与业务协同。VisIC公司为全球领先的第三代半导体GaN (氮化镓) 器件设计公司，其设计的氮化镓功率器件可广泛应用于手机充电器、电动汽车、5G基站、高功率激光等应用领域。目前VisIC公司正积极与知名汽车厂商合作，开发800V及以上高功率驱动逆变器用氮化镓器件和系统，可为电动汽车提供更高转换效率，更小模块体积和更优性价比的器件产品。公司依据自身战略规划投资VisIC公司，进一步加强股权合作，积极布局前沿半导体技术，并充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，以期能有效把握三代半导体在新能源汽车领域产业发展机遇。
（二）可能存在的风险
股权投资项目投资周期较长，投资过程中受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等外部因素、以及被投公司自身技术开发与市场拓展进展不利的影响，可能会存在投资损失的风险。公司将充分行使相关权利，督促晶方贰号产业基金做好投资后的协同整合与风险管理工作，整合各项资源、有效降低投资风险。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022年2月8日
