江苏吴中医药发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2022-011

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年2月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长钱群英女士，董事蒋中先生、陈颐女士，独立董事沈一开先生、张旭先生、陈峰先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席金建平先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于投资建设江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的1项议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意；议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王省

2、律师见证结论意见：

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022年2月9日