中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-003
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年2月8日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于2022年1月26日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止印度年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》；
鉴于目前外部投资环境发生重大变化，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，董事会同意终止印度年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建一条年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线，项目总投资179,758.83万元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022年2月8日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-005
中国巨石股份有限公司
关于终止印度年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝
生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年2月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止印度年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资的基本情况
2017年，为进一步落实公司“产销全球化”的战略，开拓新的海外市场，经公司第五届董事会第二十四次会议及2017年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定在印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，计划总投资24,555.89万美元，建设周期2年。
二、对外投资的进展情况
自项目启动以来，公司组织人员积极推动本次海外投资的相关工作。2018年1月4日正式在印度马哈拉施特拉邦注册成立巨石印度玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石印度公司”）。2018年2月，公司开始向巨石印度公司汇入资本金。截至目前，公司及公司子公司总计向巨石印度公司汇入注册资本1,215,959,746.19卢比（折合17,525,809.00美元）。
巨石印度公司委托律师对位于马哈拉施特拉邦浦那市塔莱加工业区二期一块面积为237,023平方米的土地开展了尽职调查。在确定土地所有权清晰、不存在瑕疵之后，巨石印度公司与马哈拉施特拉邦工业发展局（以下简称“MIDC”）签署了为期95年的土地租赁协议。
同时，巨石印度公司也委托外部单位开展项目建设总图设计，推动项目建设所需的各项审批工作。
三、终止本次对外投资的原因
全球疫情及印度本土新冠疫情持续影响对巨石印度项目建设构成重大阻碍，严重影响了公司国际化战略的实施。根据公司“十四五”战略规划调整，经第六届董事会第十四次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过，公司改由在埃及新建年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
四、终止本次对外投资安排
巨石印度项目目前仅在当地租赁了土地，工程建设尚未启动，项目终止只需解除土地租赁合同。项目终止安排及进展具体如下：
（一） 解除土地租赁合同
巨石印度公司聘请专业律师，要求解除与MIDC的土地租赁合同，并返还巨石印度公司支付的土地租赁款。经过公司与MIDC的多次沟通，MIDC在扣除土地服务费等各项费用共计62,499,024卢比后，已于近期将剩余土地租赁款956,699,876卢比返还巨石印度公司。除此之外，公司并未因该项目支付任何大额费用。
（二）终止其它合同
除土地租赁合同外，巨石印度项目签署的合同还有工程设计合同、土地安保合同等，巨石印度公司根据实际情况，已通知合同方或已经和合同方依法解除合同，不存重大的违约风险和责任。
五、终止本次对外投资对公司的影响
本次终止在印度投资建厂是公司综合考虑宏观环境和投资项目实际情况后作出的决策，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司目前在印度销售的玻纤产品主要从中国和埃及出口到印度，未来公司将继续保障对印度市场的产品供应，满足当地市场需求。公司也将继续推进海外新项目的选址考察调研，坚定落实“十四五”国际化战略的实施。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022年2月8日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-004
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维
短切原丝生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目
● 投资金额
巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目总投资179,758.83万元
● 特别风险提示：
1、投资项目尚需获得有权政府部门的审批，存在不确定性。
2、本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为进一步优化公司产品结构，提高盈利能力，公司拟在成都智能制造生产基地投资建设年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石成都基本情况如下：
成立日期：2004年4月9日
注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路899号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈杰
注册资本：123,990.074408万元
经营范围：生产、销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：巨石集团有限公司持有其100%股权
巨石成都截至2021年9月30日，账面资产总额为436,883.08万元人民币，负债总额135,738.82万元人民币，净资产301,144.26万元人民币，2021年前三季度实现净利润44,015.94万元人民币，资产负债率31.07%。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
玻璃纤维短切原丝产品主要应用于热塑性复合材料（FRTP），由于FRTP具有强度高、加工性能优异、原材料利用率高、可再生利用等优点，其开发和应用的受重视程度不断提高，应用领域和市场不断拓宽，市场前景被持续看好。
近年来，短切原丝产品在汽车和家电用复合材料市场表现较为强势，产品在全球多个市场出现结构性供不应求的现象，且预计未来一段时间内仍将保持较高的增长速度。为进一步优化公司产品结构，提高盈利能力，巨石成都拟投资建设年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
（二）项目概况
1、建设地点
项目建设地点位于成都市青白江区清泉镇巨石成都现有厂址内。
2、建设规模
新建一条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总设计年生产能力为15万吨玻璃纤维短切原丝。
3、建设进度
项目建设周期1年，计划于2022年上半年开工建设。
4、项目资金筹措
项目总投资179,758.83万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。
四、投资项目对公司的影响
项目建成后，预计每年可实现销售收入90,000.00万元，年平均利润总额38,348.13万元（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目的实施将进一步优化公司产品结构，更好地满足高端市场需要，对公司持续优化产品结构，提升盈利能力，增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、投资项目尚需获得有权政府部门的审批，存在不确定性。
2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022年2月8日
