亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-023
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知以口头方式发出，该次会议于2022年2月8日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因公司董事长职位暂时空缺，经公司董事会过半数成员推选，由董事杨庆忠先生主持会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议达成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》。
同意选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长。
根据公司战略发展需要及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意将公司第七届董事会各专门委员会成员组成调整如下：
战略发展委员会由董事长杨庆忠先生、董事唐骏先生及独立董事袁晓先生等3人组成，其中杨庆忠先生担任战略发展委员会主任。
提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事唐骏先生等3人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事唐骏先生等3人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。
审计委员会成员保持不变，由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年2月9日
附：杨庆忠先生简历
杨庆忠先生，1971年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-024
亿晶光电科技股份有限公司
关于选举产生公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司于2022年2月8日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》，选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨庆忠先生简历详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
根据公司《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022年2月9日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-025
亿晶光电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师出席现场会议并进行现场见证。
本次股东大会由公司董事会召集，经与会董事推选，由董事会秘书张婷女士主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；出于疫情防控需要，董事陈芳女士、独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上4人通过视频会议系统出席会议，董事张婷女士、董事刘强先生、董事孙铁囤先生，以上3人出席了现场会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；监事刘梦丽女士未出席本次股东大会，已向大会秘书处履行了请假手续；
3、董事会秘书张婷女士出席了会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
16、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：张潇扬、黄佳曼
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
亿晶光电科技股份有限公司
2022年2月9日
