攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021年度业绩预告更正公告

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-12

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2021年度业绩预告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日在公司指定信息披露媒体发布了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-06）。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的相关规定，非经常性损益包括“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”。因公司披露的《2021年度业绩预告》中本报告期和上年同期（调整后）“扣除非经常性损益后的净利润”未扣除2021年度收购的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）期初至合并日的当期净损益，现对相关内容更正如下：

更正前：

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备注：本报告期及上年同期（调整后）数据包括本公司2021年度收购的西昌钒制品盈利。

更正后

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备注：1.“归属于上市公司股东的净利润”和“基本每股收益”两项数据的本报告期及上年同期（调整后）数据包括本公司2021年度收购的西昌钒制品盈利。

2.“扣除非经常性损益后的净利润”数据中的本报告期及上年同期（调整后）已将公司收购前西昌钒制品2021年1-9月和2020年度盈利作为非经常性损益扣除。

除上述更正内容外，公司《2021年度业绩预告》中的其他内容不变，本次更正不会对公司归属于上市公司股东的净利润产生任何影响。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年2月9日

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-13

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2022年2月8日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于向关联方转让资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于向关联方转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-14）。

本议案涉及与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于〈2022年生产经营白皮书〉的议案》。

本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

董事会

2022年2月9日