深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-008
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议通知于2022年1月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月8日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称 “福建翼盛通”）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币10,000万元（敞口3,000万元）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司（以
下简称“保定交投怡亚通”）股东协商，对保定交投怡亚通向中国银行股份有限公司保定分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信事项达成一致意向。公司作为保定交投怡亚通股东，按照公司持有保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），保定交投怡亚通的其他股东均按照持股比例为以上授信提供担保（即保定交通建设投资集团有限公司最高担保金额不超过人民币2,550万元），担保期限不超过四年，保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“东莞港怡亚通”）股东协商，对东莞港怡亚通向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币800万元的综合授信事项达成一致意向,授信期限为一年。公司作为东莞港怡亚通股东，按照公司持有东莞港怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供49%比例的担保（即最高担保本金金额不超过人民币392万元），东莞港怡亚通的其他股东均按照持股比例为以上授信提供担保（即东莞港湾区快线集团有限公司最高担保本金金额不超过人民币408万元），担保期限不超过三年，东莞港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币5亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，公司及其子公司与盐田港怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司第六届董事会薪酬委员会成员的议案》
因公司决策管理需要，现将公司第六届董事会薪酬委员会委员陈伟民先生变更为毕晓婷女士（为公司独立董事），任期与公司第六届董事会任期一致。本次变更后，公司第六届董事会薪酬委员会成员为：张翔、张顺和、毕晓婷。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年2月8日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-011
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第四十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十三次会议通知于2022年1月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月8日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“保定交投怡亚通”）股东协商，对保定交投怡亚通向中国银行股份有限公司保定分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信事项达成一致意向。公司作为保定交投怡亚通股东，按照公司持有保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），保定交投怡亚通的其他股东均按照持股比例为以上授信提供担保（即保定交通建设投资集团有限公司最高担保金额不超过人民币2,550万元），担保期限不超过四年，保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第六届董事会第五十九次会议的担保公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“东莞港怡亚通”）股东协商，对东莞港怡亚通向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币800万元的综合授信事项达成一致意向,授信期限为一年。公司作为东莞港怡亚通股东，按照公司持有东莞港怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供49%比例的担保（即最高担保本金金额不超过人民币392万元），东莞港怡亚通的其他股东均按照持股比例为以上授信提供担保（即东莞港湾区快线集团有限公司最高担保本金金额不超过人民币408万元），担保期限不超过三年，东莞港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第六届董事会第五十九次会议的担保公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币5亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，公司及其子公司与盐田港怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与深圳
市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2022年2月8日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-009
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第六届董事会第五十九次会议的担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”） 于2022年2月8日召开了第六届董事会第五十九次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：
（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的赊销信用额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称 “福建翼盛通”）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币10,000万元（敞口3,000万元）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司保定
交投怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授
信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司保定交投怡亚通供应链管理有限公司（以
下简称“保定交投怡亚通”）股东协商，对保定交投怡亚通向中国银行股份有限公司保定分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信事项达成一致意向。公司作为保定交投怡亚通股东，按照公司持有保定交投怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币2,450万元），保定交投怡亚通的其他股东均按照持股比例为以上授信提供担保（即保定交通建设投资集团有限公司最高担保金额不超过人民币2,550万元），担保期限不超过四年，保定交投怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
（4）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“东莞港怡亚通”）股东协商，对东莞港怡亚通向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币800万元的综合授信事项达成一致意向,授信期限为一年。公司作为东莞港怡亚通股东，按照公司持有东莞港怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供49%比例的担保（即最高担保本金金额不超过人民币392万元），东莞港怡亚通的其他股东均按照持股比例为以上授信提供担保（即东莞港湾区快线集团有限公司最高担保本金金额不超过人民币408万元），担保期限不超过三年，东莞港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保公司基本情况
（一）合并报表内的担保
1、被担保公司基本信息
■
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
（二）合并报表外的担保
1、被担保公司基本信息
■
2、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：万元
■
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,355,201.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,308,145.16 万元，合同签署的担保金额为人民币2,110,271.49万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产597,344.94万元的353.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币169,285.95万元，实际担保金额为人民币46,143.11万元，合同签署的担保金额为人民币93,347.50万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 597,344.94万元的15.63%。
公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、独立董事、保荐机构对合并报表外公司担保的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，公司要求被担保方向公司提供反担保，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项，并将相关担保事项提交至股东大会审议。
2、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；上述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，被担保对象也将提供反担保措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年2月8日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2022-010
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链
有限公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计合计金额不超过人民币5亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
1、公司于2022年2月8日召开的第六届董事会第五十九次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
2、公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GJFNR2E
法定代表人：汪小平
注册资金：人民币5,000万元
成立日期：2020年12月22日
注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15号盐田综合保税区盐田港现代物流中心综合楼901
经营范围：一般经营项目是：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。
2、最近一期财务数据
截止至2021年12月31日，盐田港怡亚通的总资产为人民币3,166万元，净资产为人民币3,000万元，主营业务收入为人民币 9,760万元，净利润为人民币0万元。
3、与上市公司的关联关系
公司副总经理李程先生任盐田港怡亚通董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之规定，盐田港怡亚通为公司关联方。
4、履约能力分析
关联方控股股东深圳市盐田港物流有限公司为广东省属国有企业，实际控制人是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，履约能力较强；除此之外，公司和关联方的主要交易模式为向盐田港怡亚通采购商品及向盐田港怡亚通销售商品，对公司而言该种业务模式下的关联交易风险较低。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司2022年度拟向关联方盐田港怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币3亿元；公司2022年度拟向关联方盐田港怡亚通销售商品，预计交易金额不超过人民币2亿元；2022年度公司及子公司预计与该关联方发生日常关联交易总金额不超过人民5亿元。具体以合同约定为准。
公司及子公司与盐田港怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方分别就 不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
盐田港怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，由广东省属国有企业与公司合作成立供应链综合商业服务平台公司，利用当地丰富的产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平 公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交 易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对 公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、监事会表决情况
2022年2月8日，公司召开第六届监事会第四十三次会议，审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事对本次公司及子公司与盐田港怡亚通2022年度日常关联交易额度预计的事项进行了认真的事前核查，对拟发生的日常关联交易行为予以事先认可，并同意提交公司第六届董事会第五十九次会议审议。
独立意见：公司董事会审议了本次日常关联交易预计事项，董事会决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。日常关联交易预计价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，有利于公司长远发展，因此我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，本次2022年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》；
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年2月8日
