无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2022-004

无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》、公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月25日（周五）召开无锡隆盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开2022年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月25日（周五）14：30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月25日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月25日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年2月17日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

2、《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金总额及用途

2.08 上市地点

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决议的有效期

3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

5、《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》

6、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

9、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

11、《关于设立公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

12、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

13、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

14、《关于全资子公司对外投资的议案》

15、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

本次会议共审议15项议案：上述议案中第10-13项经公司第四届董事会第三次会议审议通过，上述议案中第1-9项及14-15项经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年11月12日及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议第1-9项议案时，关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；第1-12项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过方可生效。其中，第2项议案需逐项表决。

上述所有议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。采取信函或传真方式登记的须在2022年2月24日下午16:30之前送达或传真到公司证券部。本次会议不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室A408室。

3、现场登记时间：2022年2月25日（星期五）9:00-13:30。

4、会议联系方式：

联系人：徐行

联系电话：0510-68758688-8022

传真：0510-68758688-8022

电子邮箱：zqb@china-lsh.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室A408室。

本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

3、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

4、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《股东大会授权委托书》；

3、《2022年第一次临时股东大会股东登记表》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“350680”，投票简称为“隆盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

无锡隆盛科技股份有限公司：

兹全权委托 女士（先生）代表本人（本公司）出席无锡隆盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）: _______________

委托股东身份证号码或营业执照号码 ：________________________________________

委托股东持股数 ：__________________ 委托股东证券账户号码：_________________

受托人（签名）：___________________ 受托人身份证号码:______________________

委托日期： 年 月 日

备注：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。

4、本授权委托书由委托人签字方为有效。

附件3：

无锡隆盛科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

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注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效