山东鲁北化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2022-010
山东鲁北化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月9日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其他高级管理人员亦列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、焦少波
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司
2022年2月10日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-011
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。
会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。
陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增，其中陈树常为主任委员；
2、提名委员会成员为陈树常、宋莉、张小燕，其中张小燕为主任委员；
3、审计委员会成员为宋莉、张小燕、张金增，其中宋莉为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为宋莉、张小燕、马文举，其中宋莉为主任委员。
董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
附件：高管人员简历
冯祥义，男，50岁，大专学历，工程师。历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、生产企管部部长、安全总监、副总经理、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事、监事会主席。现任公司总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
刘建军，男，58岁，在职研究生学历。历任无棣县海洋与渔业局党组书记、局长，山东鲁北企业集团总公司副总经理。
杜建豹，男，47岁，大专学历，高级技师。历任山东鲁北海生生物有限公司总经理助理、副总经理、山东华蓝化工有限公司副总经理，山东鲁北企业集团总公司办公室主任、安全总监、安全生产部部长。现任公司安全生产部部长。
杜良强，男，49岁，本科学历。历任山东鲁北企业集团总公司技术中心主任、信息化办公室主任、外事办公室主任、市场开发部部长、总经理助理。现任公司市场开发部部长。
蔺红波，男，43岁，本科学历。历任山东鲁北化工股份有限公司信息中心主任、证券部副主任。现任公司证券部主任、证券事务代表。于2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-012
山东鲁北化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议选举袁金亮先生为公司第九届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十日
