青岛银行股份有限公司
H股配股发行结果及股份变动公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2022-012

青岛银行股份有限公司

H股配股发行结果及股份变动公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3861号文核准，青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据H股供股章程，按每10股配3股的比例向H股股东配售股份，本次H股可配售股份数量为528,910,494股，实际已全部完成配售。

一、H股配股发行结果

本行H股配股已于2022年1月28日完成股东认购缴款。截至2022年1月28日，本行收到合计61份H股配股认购申请，认购配股数额为513,050,016股，占H股可配售股份的97.00%。其中，按照每10股配售3股的比例，认购暂定配发予股东的申请37份，认购配股数额为218,566,894股；额外认购H股配股的申请24份，认购配股数额为294,483,122股。上述配股股份将全部配售予申请人。根据H股配股承销协议，承销商已促成相关投资者认购剩余15,860,478股H股配股，占H股可配售股份的3.00%。

二、股份变动情况表

本次H股配股完成前后，本行股份变动情况如下：

单位：股

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三、前十大股东持股情况表

本次A+H股配股完成后，本行前十大股东持股情况如下：

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注：1.上表中，持股占比 = 股东持股数 / 本行A+H股份总额；

2. A+H股配股完成后，海尔集团公司下属8家企业持股情况如下：青岛海尔产业发展有限公司持股532,601,341股、青岛海尔空调电子有限公司持股284,299,613股、海尔智家股份有限公司持股188,886,626股、青岛海尔模具有限公司持股22,420,672股、青岛海尔工装研制有限公司持股16,305,943股、青岛曼尼科智能科技有限公司（原青岛海尔机器人有限公司）持股7,745,322股、青岛海尔空调器有限总公司持股2,412,951股、青岛海尔特种电冰柜有限公司持股1,206,475股；青岛国信发展（集团）有限责任公司下属3家企业持股情况如下：青岛国信实业有限公司持股654,623,243股A股、海天（香港）控股有限公司持股217,847,280股H股、青岛国信资本投资有限公司持股650股A股；

3. 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的本行H股股东账户的股份总和。A+H股配股完成后，意大利联合圣保罗银行所持3,181,100股H股（所持其余股份作为登记股东持有，未代理于该平台）、海天（香港）控股有限公司所持217,847,280股H股代理于该平台。上表中，该等代理股份已从香港中央结算（代理人）有限公司持股数中扣除。

四、募集资金情况

本次A+H股配股募集资金总额为人民币41.96亿元，其中，A股配股募集资金总额人民币25.02亿元，H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。本次A+H股配股发行费用合计人民币0.40亿元（不含税，下同），其中，A股配股发行费用为人民币0.20亿元，H股配股发行费用合人民币0.20亿元。A+H股配股募集资金净额为人民币41.56亿元，其中，A股配股募集资金净额人民币24.81亿元，H股配股募集资金净额合人民币16.75亿元。截至本公告发布之日，本行已收到A+H配股全部认购款项。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2022年2月9日