科力尔电机集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2022-006

科力尔电机集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为26,041,666股，占公司总股本的11.57%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月11日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证监会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]12号）核准批文（以下简称“非公开”），科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 “公司”）向UBS AG、李鲁超等22名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,041,666股，占公司总股本的11.57%。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 8月11日在深圳证券交易所上市。

本次新增股份性质为有限售条件流通股，该 22名特定对象所获配的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体情况如下：

■

（注：本公告中计算比例均为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。)

二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份26,041,666股， 总股本由198,968,000股增至 225,009,666 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年2月 11 日；

2、本次解除限售股份可上市流通数量为26,041,666股，占公司股份总数的11.57%；

3、本次解除股份限售股东共22 名，证券账户总数为32户，具体情况如下：

■■

四、公司股本结构在本次解除限售股份上市流通后变化情况

■

五、本次申请解除限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

UBS AG、李鲁超等 22 名特定对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：

自科力尔电机集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

本公司/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请:自科力尔电机集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，对本公司/本人所认购的上述股份进行锁定处理。

本公司/本人所认购的上述股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定。

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对公司此次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、平安证券股份有限公司出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年2月10日