广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-003

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年2月8日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期需及时归还至募集资金专户。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》

为更好地服务三农，实施乡村振兴战略，同意由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司参与投资建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”部分项目。投资金额约13,370万元，其中：省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于子公司江苏新禾公司设立宿迁新禾公司的议案》

为进一步拓展江苏宿迁农资市场，更好服务宿迁当地农业发展，同意由公司子公司江苏新禾供销有限公司（以下简称“江苏新禾公司”）与宿迁市兴合经贸有限公司、宿迁市宿豫区石油化工公司、宿迁市千畦丰供销有限公司合作，共同出资在江苏省宿迁市设立宿迁新禾供销有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为500万元，其中，江苏新禾公司出资350万元，其他合作方共出资150万元，此次交易不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于子公司济南天禾公司设立山东临沂公司的议案》

为进一步推进公司“立足广东、深耕华南、走向全国”的发展战略，拓展山东临沂区域农资市场，提高市场占有率和竞争力，同意由公司子公司济南天禾农资有限公司（以下简称“济南天禾公司”）与其骨干员工李福松，兰陵许广胜农业科技服务中心原经营者许广胜及其骨干员工王高建、焦永梅合作，共同出资在山东省临沂市设立临沂天禾广胜农业科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为500万元，其中，济南天禾公司出资300万元，其他合作方共出资200万元，此次交易不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年2月10日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-004

广东天禾农资股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年2月8日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月29日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2022年2月10日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-005

广东天禾农资股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）于 2022 年2月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0001号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

■

注：上表中拟投入募集资金 35,257.56 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,195.48 万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司于2021年1月18日将10,000万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于2021年12月24日归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额154,634,258.62元。根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，预计在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，并根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限届满前，将及时归还至募集资金专户。按一年期存款、贷款利率计算，预计可为公司节省180万元财务费用。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺和说明

为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间不会超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、董事会审批情况

公司于 2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

七、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益，且审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

因此，我们同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期前需归还至募集资金专户。

九、保荐机构核查意见

经核查，天禾股份本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况。

因此，保荐机构对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

十、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年2月10日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-006

广东天禾农资股份有限公司

关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入落实新时代城乡融合背景下的乡村振兴战略，按照广东省现代农业产业园推动种养循环及规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化、产业数字化，全面提升现代农业产业质量效益的总体要求。现由广东省供销合作联社和汕尾市人民政府共同作为责任主体，广东省供销集团有限公司牵头，在汕尾市建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目（以下简称“丝苗米产业园项目”或“项目”）。丝苗米产业园项目将发挥广东省供销集团资源优势，通过选育优化推广应用优良品种逐步实现品种统一，通过社会化服务推动标准化种植稳定丝苗米品质，通过加工流通品牌营销打造区域公用品牌，全面提升丝苗米产业质量效益，全面构建农民分享一二三产业增值收益的联农带农机制，实现粮食安全和丝苗米品质双促进，农民收入和消费者需求双保障，打造农民的产业园，建成广东省丝苗米产业市域发展样板。

为更好地服务三农，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）积极参与丝苗米产业园项目建设，现拟由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司（以下简称“嘉丰农服公司”）作为实施主体之一投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目建设，其中，省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。

2、公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、嘉丰农服公司作为实施主体之一承建丝苗米产业园项目部分建设，此部分建设过程中，不涉及其他合作方，属于公司独立完成，此次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资项目基本情况

1、项目名称：“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目

2、参与实施单位：公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司

3、建设性质：新建项目

4、建设地点：汕尾市

5、项目进度及建设期限：筹划阶段，建设期计划为2年

6、项目资金：嘉丰农服公司拟投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目部分建设，其中：省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。

7、建设内容：嘉丰农服公司主要负责“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目中的部分建设，分别为“丝苗米数字化社会化服务项目”、“镇村农业生产社会化服务站建设项目”、“丝苗米育繁推一体化示范基地项目”、“产业园数字化平台建设项目”的项目建设。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司紧抓“丝苗米产业园区”建设机遇，围绕为水稻生产全程提供社会化服务开展业务，实现项目水稻种植朝集约化、规模化、规范化发展，从而促进丝苗米产业联动发展；借助嘉丰农服公司主园区新型职业农民培育示范平台优势，整合政府机构、科研院校科教资源，加大培育新型农业经营主体，提升汕尾市粮食生产管理水平和机械化水平，带动农民增收，走出一条“政府引导、企业参与、市场运作、农民获益”的阳光之路。嘉丰农服公司在项目区重点水稻生产区域设立基层服务站，由服务站直接面对项目区域内的合作社和种植户等开展项目工作。项目从水稻病虫害统防统治、配方肥统配统施和农技服务推广着手，逐步引入品种推广、农机作业、田间管理等水稻生产全程社会化服务，最终促进当地现代农业发展。

2、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略，对未来业务布局与发展具有积极推动作用，有利于进一步增强公司核心竞争力，确保公司的可持续稳步健康发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响。

本次投资资金来源于公司的自筹资金及省级专项财政资金，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次投资可能存在的风险

本次项目经过充分的调研分析具有可行性，但建设及投入运营还需一定时间，且在实施过程中如出现不可抗力等突发因素或其他无法预知原因，项目进度及后期实施存在不确定性。未来也可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，面临市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年2月10日