航锦科技股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告

2022-02-10 来源:上海证券报

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2022-008

航锦科技股份有限公司

二○二二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2022年2月9日(星期三)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年2月9日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月9日9:15~15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

(3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长蔡卫东先生。

(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共532人,代表有表决权的股份147,243,166股,占公司有表决权股份总数的21.6803%。

其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人,代表有表决权的股份135,284,550股,占公司有表决权股份总数的19.9195%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计529人,代表有表决权的股份11,958,616股,占公司有表决权股份总数的1.7608%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共计530人,代表有表决权的股份12,160,966股,占公司有表决权股份总数的1.7906%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,议案获得通过。

具体表决结果如下:

审议通过了《关于2022年综合授信额度计划的议案》。为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,公司及控股子公司2022年可以向银行申请总额度80亿元的综合授信额度,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

同意147,078,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8881%;反对164,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1119%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果如下:同意11,996,166股,占出席会议中小股东所持股份的98.6448%;反对164,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3552%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案已经过公司第八届董事会第20次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2022年1月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会临时会议决议公告》(公告编号2022-002)及《关于2022年综合授信额度计划的公告》(公告编号2022-004)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏东晟律师事务所

2、律师姓名:陈春明、潘泽洲

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司二〇二二年第一次临时股东大会决议;

2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年二月十日