露笑科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-02-10 来源:上海证券报

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2022-017

露笑科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)时间

①现场会议时间:2022年2月9日(星期三)下午14:30

②网络投票时间:2022年2月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月9日上午9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月9日上午 9:15一2022年2月9日下午 15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事吴少英女士

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共39人(代表股东40名),代表有表决权股份135,812,510股,占公司股份总数1,603,671,326股的8.4688%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人(代表股东4名),代表有表决权股份129,469,910股,占公司股份总数1,603,671,326股的8.0733%;参加网络投票的股东共36人,代表股份6,342,600股,占公司股份总数1,603,671,326股的0.3955%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东逐项审议,形成如下决议:

1、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意133,736,910股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.4717%;反对275,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2029%;弃权1,800,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3254%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,455,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数68.2207%;反对275,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2182%;弃权1,800,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.5611%。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

2.01选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果:同意133,371,132股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的98.2024%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,089,922股,同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的62.6203%。

会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案,张新华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3、审议并通过了《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》;

3.01选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案

表决结果:同意133,371,134股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的98.2024%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,089,924股,同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的62.6203%。

会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案,张东旭先生当选为公司第五届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日