杰克科技股份有限公司

（上接86版）

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：股权登记日后至2022年第一次临时股东大会召开前24小时止（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王茁作为征集人，就公司拟于2022年2月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司独立董事王茁先生，其基本情况如下：

王茁，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，中共党员，本科学历。自1988年起，历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、迅驰时尚（上海）科技股份有限公司独立董事、匠心开物（北京）科技有限公司执行董事。

王茁先生已分别出席公司2022年01月20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、2022年2月10日召开的公司第五届董事会第二十四次会议，并对公司《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案均投赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

关于本公司2022年第一次临时股东大会召开的基本情况，请详见本公司2022年2月11日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至股权登记日2022年2月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：股权登记日后至2022年第一次临时股东大会召开前24小时止。

（三）征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江省台州市椒江区东海大道1008号

收件人：证券部

联系电话：0576-88177757

联系传真：0576-88177768

邮政编码：318010

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：王茁

2022年2月11日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

杰克科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杰克科技股份有限公司立董事公开征集委托投票权报告书（更新稿）》全文、《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杰克科技股份有限公司独立董事王茁作为本人/本公司的代理人出席杰克科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

■

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2022年第一次临时股东大会结束。

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-014

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月10日发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2022年02月10日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《董事会议事规则》第四十三条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。

会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

鉴于上述修订，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过的《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》不再提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克科技股份有限公司关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年2月11日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-015

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月10日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第十八次会议。公司于2022年02月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。根据《监事会议事规则》第十四条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”公司监事会办公室发出监事会会议通知，全体监事收到通知后，一致同意召开本次监事会。

会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意实施本次激励计划。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022年2月11日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-016

杰克科技股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会取消

部份议案并增加临时议案暨延期召开

2022年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年2月21日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年2月16日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案的原因

因公司董事会收到持股3%以上的股东以书面形式提交的《关于增加2022年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

（二）增加临时议案的情况说明

1、提案人：台州市杰克商贸有限公司

2、提案程序说明：

股东大会召集人（董事会）已于2022年1月21日披露了召开2022年第一次临时股东大会的通知公告。单独持有公司42.62%股份的股东台州市杰克商贸有限公司，于2022年2月10日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

3、临时提案的具体内容

■

上述临时提案的具体内容，详见公司于2022年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-011）。

（三）股东大会延期召开的原因

公司原定于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2022年第一次临时股东大会延期至2022年2月21日召开，股权登记日不变。

三、除了上述事项外，于 2022年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案并增加临时议案及股东大会延期召开的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年2月21日 14点30分

召开地点：台州市椒江区东海大道东段1008号公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月21日

至2022年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

■

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司2022年1月21日、2022年2月11日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

（2）特别决议议案：1，2，3，4

（3）对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4

（4）涉及关联股东回避表决的议案：1，2，3，4

应回避表决的关联股东名称：其中议案1、议案2、议案3关联股东阮林兵、邱杨友、谢云娇、吴利、郑海涛、管杨仁、李创、阮仁兵回避表决；议案4关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积明、胡彩芳、阮林兵回避表决。

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年2月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。